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（受權發(fā)布）中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法(4)

2022-09-02 22:51:06 來源：新華網(wǎng) A+A-

（四）其他用于實施電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪的設備,、軟件。

電信業(yè)務經(jīng)營者,、互聯(lián)網(wǎng)服務提供者應當采取技術措施,，及時識別、阻斷前款規(guī)定的非法設備,、軟件接入網(wǎng)絡，并向公安機關和相關行業(yè)主管部門報告,。

第三章金融治理

第十五條銀行業(yè)金融機構,、非銀行支付機構為客戶開立銀行賬戶、支付賬戶及提供支付結算服務,，和與客戶業(yè)務關系存續(xù)期間,，應當建立客戶盡職調查制度，依法識別受益所有人,，采取相應風險管理措施,，防范銀行賬戶、支付賬戶等被用于電信網(wǎng)絡詐騙活動,。

第十六條開立銀行賬戶,、支付賬戶不得超出國家有關規(guī)定限制的數(shù)量。

對經(jīng)識別存在異常開戶情形的,，銀行業(yè)金融機構,、非銀行支付機構有權加強核查或者拒絕開戶。

中國人民銀行,、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構組織有關清算機構建立跨機構開戶數(shù)量核驗機制和風險信息共享機制,，并為客戶提供查詢名下銀行賬戶、支付賬戶的便捷渠道,。銀行業(yè)金融機構,、非銀行支付機構應當按照國家有關規(guī)定提供開戶情況和有關風險信息。相關信息不得用于反電信網(wǎng)絡詐騙以外的其他用途,。

第十七條銀行業(yè)金融機構,、非銀行支付機構應當建立開立企業(yè)賬戶異常情形的風險防控機制。金融、電信,、市場監(jiān)管,、稅務等有關部門建立開立企業(yè)賬戶相關信息共享查詢系統(tǒng)，提供聯(lián)網(wǎng)核查服務,。

市場主體登記機關應當依法對企業(yè)實名登記履行身份信息核驗職責,；依照規(guī)定對登記事項進行監(jiān)督檢查，對可能存在虛假登記,、涉詐異常的企業(yè)重點監(jiān)督檢查,，依法撤銷登記的，依照前款的規(guī)定及時共享信息,；為銀行業(yè)金融機構,、非銀行支付機構進行客戶盡職調查和依法識別受益所有人提供便利。

第十八條銀行業(yè)金融機構,、非銀行支付機構應當對銀行賬戶,、支付賬戶及支付結算服務加強監(jiān)測，建立完善符合電信網(wǎng)絡詐騙活動特征的異常賬戶和可疑交易監(jiān)測機制,。

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