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銀行“內(nèi)鬼”暗箱操作 工行2.5億存款不翼而飛(2)

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2022-03-17 07:51:34  南充政法

李思等受害者告訴記者,一審宣判后,,梁建紅隨即提起上訴,,目前二審仍在審理當(dāng)中。

據(jù)悉,,梁建紅于2019年5月被警方刑拘時(shí),,其罪名是涉嫌犯職務(wù)侵占罪。但在起訴階段罪名變更為盜竊罪,、詐騙罪,、偽造金融票證罪等。

2.53億存單款即在盜竊這一項(xiàng)中,。梁建紅在詐騙罪方面,,涉及一位被害人200多萬元未歸還;偽造金融票證方面,,涉及偽造350份存單等銀行票證,;集資詐騙與非法吸收公眾存款方面,涉及向48名集資參與人吸收資金合計(jì)約35.6億元,,集資參與人實(shí)際損失約1.5億元,。

銀行“內(nèi)鬼”暗箱操作 工行2.5億存款不翼而飛

蘇先生賬戶被取記錄

具體到盜竊存單款方面看,據(jù)統(tǒng)計(jì),,梁建紅共計(jì)竊取被害人李思,、張珊等28人存單款約2.53億元,除去案發(fā)前已返還部分款項(xiàng),,案發(fā)后仍有約1.2億元未歸還

判決書確定的退賠責(zé)任清單顯示,,這約1.2億元由梁建紅及下屬時(shí)某兩人共同退賠。

《華夏時(shí)報(bào)》記者注意到,,南寧中院作出的一審判決書,,揭開了梁建紅調(diào)包儲(chǔ)戶存單的的詳細(xì)過程。

首先,,想要辦理這個(gè)所謂給貸款企業(yè)做存款貢獻(xiàn)的高收益業(yè)務(wù),,除了銀行正常的辦理流程及規(guī)定外,梁建紅向中間人及被害人提出四點(diǎn)要求:一是大額存單的密碼必須設(shè)置成企業(yè)方指定的密碼,;二是存單必須要在其和企業(yè)方,、客戶方在場(chǎng)的情況下用信封封存,,在三方見證下用信封封存好后,三方在封口上簽字,;三是存單到期后,,必須要在三方見證下打開之前封存的信封,由企業(yè)方陪同取款,;四是將存單封存后,,客戶要將身份證交給其或企業(yè)方代表去核實(shí)客戶身份。

據(jù)判決書顯示,,梁建紅在被害人到工商銀行辦理大額存單時(shí),,便讓其下屬時(shí)某以企業(yè)方代表的名義陪同,要求被害人設(shè)置指定存單密碼,。在被害人錢款存入銀行后,,進(jìn)行存單封存時(shí),梁建紅與時(shí)某使用事先偽造好的大額存單,,趁被害人不備之機(jī),,將真實(shí)存單調(diào)換。

在偽造的存單被封存后,,梁建紅又以核驗(yàn)客戶身份為由,,讓被害人將身份證原件交給時(shí)某,時(shí)某明知梁建紅竊取被害人存單款,,仍攜帶客戶身份證原件,、被害人的真實(shí)存單到銀行柜臺(tái),,使用事先掌握的密碼,,通過代辦客戶取款的業(yè)務(wù)將被害人存單中的錢款取出,轉(zhuǎn)存至梁建紅和時(shí)某控制的賬戶,。

為持續(xù)通過上述非法手段獲取被害人存單款,掩蓋竊取被害人存單款的事實(shí),,案發(fā)前被害人存單到期時(shí),梁建紅還與時(shí)某以拆封封存?zhèn)卧斓拇鎲尾⒓傺b代理取款的方式,,轉(zhuǎn)賬返還了部分被害人的存單款。

李思向記者出示了至今仍在她手中的多個(gè)封存著大額存單的信封,。記者看到,,這幾個(gè)帶著工行標(biāo)識(shí)的信封至今封存完好,正面寫著存單金額,、存單期限等信息,背面的三個(gè)封口處均寫著梁建紅,、時(shí)某及李思的姓名。

銀行“內(nèi)鬼”暗箱操作 工行2.5億存款不翼而飛

封存著大額存單的信封,。(注:為保護(hù)受訪者隱私,抹去了其姓名)

職務(wù)侵占還是盜竊

此案最具爭(zhēng)議的一點(diǎn)在于,,案涉2.53億元的大額存單款究竟是職務(wù)侵占還是盜竊,?如果定性職務(wù)侵占,作為受害人的銀行就該賠償儲(chǔ)戶的損失,;如果定性盜竊,意味著儲(chǔ)戶大白天在銀行被偷了,。

有異議的包括梁建紅本人。她在法院辯解稱,,受害者對(duì)其個(gè)人的生活,、工作經(jīng)歷都很清楚,知道其是工行南寧分行個(gè)人金融業(yè)務(wù)部的總經(jīng)理,,存單人也是基于其身份同意了其對(duì)存單人所提的四點(diǎn)要求,,其本身也利用了身份快速辦理了存單款的轉(zhuǎn)入、取出,,其認(rèn)為自己的行為應(yīng)認(rèn)定為職務(wù)侵占罪,。

李思等受害者均向記者表示,之所以相信梁建紅,,一個(gè)最主要的原因是梁建紅銀行領(lǐng)導(dǎo)的身份,,“當(dāng)初跟我們介紹時(shí)說的還是副行長”。并且每次她們都是在銀行現(xiàn)場(chǎng)辦的業(yè)務(wù),全程被工商銀行當(dāng)作VIP貴賓接待,。

張珊還向記者表示,,梁建紅曾提供過帶有工行標(biāo)識(shí)的相關(guān)文件,以證實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)的真實(shí)性,。其中包括一則銀行會(huì)議紀(jì)要圖片,,提及了有關(guān)為企業(yè)做存款貢獻(xiàn)度的業(yè)務(wù)。但當(dāng)初梁建紅以文件機(jī)密為由,,用黑色圖層遮擋了這張圖片的關(guān)鍵部分,,如今文件難辨真?zhèn)巍?/p>

銀行“內(nèi)鬼”暗箱操作 工行2.5億存款不翼而飛

疑似工行內(nèi)部文件(受訪者提供)

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