當(dāng)?shù)貢r間2016年2月17日，西班牙馬德里，西班牙國民警衛(wèi)隊(duì)把守著工商銀行馬德里支行的大門,。工商銀行馬德里支行被控涉嫌洗錢，西班牙當(dāng)局隨即進(jìn)行搜查,，并逮捕了五名高級管理人員。

【環(huán)球網(wǎng)綜合報(bào)道】據(jù)俄羅斯衛(wèi)星網(wǎng)2月17日引用西班牙《國家報(bào)》消息,，西班牙當(dāng)局17日對中國工商銀行馬德里分行進(jìn)行了搜查,。

據(jù)稱，工行馬德里分行涉嫌參與洗錢和偷稅。報(bào)道稱,，銀行員工幫助犯罪團(tuán)伙非法從西班牙向中國轉(zhuǎn)帳約3億歐元（約合21.8億元人民幣）,。

據(jù)報(bào)道，搜查行動由西班牙國民警衛(wèi)隊(duì)和反腐敗檢察官辦公室聯(lián)合開展,，馬德里分行行長在行動中被拘留,。