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案·見|“成功”創(chuàng)業(yè)團隊背后的“貓膩”(2)

2022-05-15 16:41:06 來源：人民網(wǎng) A+A-

該公司內(nèi)部分為：VIP會員（初級會員）——中級會員——高級會員——董事總代——一星總代——二星總代……八星總代,，12個級別等級分明,。內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊涉稅犯罪偵查支隊支隊長葛海光介紹，每級會員需要“拉人頭”完成不同額度的業(yè)績才可升到下一級會員,，例如中級會員需要3010元的業(yè)績,，而八星總代需要2000萬的業(yè)績。

“他們以高額獎勵為誘餌,，引誘他人充值并購買產(chǎn)品成為會員,。平臺規(guī)定，只有中級會員及更高級別的會員才具有復(fù)購分紅的權(quán)益,，引誘會員報單后立即升級,，也相當(dāng)于平臺在變相收取第二道入門費。平臺按照會員推薦關(guān)系組成層級,，以直接和間接發(fā)展人員數(shù)量作為計酬和返利依據(jù),。因此，每個級別的會員為提升整體復(fù)購量從而得到更多的復(fù)購分紅,，就必須拉新,。平臺便這樣不斷引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參加……而這些都是傳銷的主要特征?！眴虃ナ勒劦?。

公安機關(guān)經(jīng)過研判，德一堂公司收取入門費,、按層級排列會員,、給予復(fù)購分紅獎勵的運營模式和獎金制度，符合傳銷犯罪特征,。

涉嫌傳銷犯罪內(nèi)部組織關(guān)系明確

2021年5月,，內(nèi)蒙古經(jīng)偵總隊聯(lián)勤中心聯(lián)合人民銀行反洗錢中心、中國農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)蒙古分行反洗錢監(jiān)測中心調(diào)查發(fā)現(xiàn),，德一堂公司在內(nèi)的初某霞,、紀(jì)某忠、初某軍等人的銀行賬戶存在大額可疑資金交易,，涉嫌傳銷犯罪,，隨即開展立案偵辦工作。

經(jīng)查，內(nèi)蒙古德一堂科技發(fā)展有限公司成立于2019年11月29日,，以初某霞,、紀(jì)某忠為首的團伙，從2020年初開始,，涉嫌召集初某軍,、馬某飛、趙某梅等14名“聯(lián)合創(chuàng)始人”在呼倫貝爾市海拉爾區(qū)組建犯罪窩點,。

內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊綜合保障支隊支隊長王漢梁介紹,，該犯罪團伙在某公司租用服務(wù)器后，雇傭一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司搭建平臺,，然后分別以雇傭和聘請的方式,，召集專人維護(hù)公司平臺、管理公司財務(wù)賬目及計算發(fā)放返利,、收發(fā)產(chǎn)品等工作,。