□ 本報(bào)記者 張淑秋

□ 本報(bào)通訊員 李吉?jiǎng)?閔 悅

9月13日14時(shí)30分許,吉林省長(zhǎng)春市繞城高速公路東收費(fèi)口處密集停放著一排排長(zhǎng)途大巴車,。隨著指揮員一聲令下,執(zhí)行押解任務(wù)的民警從車上陸續(xù)帶下來(lái)275名犯罪嫌疑人,。這些嫌疑人將被押解到通化市接受公正審判。

虛假投資平臺(tái)牽出重大案情

6月6日,通化市民劉女士報(bào)案稱,自己通過(guò)微信好友“客服曉琴”的誘導(dǎo),在互聯(lián)網(wǎng)上被騙55萬(wàn)元,。

案發(fā)后,通化市公安局立即成立專案組,通過(guò)對(duì)涉案微信群500余名群?jiǎn)T逐一甄別,梳理聊天信息兩萬(wàn)余條,最終成功鎖定犯罪嫌疑人“客服曉琴”等3人,。

6月10日,辦案民警在廣東省深圳市將“客服曉琴”等3名犯罪嫌疑人抓獲。同時(shí),辦案民警獲取了該團(tuán)伙其他成員信息及其他不法線索,。

隨后,辦案民警分析即時(shí)通訊信息20余萬(wàn)條,、虛假交易平臺(tái)服務(wù)器信息50余萬(wàn)條、虛擬身份100余個(gè),成功查明數(shù)十名詐騙團(tuán)伙成員真實(shí)身份。

與此同時(shí),警方充分利用電信詐騙偵辦平臺(tái),、反詐平臺(tái)等系統(tǒng),查詢各類銀行及第三方支付賬號(hào)170余個(gè),對(duì)3.2萬(wàn)條交易記錄進(jìn)行分析研判,準(zhǔn)確查明了被害人資金流向,最終在湖北荊州將主要犯罪嫌疑人張某抓獲,。

短短3周內(nèi),辦案民警先后輾轉(zhuǎn)上海、廈門,、湖南,、廣西等地共抓獲犯罪嫌疑人52人,扣押電腦、手機(jī),、銀行卡,、車輛等物品,涉案金額達(dá)千萬(wàn)元。

經(jīng)對(duì)該虛假投資平臺(tái)制作者賈某,、第三方支付平臺(tái)人員劉某,、楊某、宋某4名犯罪嫌疑人手機(jī),、電腦進(jìn)行證據(jù)提取,辦案民警發(fā)現(xiàn),仍有45個(gè)類似虛假詐騙平臺(tái)在運(yùn)營(yíng)活動(dòng),。其中,一家名為“安徽皎然大宗商品交易平臺(tái)”活躍異常,涉及被害人達(dá)890名、犯罪嫌疑人300余名,、涉案資金高達(dá)1億元,。

循線追蹤摸準(zhǔn)案件脈絡(luò)

鑒于案情重大,通化市公安局于8月中旬向吉林省公安廳上報(bào)案情。吉林省委常委,、政法委書記,、公安廳黨委書記、廳長(zhǎng)胡家福對(duì)案件高度重視,指示吉林省公安廳刑偵局要強(qiáng)化專案指導(dǎo),省市兩級(jí)密切配合,全力偵破此案,。

公安部對(duì)該案?jìng)赊k工作予以明確指示,廣東省公安廳給予強(qiáng)力配合,。經(jīng)過(guò)半個(gè)多月縝密偵查,專案組基本查清了該詐騙團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、詐騙手段,、資金流向和窩點(diǎn)地址等情況,。

據(jù)了解,該詐騙團(tuán)伙偽裝的公司外殼為廣東某公司,隱藏在廣州市某寫字樓內(nèi),由犯罪嫌疑人王某為首的5名董事會(huì)成員實(shí)際操控,下設(shè)行政部、操盤部和4個(gè)市場(chǎng)業(yè)務(wù)部,團(tuán)伙成員共計(jì)300余人,。從該團(tuán)伙組織架構(gòu)上看,團(tuán)伙主要嫌疑人名下注冊(cè)有數(shù)家公司,、分公司和數(shù)十名員工,很容易讓被害人相信詐騙公司合法有效、實(shí)力雄厚,。從詐騙過(guò)程上看,被害人往往從起初懷疑,、產(chǎn)生興趣、增進(jìn)信任到最終完成投資,這一系列過(guò)程的背后其實(shí)均由嫌疑人一手策劃,、導(dǎo)演,、操作,每個(gè)過(guò)程和細(xì)節(jié)均按嚴(yán)密設(shè)定的腳本來(lái)推進(jìn)完成。