2016年4月21日望洲財富官網(wǎng)公告,，集團董事長楊衛(wèi)國失聯(lián)，估計卷款10億元左右

■本報記者 李 冰

望洲財富投資管理有限公司（下稱望洲財富）案件有了最新進展,。據(jù)通報信息顯示，部分資產(chǎn)已經(jīng)完成追繳，普惠端回款已近3億元，其他尚在追討中。據(jù)悉,，有不少損失己無法追回。

對于之前外界關(guān)心的,，案件是由單位犯罪還是董事長個人犯罪起訴也有了說法。望洲財富方面稱,， 檢方是以單位犯罪起訴的,。由于沒有找到合適的單位訴訟代表人出庭，所以起訴書沒有寫單位名稱,，但內(nèi)容表述均是按單位犯罪展開的,。

“望州財富案件與一般P2P平臺跑路案件不同，望州財富案件案發(fā)伊始即為望州財富集團自身發(fā)出公告,，宣稱集團董事長攜款潛逃并失聯(lián),，表明盡管其P2P業(yè)務(wù)因董事長潛逃事件受到影響并存在涉嫌非法吸收公眾存款的可能性，集團獨立法人在案件發(fā)生初期就積極主動表明態(tài)度,，對有關(guān)責(zé)任方進行追責(zé),，對投資者的本金積極進行賠付，并希望通過穩(wěn)步經(jīng)營,，以實體經(jīng)濟盤活P2P業(yè)務(wù),。中國金融科技法律研究會理事肖颯律師對《證券日報》記者表示，這是望州財富案件與一般P2P平臺跑路案件最大的不同,，也是其案件進展神速的關(guān)鍵,。

未兌付約27億元

普惠端回款僅近3億元

資料顯示，望洲財富成立于2014年3月10日,，法人代表是楊衛(wèi)國,。2016年4月21日理財平臺望洲財富在官網(wǎng)公告稱，集團董事長楊衛(wèi)國已失聯(lián),，估計卷款10億元左右,。杭州江干區(qū)經(jīng)偵大隊于4月24日立案，全力抓捕楊衛(wèi)國,。

隨后劇情發(fā)生反轉(zhuǎn),，楊衛(wèi)國在其朋友圈發(fā)聲否認(rèn)失聯(lián),。據(jù)公告稱，楊衛(wèi)國奔赴烏魯木齊市公安局經(jīng)偵說明情況,，并告知杭州市江干區(qū)公安局經(jīng)偵,。今年1月份，望洲財富公號披露了關(guān)于追償部分資產(chǎn)及董事長楊衛(wèi)國涉嫌非吸案的一些進展和細(xì)節(jié),。據(jù)杭州市公安經(jīng)偵代表俞大隊介紹,，楊衛(wèi)國案件在訴訟階段，至今經(jīng)查證未發(fā)現(xiàn)楊衛(wèi)國卷款10億元的情況,。

到了3月份,，望洲財富案件有了階段性進展，檢察院以非法吸收公眾存款罪名將其公訴至（杭州）區(qū)法院,，法院正在熟悉,、審查案情。與此同時,，相關(guān)負(fù)責(zé)人稱,，該案進入起訴程序后將分兩個階段，第一階段是審理和判決,，第二階段是在判決生效后,，將交執(zhí)行局進行資產(chǎn)處置。

時至今年9月29日,，望洲財富方面表示,，部分資產(chǎn)已經(jīng)完成追繳，普惠端回款已近3億元,，其他尚在追討中,。董事長楊衛(wèi)國的九輛高檔轎車己查封。不過,，有不少損失己無法追回,。同時，對資產(chǎn)處置問題給予了簡單通報,。

據(jù)《證券日報》記者了解,，對于資產(chǎn)的處置問題，目前山西五臺山銀行的2370多萬元已全部追回,，本金沒有損失,。在高院的協(xié)調(diào)下，忻州銀行的股權(quán)處置方式已與有關(guān)方面達(dá)成了“平等分擔(dān)損失”的協(xié)議,。廈門月子會所處置也已達(dá)成協(xié)議,，尚可收回200萬元。

不過部分匯款依然不夠理想,，雖然普惠端回款近3億元,，但在今年2月底,，普惠端回款已經(jīng)總計2.59488億元，也就是說,，最近半年時間里,，總計回款還不足5000萬元。根據(jù)此前披露,，本案未兌付本金約27億元左右,，真正完成兌付恐怕還有很長的路要走。

肖颯律師表示,，“關(guān)于資產(chǎn)賠付退賠的順序,，我國法律僅就刑事民事退賠順序做出了規(guī)定，對于退賠主體的優(yōu)先性并無明確限制,，一般在司法實踐中由有關(guān)機關(guān)根據(jù)案件的具體情況決定退賠順序,。”她同時認(rèn)為,，“盡管法律有著相關(guān)規(guī)定,，但是結(jié)合本案來看，27億元的未兌付缺口截至現(xiàn)在也才收回3億元左右,，資金缺口仍然很大，因此如果案件進展后期沒有發(fā)現(xiàn)新的涉案財產(chǎn)的話,，要保障全部投資人拿到回款,，可能存在困難?！?/p>

投資人希望通過司法手段

將涉案單位繩之以法

今年10月10日,，《證券日報》記者試圖與望洲財富投資人聯(lián)系，但當(dāng)初望洲財富維權(quán)總?cè)阂呀?jīng)宣布關(guān)閉,，其他投資人也均無法取得聯(lián)系,。

據(jù)望洲財富披露，投資人提出的最新訴求是,，希望千方百計減少債權(quán)人損失,，普惠端所謂的“死賬”要以懲治老賴的方式公布于眾，并通過司法手段,，將楊衛(wèi)國的涉案單位繩之以法等,。但也有知情人士稱，很多投資人已經(jīng)覺得無望了,，追回的錢與實際金額相比相差甚遠(yuǎn),，“覺得能拿回本金基本相當(dāng)于中彩票了?！?/p>

除了普惠端的回款,，據(jù)本報記者了解,，法院已對楊衛(wèi)國的公司采取了財務(wù)凍結(jié)、股權(quán)保全等措施,，此外,，公訴方以“非法吸收公共存款罪”起訴。辯護律師作了“無罪”辯護,。代理人律師做了“集資詐騙罪”的指正,。法院目前尚在對該案進行內(nèi)部討論。

肖颯對本報記者表示,，“對于檢方‘非法吸收公眾存款罪’的起訴,，需要根據(jù)案件的事實證據(jù)對被告人的行為進行逐一判斷，對于‘集資詐騙罪’的指正,，其與非法吸收公眾存款罪的不同之處在于非法占有目的的有無,，若根據(jù)掌握的證據(jù)可以判斷被告人有非法占有目的的，則其行為構(gòu)成集資詐騙罪,，而非非法吸收公眾存款罪,。因此，非法占有目的的判斷是此罪與彼罪區(qū)分的關(guān)鍵所在,?！?/p>