該傳銷組織以集團(tuán)化、公司化模式運營,，以互聯(lián)網(wǎng)為載體,，打著商務(wù)活動的幌子，以虛擬貨幣鈦克幣為誘餌,，層層發(fā)展下線非法謀利,。西安市公安局雁塔分局經(jīng)偵大隊副大隊長楊全民告訴記者，涉及傳銷的虛擬貨幣往往都是純粹的山寨貨,，本身不具備任何價值,。

“以此次西安的案件為例，雖然該團(tuán)伙聲稱鈦克幣與比特幣一樣,，產(chǎn)生于網(wǎng)絡(luò)世界復(fù)雜的算法,，具有不可復(fù)制性，具備現(xiàn)實世界的流通價值,。但事實上,，這家公司的鈦克幣產(chǎn)生技術(shù)就掌握在公司高層的手里，只要點一點鼠標(biāo),，數(shù)萬枚鈦克幣唾手可得,。”楊全民說。

參與此次案件偵辦的民警張昊告訴記者,，這家公司自建了兩個交易平臺：一個平臺負(fù)責(zé)鈦克幣交易,，另一個則負(fù)責(zé)虛擬的礦機(jī)交易。

在實際操作中,，“投資者”首先要注冊成為會員,，成為其“客戶”，這一過程免費,。接下來,，“投資者”需要支付人民幣來購買虛擬貨幣。據(jù)介紹,，人民幣和虛擬貨幣的兌換比例是根據(jù)虛擬世界的“市場”上下浮動的,，從最初的40元人民幣兌換一個虛擬貨幣，到之后60至80元人民幣兌換一個,?！斑@是第一個交易平臺?！睆堦唤榻B,。

在“投資者”購買了虛擬貨幣后，不能直接進(jìn)入第二個交易平臺,，必須要有擁有一個或多個“礦機(jī)”的“老客戶”介紹,，才能進(jìn)入第二個交易平臺租賃“礦機(jī)”，年限一年,。根據(jù)型號不同,，租賃費虛擬貨幣數(shù)不同。而“新客戶”一旦租賃了“礦機(jī)”就可以在這個交易平臺使用虛擬貨幣賣出或買進(jìn),。每一個“老客戶”只有兩個推薦或介紹名額的資格,，但每一個人可以擁有多個賬號進(jìn)行買賣。

據(jù)張昊介紹,，這些“網(wǎng)絡(luò)礦機(jī)”擁有從VIP100至VIP3000的各類型號,，其租賃費也是從1000至3000個虛擬貨幣不等。張昊舉例說,，第一級VIP100型“礦機(jī)”,，至少需要100個虛擬貨幣租賃；而VIP3000型“礦機(jī)”則需要3000個虛擬貨幣租賃,，以此類推,。

至此，這些“客戶”最終形成了金字塔式的層級,，處于金字塔頂端的“客戶”會得到巨額非法所得,。每發(fā)展一個下線“客戶”租賃“礦機(jī)”,，推薦的“老客戶”會得到“礦機(jī)”租賃費用10%的獎勵金額，每個“客戶”擁有兩個推薦名額,，可以往下推薦7層,，最上層推薦人可以拿到126人租賃費用1%的獎勵。

“在深度剖析后可以看出,，此類傳銷依然采用的是拉人頭,，發(fā)展下線的傳統(tǒng)模式。但由于有區(qū)塊鏈,、P2P,、虛擬貨幣等新概念做包裝，在高端商業(yè)區(qū),、富麗堂皇的公司作支撐,，再加上不惜血本,，聘請專業(yè)的宣傳公關(guān)團(tuán)隊,，此類傳銷具備極強(qiáng)的迷惑性，加上微信不見面?zhèn)鞑サ碾[蔽性特征,，不少受騙的投資人被騙卻不自知,。”陜西省工商局副局長田中智表示,。