新華社貴陽(yáng)6月19日電 題：“金融創(chuàng)新”神話的背后——貴州公安機(jī)關(guān)破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

新華社記者

炒作所謂“基金私募”“消費(fèi)眾籌”的“金融創(chuàng)新”噱頭,，虛構(gòu)、夸大投資項(xiàng)目引誘會(huì)員發(fā)展下線,，短短2年間會(huì)員遍及全國(guó)31個(gè)省區(qū)市……記者日前獲悉，貴州公安機(jī)關(guān)偵破一起涉嫌特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案,，共抓獲41名犯罪嫌疑人。

　　打著“金融創(chuàng)新”旗號(hào)大肆發(fā)展下線

專案組民警介紹,，2016年4月,，貴州省黔東南州公安局在日常工作中,，發(fā)現(xiàn)黔東南州人李某某涉嫌從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)的犯罪線索。經(jīng)查,，李某某等人以“國(guó)宏金橋基金”“國(guó)宏眾籌”等項(xiàng)目的名義,，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)繳費(fèi)入會(huì)、發(fā)展下線獲取返利的方式,，在貴州,、廣西大肆發(fā)展會(huì)員，涉及傳銷人員2000余人,。

警方順線追蹤,，一個(gè)以馬某某等人為頭目、組織成員遍及全國(guó)31個(gè)省,、區(qū),、市的特大涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷組織逐步浮出了水面。

經(jīng)查,，馬某某于2010年8月在北京登記注冊(cè)成立北京東方財(cái)星管理咨詢有限公司,，2011年9月變更為北京東方財(cái)星國(guó)際資本管理有限公司。2013年12月,，馬某某,、王某等人找來因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪正處于緩刑期間的林某某,，商量按照此前參與傳銷案件中的運(yùn)營(yíng)模式,，以“基金私募”為名面向全國(guó)發(fā)展會(huì)員。

2014年初,，馬某某以北京東方財(cái)星國(guó)際資本管理有限公司董事長(zhǎng),、北京國(guó)宏文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院院長(zhǎng)身份在北京召開“國(guó)宏金橋基金”動(dòng)員大會(huì)，并以“國(guó)宏金橋基金”“國(guó)宏眾籌”等名義,，在全國(guó)各地組織召開項(xiàng)目推介會(huì),，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)投資,、服務(wù)項(xiàng)目及贏利前景吸引投資者繳費(fèi)入會(huì),。

公司財(cái)務(wù)總監(jiān)周某某表示，2014年至2015年間,，公司以私募基金的名義,，向不具備私募投資者資質(zhì)的投資人以每手3萬元的價(jià)格簽訂“借款協(xié)議”。他坦言,，“借款協(xié)議”只是一層外衣，實(shí)質(zhì)上卻通過設(shè)置信息津貼,、合作津貼,、管理津貼,、領(lǐng)導(dǎo)津貼、身份證識(shí)別補(bǔ)貼,、“報(bào)單獎(jiǎng)”等返利方式刺激會(huì)員發(fā)展下線,。“公司鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展其他人員加入,，形成上下線關(guān)系,，發(fā)展人數(shù)越多，相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)也越大,?！?/p>

2015年，該公司被監(jiān)管部門約談,。為逃避打擊,，馬某某等人炮制所謂的“消費(fèi)眾籌”概念，通過銷售旗下咖啡廳消費(fèi)卡的形式,，以4.5萬元一張“集團(tuán)會(huì)員卡”的價(jià)格讓會(huì)員參與中科泰能鎳碳電池項(xiàng)目及國(guó)宏新能源汽車等項(xiàng)目投資,，其運(yùn)營(yíng)模式與真正的眾籌項(xiàng)目相去甚遠(yuǎn)。

辦案民警介紹,，該組織制定了精密的獎(jiǎng)勵(lì)辦法,，依據(jù)會(huì)員發(fā)展下線的層級(jí)和數(shù)量，為會(huì)員計(jì)酬返利,。截至案發(fā),，該組織已形成6級(jí)41層的金字塔會(huì)員結(jié)構(gòu)，發(fā)展省總召集人40人次,、市總召集人138人次,、區(qū)縣總召集人達(dá)2060余人次，實(shí)際收取省級(jí)代理以下會(huì)員的涉案資金超過17億元,。

　　高額回報(bào)下的誘惑

“4月20日,，國(guó)宏中科泰能鎳炭電池完美封盤，4月23日,，國(guó)宏新能源汽車股權(quán)投資正式啟動(dòng),，6月30日結(jié)束優(yōu)惠期。需要改變命運(yùn)的,、想要成為中產(chǎn)階級(jí)的,，你還在等待什么？”

2016年2月,，黔東南州的鄉(xiāng)村教師楊女士從表妹那里收到了一條短信,，這是她第一次聽說國(guó)宏眾籌項(xiàng)目?！八f項(xiàng)目公司2018年上市,，到時(shí)候可以拿到10倍以上的返利,。我想她連自己的親姐姐都介紹進(jìn)去了，我還有什么可懷疑的呢,？”想要買房卻手頭拮據(jù)的楊女士心動(dòng)了,。在沒有任何收據(jù)、合同等手續(xù)的情況下,，她將省吃儉用攢出來的4.5萬元打進(jìn)了表妹的個(gè)人賬戶,，直到警察上門調(diào)查，她才醒悟過來：“非常后悔,，因?yàn)樽约悍芍R(shí)有限,，一年的工資都搭進(jìn)這個(gè)騙局里了?！?/p>

周某某說,，在公司日常運(yùn)營(yíng)中，馬某某無論在投資,、管理等方面都處于掌控位置,，最終的大部分也流向了金字塔頂端的7名組織策劃者，其中70%的資金都由馬某某控制,。經(jīng)查,，這7人共提取“獎(jiǎng)金”數(shù)千萬元，馬某某將10多億元由自己控制,，用于歸還公司欠款和轉(zhuǎn)為自己及親友名下的資產(chǎn),。

　　夸大虛構(gòu)項(xiàng)目“左手賣右手”

馬某某聲稱，自己將大部分資金用于投資實(shí)體企業(yè),，但這些企業(yè)運(yùn)營(yíng)如何,，他含糊地表示“還在成長(zhǎng)期”。周某某則透露,，馬某某經(jīng)常去各地向有意向的投資人“講課”：“說的都很美好,，但實(shí)際情況和馬某某宣傳的相差甚遠(yuǎn)?！?/p>

事實(shí)上,，據(jù)專案組實(shí)地調(diào)查，馬某某大力宣傳的中科泰能鎳碳電池項(xiàng)目的十大生產(chǎn)基地中,，僅有天津基地可進(jìn)行試驗(yàn)性小規(guī)模生產(chǎn),，其廠房基礎(chǔ)設(shè)施也并未達(dá)到國(guó)家對(duì)生產(chǎn)電池類產(chǎn)品的基本條件；而在國(guó)宏新能源汽車項(xiàng)目中,，僅有天津基地能夠拼裝新能源汽車,。截至案發(fā)，該基地拼裝了3214輛汽車、銷售上牌了1891輛,，但大部分銷售給馬某某的關(guān)聯(lián)公司,，購(gòu)車款來自于會(huì)員交納的會(huì)費(fèi)。

此外,，馬某某旗下作為推廣國(guó)宏眾籌項(xiàng)目渠道的“因?yàn)樗浴笨Х鹊暧?家直營(yíng)店，但截至案發(fā),，直營(yíng)店并未產(chǎn)生收益,，靠公司撥款維持運(yùn)營(yíng)，其撥款也來自于會(huì)員交納的會(huì)費(fèi),。

這樣名不副實(shí)的“實(shí)體項(xiàng)目”,，究竟如何在短短兩年間迅速蔓延到全國(guó)的？

公司合伙人王某表示,，馬某某給自己制造了很多頭銜,，他成立了北京國(guó)宏文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院，其下屬4家公司租用相關(guān)部門的同一棟寫字樓辦公,，對(duì)外宣稱是國(guó)家部委下屬公司,，給投資人營(yíng)造出一種“有背景”的假象，并宣稱其“國(guó)宏金橋基金”是由國(guó)家部委原領(lǐng)導(dǎo)和專家學(xué)者共同發(fā)起,。然而據(jù)警方調(diào)查,，其文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院是完全的民間機(jī)構(gòu)。

不僅如此,，馬某某和他的團(tuán)伙成員,、親屬等人注冊(cè)了上百家事實(shí)上并沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的“空殼公司”。周某某坦言,，這樣做的目的一方面是為團(tuán)伙走賬提供便利,，另外通過“左手和右手簽合同”的戲法，給外界營(yíng)造多家公司同時(shí)看好一個(gè)項(xiàng)目的假象,。

專案組負(fù)責(zé)人指出,，本案中所謂的投資項(xiàng)目都是夸大或虛構(gòu)的，團(tuán)伙收入來源主要是下線繳納的資金,，會(huì)員呈現(xiàn)出明顯的層級(jí)模式,，其特征符合刑法關(guān)于“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”的規(guī)定,。

他表示,，與傳統(tǒng)傳銷形式不同，網(wǎng)絡(luò)傳銷套用當(dāng)前熱門的互聯(lián)網(wǎng)金融概念,，隱蔽性,、迷惑性更強(qiáng)，其特征是以提取人頭費(fèi)為目的，參與者按照一定順序組成層級(jí),，并計(jì)酬返利騙取財(cái)物,。“天上不會(huì)掉餡餅”,，廣大群眾要對(duì)新型傳銷提高警惕,，遠(yuǎn)離高利回報(bào)的許諾。對(duì)傳銷參與者而言,，要明白法網(wǎng)恢恢疏而不漏,，絕不能有僥幸心理。

據(jù)悉,，該案目前已被起訴至人民法院,。