事實上，虛擬貨幣涉嫌傳銷的情況正在全國多地出現(xiàn),。

2015年,，香港一家比特幣支付平臺突然關(guān)閉，涉及金額高達(dá)30億港幣,。而該平臺不法分子打著虛擬貨幣金融創(chuàng)新的幌子,，通過重獎拉人頭，層層發(fā)展下線,，由于早期的投資者被支付的利率來自于后面投資者的資金,，在沒有新的投資者加入后，組織者突然失聯(lián),，造成大量投資者損失慘重,。

而近期，海南破獲的亞歐幣案件中的組織在一年時間內(nèi)吸引了4萬多名參與者,，吸收資金40多億元,。而據(jù)湖南省常德市公安局的披露，其于2016年破獲的萬福幣特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案中的傳銷組織,，在不到兩個月時間,，吸納會員13萬余人，收取傳銷資金近20億元,。

2017年9月8日,，湖南省株洲縣人民法院宣判了一起涉案金額達(dá)16億余元的特大“維卡幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案,。經(jīng)株洲縣法院審理查明，該傳銷組織是一家“維卡幣”傳銷組織,，系境外向中國境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織,，其傳銷網(wǎng)站及營銷模式由保加利亞人魯婭組織建立，服務(wù)器設(shè)立在丹麥境內(nèi)的哥本哈根,，對外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣,。

經(jīng)查明，“維卡幣”不是由國家貨幣主管部門發(fā)行,，不具有與貨幣等同的法律地位,，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場上流通使用?！熬S卡幣”組織的經(jīng)營其實質(zhì)是以投資虛擬貨幣為名,，要求參加者繳納一定費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級,，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計酬和返利依據(jù),，將上述計酬和返利以分期支付方法進(jìn)行發(fā)放，以高額返利為誘餌,，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加而騙取財物,。

該案中35名被告人通過網(wǎng)絡(luò)平臺或經(jīng)人介紹先后加入“維卡幣”組織后，發(fā)展下線通過計利返酬獲得獎金或倒賣激活碼兩種方式進(jìn)行非法獲利,。其中,，部分被告人積極發(fā)展下線會員，分別從中非法獲利1萬余元至2000萬元不等,。此種經(jīng)營模式符合傳銷活動的特征,，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,，遂依法作出上述判決,。

根據(jù)公安部最新公布的資料顯示，各種以虛擬貨幣為名實施的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪蔓延迅速,，迷惑性,、欺騙性很強(qiáng)。今年以來,，全國公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊以虛擬貨幣等為包裝的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪和傳統(tǒng)的聚集型傳銷犯罪,，截至9月，各地已立案偵辦傳銷犯罪案件5983起,，同比上升118.5％,，涉案金額近300億元。