傳播迅猛危害極大需提升執(zhí)法能力

楊全民認(rèn)為,，虛擬貨幣傳銷突破了傳統(tǒng)地域空間的限制,，加上有正規(guī)公司門面做掩護(hù)，可以大規(guī)模對公司進(jìn)行宣傳，傳播速度驚人,。如果不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)查處，會(huì)造成極強(qiáng)的破壞力。

此次西安鈦克幣傳銷案起源于群眾舉報(bào)，由于該公司在西安索菲特酒店舉辦所謂區(qū)域表彰會(huì),，號稱千人參加，聲勢浩大,，被群眾懷疑存有傳銷嫌疑,。但在此之前，并沒有受騙人員報(bào)案,，各監(jiān)管部門沒有掌握信息,。

而在金融界人士看來，與傳統(tǒng)的龐氏騙局不同,，該公司的兩套網(wǎng)絡(luò)交易系統(tǒng)實(shí)際上已形成了自己獨(dú)立的金融生態(tài)圈,。蔡磊告訴記者，通過在源頭上控制鈦克幣的市場總量,，保證價(jià)格的穩(wěn)定,，該公司可以長期維持穩(wěn)定的鈦克幣市場狀態(tài),，傳銷騙局很可能長期持續(xù),。“如果沒有監(jiān)管部門前期介入,，等到該公司資金鏈斷裂,，自行解體時(shí)，欺騙規(guī)模很可能達(dá)十億百億,，受騙人數(shù)將達(dá)數(shù)十萬人,。”

日前,，江蘇省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)傳銷最新特點(diǎn)和模式對2016年出臺的《互聯(lián)網(wǎng)傳銷識別指南》征求意見稿進(jìn)行更新,，發(fā)布了最新的《互聯(lián)網(wǎng)傳銷識別指南》(2017版)(以下簡稱《識別指南》)。

此次《識別指南》的更新主要新增數(shù)字貨幣傳銷以及微信傳銷兩大部分,，由于傳統(tǒng)的傳銷模式已經(jīng)不是當(dāng)前社會(huì)的主流傳銷模式,，此次《識別指南》也對傳統(tǒng)傳銷部分進(jìn)行刪減。

在數(shù)字貨幣傳銷部分,，《識別指南》指出傳銷分子利用投資人未能準(zhǔn)確理解數(shù)字貨幣的特點(diǎn)行騙,，傳銷式數(shù)字貨幣的“交易行情”基本由特定機(jī)構(gòu)控制，早期為吸引投資人投資,，可能會(huì)將貨幣價(jià)格炒得很高,，一旦時(shí)機(jī)成熟，機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中拋售,，價(jià)格一落千丈,，導(dǎo)致投資者血本無歸或者機(jī)構(gòu)直接跑路,。在微信傳銷部分，《識別指南》指出此類傳銷通常出現(xiàn)在朋友圈,、微信群,，其特點(diǎn)為隱蔽性強(qiáng)，蔓延速度快,，涉及人員多,，導(dǎo)致打擊難度大。

楊全民和張昊也向記者坦言,，這次的鈦克幣傳銷案是他們第一次遇到如此“高科技”的傳銷案件,。“該公司工作人員大多具有較高的專業(yè)素養(yǎng),，不少都是金融,、科技方面的高學(xué)歷人才，所以設(shè)計(jì)出的整套傳銷系統(tǒng)專業(yè)性極強(qiáng),。為保障辦案時(shí)有充分的法律保障,，我們邀請了檢察機(jī)關(guān)的同志聯(lián)合辦案，確保在法律方面萬無一失,?！睏钊裾f。

但對于涉及網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣的傳銷,，不少辦案人員表示,，一方面需要各執(zhí)法部門，包括公安和工商部門提升執(zhí)法能力,，另一方面也需要金融監(jiān)管等專業(yè)部門為執(zhí)法單位提供線索和技術(shù)支持,。

“對待傳統(tǒng)傳銷，我們的片警會(huì)針對區(qū)域人員的突然增多加以分析,，甚至通過一個(gè)單位訂盒飯,、外賣的數(shù)量發(fā)現(xiàn)線索。但面對網(wǎng)絡(luò)傳銷,，這些基層警務(wù)人員很難第一時(shí)間掌握信息,。這就需要各部門間加大、加深配合,，形成線索共用,、信息共享的良性機(jī)制。這樣才能方便我們執(zhí)法部門加大打擊力度,，把此類新型傳銷的危害降至最低,。”楊全民說。

(記者 薛天 張駿賀)