事實(shí)上，虛擬貨幣涉嫌傳銷(xiāo)的情況正在全國(guó)多地出現(xiàn)。

2015年,，香港一家比特幣支付平臺(tái)突然關(guān)閉,，涉及金額高達(dá)30億港幣。而該平臺(tái)不法分子打著虛擬貨幣金融創(chuàng)新的幌子,，通過(guò)重獎(jiǎng)拉人頭,，層層發(fā)展下線(xiàn)，由于早期的投資者被支付的利率來(lái)自于后面投資者的資金,，在沒(méi)有新的投資者加入后,，組織者突然失聯(lián)，造成大量投資者損失慘重,。

而近期,，海南破獲的亞歐幣案件中的組織在一年時(shí)間內(nèi)吸引了4萬(wàn)多名參與者，吸收資金40多億元,。而據(jù)湖南省常德市公安局的披露,，其于2016年破獲的萬(wàn)福幣特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案中的傳銷(xiāo)組織，在不到兩個(gè)月時(shí)間,，吸納會(huì)員13萬(wàn)余人,，收取傳銷(xiāo)資金近20億元。

2017年9月8日,，湖南省株洲縣人民法院宣判了一起涉案金額達(dá)16億余元的特大“維卡幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案,。經(jīng)株洲縣法院審理查明，該傳銷(xiāo)組織是一家“維卡幣”傳銷(xiāo)組織,，系境外向中國(guó)境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織,，其傳銷(xiāo)網(wǎng)站及營(yíng)銷(xiāo)模式由保加利亞人魯婭組織建立，服務(wù)器設(shè)立在丹麥境內(nèi)的哥本哈根,，對(duì)外宣稱(chēng)是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣,。

經(jīng)查明，“維卡幣”不是由國(guó)家貨幣主管部門(mén)發(fā)行,，不具有與貨幣等同的法律地位,，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用,。“維卡幣”組織的經(jīng)營(yíng)其實(shí)質(zhì)是以投資虛擬貨幣為名,，要求參加者繳納一定費(fèi)用獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù),，將上述計(jì)酬和返利以分期支付方法進(jìn)行發(fā)放,，以高額返利為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加而騙取財(cái)物,。

該案中35名被告人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或經(jīng)人介紹先后加入“維卡幣”組織后,，發(fā)展下線(xiàn)通過(guò)計(jì)利返酬獲得獎(jiǎng)金或倒賣(mài)激活碼兩種方式進(jìn)行非法獲利。其中,，部分被告人積極發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員,，分別從中非法獲利1萬(wàn)余元至2000萬(wàn)元不等。此種經(jīng)營(yíng)模式符合傳銷(xiāo)活動(dòng)的特征,，其行為均已構(gòu)成組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，遂依法作出上述判決,。

根據(jù)公安部最新公布的資料顯示,，各種以虛擬貨幣為名實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪蔓延迅速，迷惑性,、欺騙性很強(qiáng),。今年以來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊以虛擬貨幣等為包裝的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪和傳統(tǒng)的聚集型傳銷(xiāo)犯罪,，截至9月,，各地已立案?jìng)赊k傳銷(xiāo)犯罪案件5983起，同比上升118.5％,，涉案金額近300億元,。