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涉嫌非法集資詐騙數(shù)千萬 云南保山兩民警三上法庭

2017-04-30 18:11:04    云南網(wǎng)  參與評論()人

云南網(wǎng)訊(記者 鄧建華)4年時間,,幾十名受害者先后借款給云南保山市森林公安局一名民警,數(shù)額高達幾千萬元,這的確令人匪夷所思。

案發(fā)后,經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),,這并非是一起普通的民間借貸案,,其中包括虛構(gòu)項目,,以高額利息為誘餌,、“后款償還前款”滾雪球等等,,該民警的行為已經(jīng)涉嫌非法集資和詐騙犯罪,而其昔日的一名同事也因同罪被推上了被告席,。此案一審重審,,案情也發(fā)生反轉(zhuǎn)。

近日,,云南省高院又對此案進行了二審,。

瘋狂借貸:四年向46名受害人借4700萬

歐某和楊某本是保山森林公安局的民警,楊某1977年出生,,歐某已退休,。 在楊某的犯罪事實指控中,偵查機關(guān)共計查明了51項借貸事實,,在這些借貸事實中,,其借款的理由均以做木材生意、入股攪拌廠,、投資礦山,、親戚生病等為由,只不過每一次借貸關(guān)系中,,其選擇的理由不同罷了,。借款承諾的利息最低月息2%,最高月息高達15%,。借款金額從數(shù)十萬元到數(shù)百萬元甚至上千萬元不等,,借款人員涉及46名。借款人中,,有同事,,有親朋好友,有的借款人,,借款之前與楊某根本不認識,,通過相互介紹,借款人越來越多,。

從2010年到2014年,, 4年時間,受害者們先后向楊某借款共計4700多萬元,。

常在河邊走總有濕腳的時候,。2014年7月,楊某在與劉某的一次借款中,,由于沒有按期歸還借款,,債主找上門,,由于楊某表示自己沒有還款能力,債主向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報了案,,這才案發(fā),。

同年7月4日,因涉嫌集資詐騙罪,,楊某被刑事拘留,。同一天,楊某昔日的同事歐某也因同罪被刑事拘留,。同年11月7日保山市公安局以兩名被告人涉嫌犯集資詐騙罪,、詐騙罪,,將案件移送保山市檢察院審查起訴,。審查期間,案件被退回公安機關(guān)補充偵查,,2015年3月案件重新移送審查起訴,。

借貸背后:兩被告之間又是什么關(guān)系?

檢察機關(guān)指控稱,,兩被告人原來是同一單位上下級關(guān)系,。2010年以來,楊某先后多次向被告歐某借高利貸,,后來,,楊某沒有能力償還,因為利滾利產(chǎn)生巨額債務(wù),。在明知沒有能力償還的情況下,,兩人共同或單獨虛構(gòu)經(jīng)營木材生意、投資攪拌廠需要資金等事實,,以高額利息為誘餌,,先后向46人非法集資4700多萬元,之所以這些債務(wù)會越借越多,,是由于被告人采取了以后債償還前債和高額利息的方式,。截止案發(fā)已經(jīng)造成2800多萬元的損失無法收回。

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