傳播迅猛危害極大需提升執(zhí)法能力

楊全民認為,，虛擬貨幣傳銷突破了傳統(tǒng)地域空間的限制，加上有正規(guī)公司門面做掩護,，可以大規(guī)模對公司進行宣傳,，傳播速度驚人。如果不能及時發(fā)現(xiàn)查處,，會造成極強的破壞力,。

此次西安鈦克幣傳銷案起源于群眾舉報，由于該公司在西安索菲特酒店舉辦所謂區(qū)域表彰會,，號稱千人參加,，聲勢浩大，被群眾懷疑存有傳銷嫌疑,。但在此之前,，并沒有受騙人員報案，各監(jiān)管部門沒有掌握信息,。

而在金融界人士看來,，與傳統(tǒng)的龐氏騙局不同，該公司的兩套網絡交易系統(tǒng)實際上已形成了自己獨立的金融生態(tài)圈,。蔡磊告訴記者,，通過在源頭上控制鈦克幣的市場總量，保證價格的穩(wěn)定,，該公司可以長期維持穩(wěn)定的鈦克幣市場狀態(tài),，傳銷騙局很可能長期持續(xù)?！叭绻麤]有監(jiān)管部門前期介入,，等到該公司資金鏈斷裂,，自行解體時，欺騙規(guī)模很可能達十億百億,，受騙人數(shù)將達數(shù)十萬人,。”

日前,，江蘇省互聯(lián)網金融協(xié)會結合互聯(lián)網傳銷最新特點和模式對2016年出臺的《互聯(lián)網傳銷識別指南》征求意見稿進行更新,，發(fā)布了最新的《互聯(lián)網傳銷識別指南》（2017版）（以下簡稱《識別指南》）。

此次《識別指南》的更新主要新增數(shù)字貨幣傳銷以及微信傳銷兩大部分,，由于傳統(tǒng)的傳銷模式已經不是當前社會的主流傳銷模式,，此次《識別指南》也對傳統(tǒng)傳銷部分進行刪減。

在數(shù)字貨幣傳銷部分,，《識別指南》指出傳銷分子利用投資人未能準確理解數(shù)字貨幣的特點行騙,，傳銷式數(shù)字貨幣的“交易行情”基本由特定機構控制，早期為吸引投資人投資,，可能會將貨幣價格炒得很高,，一旦時機成熟，機構進行集中拋售,，價格一落千丈,，導致投資者血本無歸或者機構直接跑路。在微信傳銷部分,，《識別指南》指出此類傳銷通常出現(xiàn)在朋友圈,、微信群，其特點為隱蔽性強,，蔓延速度快,，涉及人員多，導致打擊難度大,。

楊全民和張昊也向記者坦言,，這次的鈦克幣傳銷案是他們第一次遇到如此“高科技”的傳銷案件?！霸摴竟ぷ魅藛T大多具有較高的專業(yè)素養(yǎng),，不少都是金融、科技方面的高學歷人才,，所以設計出的整套傳銷系統(tǒng)專業(yè)性極強,。為保障辦案時有充分的法律保障，我們邀請了檢察機關的同志聯(lián)合辦案,，確保在法律方面萬無一失,。”楊全民說,。

但對于涉及網絡虛擬貨幣的傳銷,，不少辦案人員表示,，一方面需要各執(zhí)法部門，包括公安和工商部門提升執(zhí)法能力,，另一方面也需要金融監(jiān)管等專業(yè)部門為執(zhí)法單位提供線索和技術支持,。

“對待傳統(tǒng)傳銷，我們的片警會針對區(qū)域人員的突然增多加以分析,，甚至通過一個單位訂盒飯,、外賣的數(shù)量發(fā)現(xiàn)線索。但面對網絡傳銷,，這些基層警務人員很難第一時間掌握信息,。這就需要各部門間加大、加深配合,，形成線索共用,、信息共享的良性機制。這樣才能方便我們執(zhí)法部門加大打擊力度,，把此類新型傳銷的危害降至最低,。”楊全民說,。