傳播迅猛危害極大需提升執(zhí)法能力

楊全民認(rèn)為,，虛擬貨幣傳銷突破了傳統(tǒng)地域空間的限制,，加上有正規(guī)公司門面做掩護(hù)，可以大規(guī)模對公司進(jìn)行宣傳，傳播速度驚人,。如果不能及時發(fā)現(xiàn)查處,，會造成極強的破壞力,。

此次西安鈦克幣傳銷案起源于群眾舉報，由于該公司在西安索菲特酒店舉辦所謂區(qū)域表彰會,，號稱千人參加，聲勢浩大,，被群眾懷疑存有傳銷嫌疑,。但在此之前，并沒有受騙人員報案,，各監(jiān)管部門沒有掌握信息,。

而在金融界人士看來，與傳統(tǒng)的龐氏騙局不同,，該公司的兩套網(wǎng)絡(luò)交易系統(tǒng)實際上已形成了自己獨立的金融生態(tài)圈,。蔡磊告訴記者，通過在源頭上控制鈦克幣的市場總量,，保證價格的穩(wěn)定,，該公司可以長期維持穩(wěn)定的鈦克幣市場狀態(tài)，傳銷騙局很可能長期持續(xù),?！叭绻麤]有監(jiān)管部門前期介入，等到該公司資金鏈斷裂,，自行解體時,，欺騙規(guī)模很可能達(dá)十億百億，受騙人數(shù)將達(dá)數(shù)十萬人,?！?/p>

日前，江蘇省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)傳銷最新特點和模式對2016年出臺的《互聯(lián)網(wǎng)傳銷識別指南》征求意見稿進(jìn)行更新,，發(fā)布了最新的《互聯(lián)網(wǎng)傳銷識別指南》（2017版）（以下簡稱《識別指南》）,。

此次《識別指南》的更新主要新增數(shù)字貨幣傳銷以及微信傳銷兩大部分，由于傳統(tǒng)的傳銷模式已經(jīng)不是當(dāng)前社會的主流傳銷模式,，此次《識別指南》也對傳統(tǒng)傳銷部分進(jìn)行刪減,。

在數(shù)字貨幣傳銷部分，《識別指南》指出傳銷分子利用投資人未能準(zhǔn)確理解數(shù)字貨幣的特點行騙,，傳銷式數(shù)字貨幣的“交易行情”基本由特定機構(gòu)控制,，早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價格炒得很高,，一旦時機成熟,，機構(gòu)進(jìn)行集中拋售，價格一落千丈,，導(dǎo)致投資者血本無歸或者機構(gòu)直接跑路,。在微信傳銷部分，《識別指南》指出此類傳銷通常出現(xiàn)在朋友圈,、微信群,，其特點為隱蔽性強，蔓延速度快,，涉及人員多,，導(dǎo)致打擊難度大。

楊全民和張昊也向記者坦言,，這次的鈦克幣傳銷案是他們第一次遇到如此“高科技”的傳銷案件,。“該公司工作人員大多具有較高的專業(yè)素養(yǎng),，不少都是金融,、科技方面的高學(xué)歷人才，所以設(shè)計出的整套傳銷系統(tǒng)專業(yè)性極強,。為保障辦案時有充分的法律保障,，我們邀請了檢察機關(guān)的同志聯(lián)合辦案，確保在法律方面萬無一失,?！睏钊裾f。

但對于涉及網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣的傳銷,，不少辦案人員表示,，一方面需要各執(zhí)法部門，包括公安和工商部門提升執(zhí)法能力,，另一方面也需要金融監(jiān)管等專業(yè)部門為執(zhí)法單位提供線索和技術(shù)支持,。

“對待傳統(tǒng)傳銷，我們的片警會針對區(qū)域人員的突然增多加以分析,，甚至通過一個單位訂盒飯,、外賣的數(shù)量發(fā)現(xiàn)線索。但面對網(wǎng)絡(luò)傳銷,，這些基層警務(wù)人員很難第一時間掌握信息,。這就需要各部門間加大、加深配合,，形成線索共用,、信息共享的良性機制。這樣才能方便我們執(zhí)法部門加大打擊力度,，把此類新型傳銷的危害降至最低,。”楊全民說,。