11月3日，廈門市金融辦在其官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于廈門市網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)備案登記管理暫行辦法的補(bǔ)充通知》（下文簡(jiǎn)稱“通知”）,，以進(jìn)一步規(guī)范廈門市網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)備案登記管理工作,，防范跨區(qū)域監(jiān)管套利行為。

網(wǎng)貸之家注意到,，根據(jù)通知要求，在廈門新設(shè)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)的法定代表人,、董事,、監(jiān)事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員曾在其他網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)任職過(guò)高級(jí)管理崗位的,，或持有新設(shè)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)5%以上股權(quán)比例的股東曾持有其他網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)股權(quán)的,，申請(qǐng)備案時(shí)，需要提交原網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T整改通過(guò)的相關(guān)證明或本市監(jiān)管部門認(rèn)可的整改通過(guò)證明,。

此前,，網(wǎng)貸之家曾報(bào)道《廈門工商信息驚現(xiàn)近500家“網(wǎng)貸平臺(tái)”》，根據(jù)彼時(shí)的報(bào)道,，截至今年9月中下旬,，廈門地區(qū)已有接近500家機(jī)構(gòu)的企業(yè)名稱和經(jīng)營(yíng)范圍中，注明了“網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介”等字樣,。這些公司除去數(shù)十家在開展網(wǎng)貸業(yè)務(wù),，絕大多是新設(shè)立且并沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)。有業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示,，這是一些人利用當(dāng)?shù)卣弑憷?，成立的空殼公司，或考慮在以后實(shí)現(xiàn)監(jiān)管套利,。

此外,，網(wǎng)貸之家還注意到，最新的補(bǔ)充通知還規(guī)定,，取得備案登記的網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)有下列情形之一的,，廈門金融辦可以直接注銷其備案登記，其所列的情形包括：

通過(guò)虛假,、欺騙手段取得備案登記的,；

嚴(yán)重違反有關(guān)法律法規(guī)或行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，拒不落實(shí)有關(guān)監(jiān)管工作要求的,；

監(jiān)管部門通過(guò)實(shí)地調(diào)查,、電話聯(lián)系及其他監(jiān)管手段仍對(duì)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)及網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)相關(guān)人員查無(wú)下落的；或雖然可以聯(lián)系到網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)一般工作人員,，但其無(wú)法知悉網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)情況也不能聯(lián)系到網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)實(shí)際控制人的,；

取得備案登記后6個(gè)月內(nèi)未開展網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介業(yè)務(wù),，或停止開展網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介業(yè)務(wù)連續(xù)滿6個(gè)月的。

網(wǎng)貸之家此前報(bào)道,，2017年2月4日,，廈門市金融工作辦公室印發(fā)《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)備案登記管理暫行辦法》，為全國(guó)首個(gè)網(wǎng)貸備案登記監(jiān)管辦法,。

附補(bǔ)充通知全文：

廈門市金融工作辦公室關(guān)于廈門市網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)備案登記管理暫行辦法的補(bǔ)充通知

各有關(guān)單位：

為了進(jìn)一步規(guī)范我市網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)備案登記管理工作,，防范跨區(qū)域監(jiān)管套利行為，根據(jù)《廈門市網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)備案登記管理暫行辦法》及相關(guān)規(guī)定的要求,，現(xiàn)將相關(guān)補(bǔ)充事項(xiàng)通知如下：