新華社貴陽(yáng)6月19日電 題：“金融創(chuàng)新”神話的背后——貴州公安機(jī)關(guān)破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

新華社記者

炒作所謂“基金私募”“消費(fèi)眾籌”的“金融創(chuàng)新”噱頭,，虛構(gòu)、夸大投資項(xiàng)目引誘會(huì)員發(fā)展下線,，短短2年間會(huì)員遍及全國(guó)31個(gè)省區(qū)市……記者日前獲悉,，貴州公安機(jī)關(guān)偵破一起涉嫌特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，共抓獲41名犯罪嫌疑人,。

　　打著“金融創(chuàng)新”旗號(hào)大肆發(fā)展下線

專案組民警介紹,，2016年4月，貴州省黔東南州公安局在日常工作中,，發(fā)現(xiàn)黔東南州人李某某涉嫌從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)的犯罪線索,。經(jīng)查，李某某等人以“國(guó)宏金橋基金”“國(guó)宏眾籌”等項(xiàng)目的名義,，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)繳費(fèi)入會(huì),、發(fā)展下線獲取返利的方式，在貴州,、廣西大肆發(fā)展會(huì)員,，涉及傳銷人員2000余人。

警方順線追蹤,，一個(gè)以馬某某等人為頭目,、組織成員遍及全國(guó)31個(gè)省、區(qū),、市的特大涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷組織逐步浮出了水面,。

經(jīng)查，馬某某于2010年8月在北京登記注冊(cè)成立北京東方財(cái)星管理咨詢有限公司,，2011年9月變更為北京東方財(cái)星國(guó)際資本管理有限公司,。2013年12月，馬某某,、王某等人找來(lái)因犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪正處于緩刑期間的林某某，商量按照此前參與傳銷案件中的運(yùn)營(yíng)模式,，以“基金私募”為名面向全國(guó)發(fā)展會(huì)員,。

2014年初,，馬某某以北京東方財(cái)星國(guó)際資本管理有限公司董事長(zhǎng)、北京國(guó)宏文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院院長(zhǎng)身份在北京召開(kāi)“國(guó)宏金橋基金”動(dòng)員大會(huì),，并以“國(guó)宏金橋基金”“國(guó)宏眾籌”等名義,，在全國(guó)各地組織召開(kāi)項(xiàng)目推介會(huì)，虛構(gòu),、夸大經(jīng)營(yíng)投資,、服務(wù)項(xiàng)目及贏利前景吸引投資者繳費(fèi)入會(huì)。

公司財(cái)務(wù)總監(jiān)周某某表示,，2014年至2015年間,，公司以私募基金的名義，向不具備私募投資者資質(zhì)的投資人以每手3萬(wàn)元的價(jià)格簽訂“借款協(xié)議”,。他坦言,，“借款協(xié)議”只是一層外衣，實(shí)質(zhì)上卻通過(guò)設(shè)置信息津貼,、合作津貼,、管理津貼、領(lǐng)導(dǎo)津貼,、身份證識(shí)別補(bǔ)貼,、“報(bào)單獎(jiǎng)”等返利方式刺激會(huì)員發(fā)展下線?！肮竟膭?lì)會(huì)員發(fā)展其他人員加入,，形成上下線關(guān)系，發(fā)展人數(shù)越多,，相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)也越大,。”

2015年,，該公司被監(jiān)管部門約談,。為逃避打擊，馬某某等人炮制所謂的“消費(fèi)眾籌”概念,，通過(guò)銷售旗下咖啡廳消費(fèi)卡的形式,，以4.5萬(wàn)元一張“集團(tuán)會(huì)員卡”的價(jià)格讓會(huì)員參與中科泰能鎳碳電池項(xiàng)目及國(guó)宏新能源汽車等項(xiàng)目投資，其運(yùn)營(yíng)模式與真正的眾籌項(xiàng)目相去甚遠(yuǎn),。