該傳銷組織以集團(tuán)化、公司化模式運(yùn)營，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，打著商務(wù)活動的幌子，以虛擬貨幣鈦克幣為誘餌,，層層發(fā)展下線非法謀利。西安市公安局雁塔分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長楊全民告訴記者,，涉及傳銷的虛擬貨幣往往都是純粹的山寨貨,，本身不具備任何價(jià)值。

“以此次西安的案件為例,，雖然該團(tuán)伙聲稱鈦克幣與比特幣一樣,，產(chǎn)生于網(wǎng)絡(luò)世界復(fù)雜的算法，具有不可復(fù)制性,，具備現(xiàn)實(shí)世界的流通價(jià)值,。但事實(shí)上，這家公司的鈦克幣產(chǎn)生技術(shù)就掌握在公司高層的手里,，只要點(diǎn)一點(diǎn)鼠標(biāo),，數(shù)萬枚鈦克幣唾手可得?！睏钊裾f,。

參與此次案件偵辦的民警張昊告訴記者，這家公司自建了兩個(gè)交易平臺：一個(gè)平臺負(fù)責(zé)鈦克幣交易,，另一個(gè)則負(fù)責(zé)虛擬的礦機(jī)交易,。

在實(shí)際操作中，“投資者”首先要注冊成為會員,，成為其“客戶”,，這一過程免費(fèi)。接下來,，“投資者”需要支付人民幣來購買虛擬貨幣,。據(jù)介紹,，人民幣和虛擬貨幣的兌換比例是根據(jù)虛擬世界的“市場”上下浮動的，從最初的40元人民幣兌換一個(gè)虛擬貨幣,，到之后60至80元人民幣兌換一個(gè),。“這是第一個(gè)交易平臺,?！睆堦唤榻B。

在“投資者”購買了虛擬貨幣后,，不能直接進(jìn)入第二個(gè)交易平臺,，必須要有擁有一個(gè)或多個(gè)“礦機(jī)”的“老客戶”介紹，才能進(jìn)入第二個(gè)交易平臺租賃“礦機(jī)”,，年限一年,。根據(jù)型號不同，租賃費(fèi)虛擬貨幣數(shù)不同,。而“新客戶”一旦租賃了“礦機(jī)”就可以在這個(gè)交易平臺使用虛擬貨幣賣出或買進(jìn),。每一個(gè)“老客戶”只有兩個(gè)推薦或介紹名額的資格，但每一個(gè)人可以擁有多個(gè)賬號進(jìn)行買賣,。

據(jù)張昊介紹,，這些“網(wǎng)絡(luò)礦機(jī)”擁有從VIP100至VIP3000的各類型號，其租賃費(fèi)也是從1000至3000個(gè)虛擬貨幣不等,。張昊舉例說,，第一級VIP100型“礦機(jī)”，至少需要100個(gè)虛擬貨幣租賃,；而VIP3000型“礦機(jī)”則需要3000個(gè)虛擬貨幣租賃,，以此類推。

至此,，這些“客戶”最終形成了金字塔式的層級,，處于金字塔頂端的“客戶”會得到巨額非法所得。每發(fā)展一個(gè)下線“客戶”租賃“礦機(jī)”,，推薦的“老客戶”會得到“礦機(jī)”租賃費(fèi)用10%的獎勵(lì)金額,，每個(gè)“客戶”擁有兩個(gè)推薦名額，可以往下推薦7層,，最上層推薦人可以拿到126人租賃費(fèi)用1%的獎勵(lì),。

“在深度剖析后可以看出，此類傳銷依然采用的是拉人頭,，發(fā)展下線的傳統(tǒng)模式,。但由于有區(qū)塊鏈、P2P、虛擬貨幣等新概念做包裝,，在高端商業(yè)區(qū),、富麗堂皇的公司作支撐，再加上不惜血本,，聘請專業(yè)的宣傳公關(guān)團(tuán)隊(duì),，此類傳銷具備極強(qiáng)的迷惑性，加上微信不見面?zhèn)鞑サ碾[蔽性特征,，不少受騙的投資人被騙卻不自知,。”陜西省工商局副局長田中智表示,。