“被騙的一共3.7萬元本來是用來裝修新房子的錢，差不多是我半年的收入,。如果錢最終沒有找回來，我真的是不敢想,?！焙文痴f,。

探案

從萬余份轉(zhuǎn)賬單中尋找蛛絲馬跡

“從這起涉案金額3.7萬元的詐騙案件入手，我們精耕細作,，通過打電話等方式串并核實多起案件,，獲取固定了大量證據(jù)，打掉了這個組織嚴密,、分工明確的詐騙團伙?！闭鸦志志珠L賀旭紅說,。

在接到何某報案后，昭化分局迅速成立專案組和專案指揮部,，投入案件偵辦,。今年1月4日,，專案組入駐海南省?？谑小①僦菔?；2月21日,，入駐安徽省黃山市、江蘇省蘇州市,；3月14日,，入駐重慶市……經(jīng)過前期的連續(xù)奮戰(zhàn)，該犯罪團伙的犯罪鏈條,、主要犯罪嫌疑人的身份逐漸顯現(xiàn),。

“專案組對何某被騙的銀行卡卡號展開資金流向偵查工作，通過對數(shù)萬筆銀行賬戶交易流水的查詢研判,，初步查明被害人被騙資金分別通過POS機轉(zhuǎn)賬,、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬,、ATM機取現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移到‘車手’（專門替電信詐騙團伙取錢的人）的卡中,，再通過‘車手’最終將錢取出?！辟R旭紅介紹,，“專案組在進一步的偵查中發(fā)現(xiàn)，這是一個典型的地域性詐騙團伙,，目前初步核實的案件就達200余起,，被害人涉及全國20多個省（區(qū),、市）,?！?/p>

據(jù)統(tǒng)計,，在案件偵辦過程中，專案組共調(diào)取銀行開戶和轉(zhuǎn)賬,、POS機洗錢及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)單1.3萬余份,，調(diào)取1.1萬余個涉案網(wǎng)絡(luò)賬戶和30余萬條通話記錄，通過多方取證固定了犯罪證據(jù),。

在警方提供的“何某被詐騙案流程示意圖”上,，記者看到銀行卡開卡人員、POS機和網(wǎng)銀洗錢人員、“客服”人員,、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員和“幕后老板”各自分工,，形成了一個嚴密的詐騙網(wǎng)。

“我知道一些技術(shù)可以發(fā)‘中獎信息’,，就通過QQ和掌握這些技術(shù)的人聯(lián)系，然后再在網(wǎng)上打聽尋找專門做洗錢的,、接打電話的。其實我們都不見面,，靠打電話,、網(wǎng)上留言就可以做好聯(lián)系。至于技術(shù)人員如何發(fā)信息,、洗錢和‘客服’如何安排人手等具體細節(jié),，都是他們自己定的?！北景傅摹澳缓罄习濉?、犯罪嫌疑人冼某對記者說。

“根據(jù)被害人‘被騙難易程度’,，‘客服’組得到被騙錢款的30%或45%,，洗錢人員得到10%，剩下的則由‘幕后老板’和技術(shù)組平分,?！睂０附M民警、昭化分局元壩派出所教導(dǎo)員毛慶華告訴記者,。

破案

多地統(tǒng)一行動,，抓捕一氣呵成

“犯罪嫌疑人人數(shù)眾多、分散各地,，在收網(wǎng)時,，我們既要做到統(tǒng)一行動，將犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡,，又要盡力把現(xiàn)場證據(jù)全部固定,，同時還要最大限度地追贓挽損，所以在制定抓捕方案時就需要細之又細,?！睏罱B鎧說。

今年3月30日至4月1日,，在廣元市公安局的統(tǒng)一組織指揮下,，“12·30”專案指揮部在海南省公安廳駐儋州市“拔釘子”專項行動工作組,、儋州市公安局、?？谑泄簿值呐浜舷?，在海口,、儋州,、臨高等地展開集中收網(wǎng),，安徽,、江蘇、重慶等地也同時行動,，共抓獲犯罪嫌疑人35名,，主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng),。

除惡務(wù)盡,，4月14日和22日,，專案組又實施了第二輪,、第三輪收網(wǎng)行動,，將該犯罪團伙殘余成員抓獲,，偵破此案。

記者注意到,，和過去打掉的一些電信詐騙團伙不同的是,，在“12·30”專案中,，警方還抓獲了部分負責(zé)開賣卡、提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持的違法犯罪嫌疑人,?！霸谶@次抓捕行動中,，我們將犯罪鏈條上各個層級的人員一網(wǎng)打盡，真正做到了打深,、打透,、打盡?！辟R旭紅說,。

中國人民公安大學(xué)法學(xué)院副院長李玉華認為，此次集中收網(wǎng),，不僅直接打擊了詐騙和洗錢犯罪,，還打擊了為詐騙提供幫助的犯罪，“目的就是要全面徹底地打擊電信詐騙,，震懾為電信詐騙提供幫助的行為人,，進而減少電信詐騙犯罪?！?span id="i0wcqko3fl3" class="artiLogo">