9月初，央行等七部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告,，要求各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)立即停止,。10月底，國(guó)內(nèi)最后兩家比特幣交易平臺(tái)關(guān)停,。但《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者近日調(diào)查發(fā)現(xiàn),，由于普通投資者缺乏對(duì)虛擬貨幣的基本認(rèn)識(shí)與了解,，部分虛擬貨幣、特別是不具備任何價(jià)值的“山寨幣”被不法分子利用,，打著金融創(chuàng)新的名義,，吸引不少群眾盲目“投資”。

隨著公告的發(fā)布,，部分虛擬貨幣交易開始轉(zhuǎn)入地下,，場(chǎng)外交易大量出現(xiàn)，涉及傳銷活動(dòng)的虛擬貨幣,、特別是“山寨幣”呈現(xiàn)抬頭趨勢(shì),。對(duì)此，有監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人稱,，該類傳銷隱蔽性極強(qiáng),，傳播速度極快，涉及金額巨大,，相關(guān)部門急需提高執(zhí)法能力,，加大對(duì)虛擬貨幣傳銷的打擊力度。

場(chǎng)外交易大量出現(xiàn)交易風(fēng)險(xiǎn)提升

早在2013年,，央行等五部委就曾發(fā)文,，明確將比特幣定義為一種特定的虛擬商品，根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，各金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)不得開展比特幣與人民幣及外幣的兌換服務(wù)等。

據(jù)了解,，國(guó)內(nèi)比特幣交易平臺(tái)GBL,、香港比特幣交易所Bitfinex以及韓國(guó)最大的比特幣交易所Bithumb都曾遭遇黑客入侵，造成用戶的巨大損失,。今年年初,，央行對(duì)火幣網(wǎng)、比特幣中國(guó)等國(guó)內(nèi)主要的虛擬貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行巡查時(shí)發(fā)現(xiàn),，部分大型交易平臺(tái)存在超范圍經(jīng)營(yíng),、違規(guī)開展配資業(yè)務(wù)、投資者資金未實(shí)行第三方存管等問題,。甚至還有交易平臺(tái)打著虛擬貨幣的幌子,，進(jìn)行傳銷、非法融資等活動(dòng),。

今年6月,，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)平臺(tái)通過巡查也發(fā)現(xiàn)，在幣鏈網(wǎng),、大比特等交易平臺(tái)存在涉嫌傳銷的“山寨幣”,，而這些“山寨幣”的交易系統(tǒng)多部署在海外,，很難徹底監(jiān)管。

鑒于此,，8月30日,，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)率先針對(duì)ICO（即區(qū)塊鏈項(xiàng)目首次發(fā)行代幣，募集比特幣,、以太坊等通用數(shù)字貨幣的行為）發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示,。9月4日，央行等七部門發(fā)文叫停各類代幣發(fā)行融資,。9月13日,，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)又針對(duì)虛擬貨幣交易平臺(tái)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出提示。9月15日晚,，火幣網(wǎng)確認(rèn)已正式接到監(jiān)管部門的通知和指導(dǎo),，要求其清理整頓虛擬貨幣交易。

而隨著國(guó)家各部委持續(xù)收緊對(duì)虛擬貨幣的管理,，國(guó)內(nèi)虛擬貨幣交易網(wǎng)站正相繼關(guān)停,。9月14日，國(guó)內(nèi)最大的比特幣交易網(wǎng)站,，比特幣中國(guó)停止了全部交易業(yè)務(wù),。隨后包括火幣網(wǎng)、OKCoin幣行在內(nèi)的多家虛擬貨幣交易平臺(tái)陸續(xù)發(fā)布公告稱,，將暫停新用戶注冊(cè),，并關(guān)停平臺(tái)所有交易業(yè)務(wù)。10月底,，國(guó)內(nèi)最后兩家比特幣交易平臺(tái)也相繼關(guān)停,。