□ 本報(bào)記者 張淑秋

□ 本報(bào)通訊員 李吉?jiǎng)?閔 悅

9月13日14時(shí)30分許,吉林省長春市繞城高速公路東收費(fèi)口處密集停放著一排排長途大巴車。隨著指揮員一聲令下,執(zhí)行押解任務(wù)的民警從車上陸續(xù)帶下來275名犯罪嫌疑人。這些嫌疑人將被押解到通化市接受公正審判,。

虛假投資平臺牽出重大案情

6月6日,通化市民劉女士報(bào)案稱,自己通過微信好友“客服曉琴”的誘導(dǎo),在互聯(lián)網(wǎng)上被騙55萬元。

案發(fā)后,通化市公安局立即成立專案組,通過對涉案微信群500余名群員逐一甄別,梳理聊天信息兩萬余條,最終成功鎖定犯罪嫌疑人“客服曉琴”等3人,。

6月10日,辦案民警在廣東省深圳市將“客服曉琴”等3名犯罪嫌疑人抓獲,。同時(shí),辦案民警獲取了該團(tuán)伙其他成員信息及其他不法線索,。

隨后,辦案民警分析即時(shí)通訊信息20余萬條,、虛假交易平臺服務(wù)器信息50余萬條,、虛擬身份100余個(gè),成功查明數(shù)十名詐騙團(tuán)伙成員真實(shí)身份,。

與此同時(shí),警方充分利用電信詐騙偵辦平臺,、反詐平臺等系統(tǒng),查詢各類銀行及第三方支付賬號170余個(gè),對3.2萬條交易記錄進(jìn)行分析研判,準(zhǔn)確查明了被害人資金流向,最終在湖北荊州將主要犯罪嫌疑人張某抓獲,。

短短3周內(nèi),辦案民警先后輾轉(zhuǎn)上海,、廈門,、湖南、廣西等地共抓獲犯罪嫌疑人52人,扣押電腦,、手機(jī),、銀行卡,、車輛等物品,涉案金額達(dá)千萬元,。

經(jīng)對該虛假投資平臺制作者賈某,、第三方支付平臺人員劉某,、楊某,、宋某4名犯罪嫌疑人手機(jī),、電腦進(jìn)行證據(jù)提取,辦案民警發(fā)現(xiàn),仍有45個(gè)類似虛假詐騙平臺在運(yùn)營活動,。其中,一家名為“安徽皎然大宗商品交易平臺”活躍異常,涉及被害人達(dá)890名,、犯罪嫌疑人300余名、涉案資金高達(dá)1億元。

循線追蹤摸準(zhǔn)案件脈絡(luò)

鑒于案情重大,通化市公安局于8月中旬向吉林省公安廳上報(bào)案情。吉林省委常委,、政法委書記、公安廳黨委書記,、廳長胡家福對案件高度重視,指示吉林省公安廳刑偵局要強(qiáng)化專案指導(dǎo),省市兩級密切配合,全力偵破此案,。

公安部對該案偵辦工作予以明確指示,廣東省公安廳給予強(qiáng)力配合,。經(jīng)過半個(gè)多月縝密偵查,專案組基本查清了該詐騙團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu),、詐騙手段、資金流向和窩點(diǎn)地址等情況,。

據(jù)了解,該詐騙團(tuán)伙偽裝的公司外殼為廣東某公司,隱藏在廣州市某寫字樓內(nèi),由犯罪嫌疑人王某為首的5名董事會成員實(shí)際操控,下設(shè)行政部,、操盤部和4個(gè)市場業(yè)務(wù)部,團(tuán)伙成員共計(jì)300余人,。從該團(tuán)伙組織架構(gòu)上看,團(tuán)伙主要嫌疑人名下注冊有數(shù)家公司,、分公司和數(shù)十名員工,很容易讓被害人相信詐騙公司合法有效、實(shí)力雄厚,。從詐騙過程上看,被害人往往從起初懷疑,、產(chǎn)生興趣、增進(jìn)信任到最終完成投資,這一系列過程的背后其實(shí)均由嫌疑人一手策劃,、導(dǎo)演,、操作,每個(gè)過程和細(xì)節(jié)均按嚴(yán)密設(shè)定的腳本來推進(jìn)完成,。

在基本查明該團(tuán)伙作案規(guī)律特點(diǎn)和主要犯罪嫌疑人相關(guān)情況后,專案組制定了周密的抓捕行動方案,。

聯(lián)合行動抓捕嫌疑人275名

9月11日,辦案民警在廣州市番禺區(qū),、天河區(qū)等地集中開展抓捕行動,。共抓獲犯罪嫌疑人275名,其中49名重要犯罪嫌疑人無一漏網(wǎng),凍結(jié)涉案資金數(shù)千萬元,扣押贓款30余萬元。

至此,這起特大網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案成功告破,。本案也是通化市公安史上破獲的涉案金額最高,、集中抓捕人員最多,、跨省抓捕出動警力最大的一起電信詐騙案件,。

據(jù)辦案民警介紹,該團(tuán)伙分工明確、組織極其嚴(yán)密,。其中“技術(shù)團(tuán)隊(duì)”負(fù)責(zé)詐騙平臺軟件制作,、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)修改等職能,主要是讓被害人相信虛假交易存在的真實(shí)性；“業(yè)務(wù)員團(tuán)隊(duì)”則主要負(fù)責(zé)通過電話,、微信,、QQ等方式廣泛聯(lián)系有投資意向的相關(guān)人員,努力從中鎖定詐騙目標(biāo)；“講師團(tuán)隊(duì)”主要負(fù)責(zé)騙取被害人信任,窮盡手段讓被害人相信投資可獲取巨額利潤,；“交易支付團(tuán)隊(duì)”最后負(fù)責(zé)將被害人資金迅速轉(zhuǎn)移,設(shè)置資金追查障礙,。

本報(bào)長春9月13日電