辦案民警介紹,，該組織制定了精密的獎(jiǎng)勵(lì)辦法，依據(jù)會(huì)員發(fā)展下線的層級(jí)和數(shù)量,，為會(huì)員計(jì)酬返利,。截至案發(fā)，該組織已形成6級(jí)41層的金字塔會(huì)員結(jié)構(gòu),，發(fā)展省總召集人40人次,、市總召集人138人次、區(qū)縣總召集人達(dá)2060余人次,，實(shí)際收取省級(jí)代理以下會(huì)員的涉案資金超過17億元,。

　　高額回報(bào)下的誘惑

“4月20日，國(guó)宏中科泰能鎳炭電池完美封盤,，4月23日,，國(guó)宏新能源汽車股權(quán)投資正式啟動(dòng)，6月30日結(jié)束優(yōu)惠期,。需要改變命運(yùn)的,、想要成為中產(chǎn)階級(jí)的，你還在等待什么,？”

2016年2月,，黔東南州的鄉(xiāng)村教師楊女士從表妹那里收到了一條短信，這是她第一次聽說國(guó)宏眾籌項(xiàng)目,?！八f項(xiàng)目公司2018年上市，到時(shí)候可以拿到10倍以上的返利,。我想她連自己的親姐姐都介紹進(jìn)去了,，我還有什么可懷疑的呢？”想要買房卻手頭拮據(jù)的楊女士心動(dòng)了,。在沒有任何收據(jù),、合同等手續(xù)的情況下,，她將省吃儉用攢出來的4.5萬(wàn)元打進(jìn)了表妹的個(gè)人賬戶，直到警察上門調(diào)查,，她才醒悟過來：“非常后悔,，因?yàn)樽约悍芍R(shí)有限，一年的工資都搭進(jìn)這個(gè)騙局里了,。”

周某某說,，在公司日常運(yùn)營(yíng)中,，馬某某無(wú)論在投資、管理等方面都處于掌控位置,，最終的大部分也流向了金字塔頂端的7名組織策劃者,，其中70%的資金都由馬某某控制。經(jīng)查,，這7人共提取“獎(jiǎng)金”數(shù)千萬(wàn)元,，馬某某將10多億元由自己控制，用于歸還公司欠款和轉(zhuǎn)為自己及親友名下的資產(chǎn),。

　　夸大虛構(gòu)項(xiàng)目“左手賣右手”

馬某某聲稱,，自己將大部分資金用于投資實(shí)體企業(yè)，但這些企業(yè)運(yùn)營(yíng)如何,，他含糊地表示“還在成長(zhǎng)期”,。周某某則透露，馬某某經(jīng)常去各地向有意向的投資人“講課”：“說的都很美好,，但實(shí)際情況和馬某某宣傳的相差甚遠(yuǎn),。”

事實(shí)上,，據(jù)專案組實(shí)地調(diào)查,，馬某某大力宣傳的中科泰能鎳碳電池項(xiàng)目的十大生產(chǎn)基地中，僅有天津基地可進(jìn)行試驗(yàn)性小規(guī)模生產(chǎn),，其廠房基礎(chǔ)設(shè)施也并未達(dá)到國(guó)家對(duì)生產(chǎn)電池類產(chǎn)品的基本條件,；而在國(guó)宏新能源汽車項(xiàng)目中，僅有天津基地能夠拼裝新能源汽車,。截至案發(fā),，該基地拼裝了3214輛汽車、銷售上牌了1891輛,，但大部分銷售給馬某某的關(guān)聯(lián)公司,，購(gòu)車款來自于會(huì)員交納的會(huì)費(fèi)。

此外,，馬某某旗下作為推廣國(guó)宏眾籌項(xiàng)目渠道的“因?yàn)樗浴笨Х鹊暧?家直營(yíng)店,，但截至案發(fā),，直營(yíng)店并未產(chǎn)生收益，靠公司撥款維持運(yùn)營(yíng),，其撥款也來自于會(huì)員交納的會(huì)費(fèi),。