臨時雇員工,、租房子，謊稱國企給員工發(fā)過節(jié)福利,，渭南兩男子一通電話騙走咸陽一面粉廠520袋面粉拉到渭南倒賣,。然而天網(wǎng)恢恢，還沒等騙來的面粉賣完,，兩人便被警方抓獲,。

520袋面粉被電話騙走

“我的500多袋面粉被這個人騙走了！”9月16日下午,，公安秦都分局陳楊刑警中隊,，兩名男子拽著一名中年男子闖了進(jìn)來。被拽的男子郝某面紅耳赤,，一個勁地辯解,，“我也是第一天上班，根本不知道咋回事……”

原來,，報案男子趙某是咸陽一家面粉廠的一名負(fù)責(zé)人,。9月15日，趙某接到自稱是一家國企工作人員駱某的電話,，對方稱國慶節(jié)要給員工發(fā)福利,，需要640袋面粉，并約定了次日送貨地點和時間,。16日一大早，趙某從廠里拉著面粉,，送到指定的秦都區(qū)西張一村一處門面房,，但沒有見到駱某，接待他的是駱某的庫管員郝某,。將520袋面粉卸到門面房后,，駱某又在電話里要求趙某把剩下的120袋面粉,，送到文林路附近并結(jié)賬。在郝某陪同下,，趙某又將剩下的面粉送往文林路,。

到地方后，駱某卻以各種理由不出來見面,，最后竟徹底失去聯(lián)系,。無奈，趙某只好讓員工去之前卸貨的門面房查看,，結(jié)果發(fā)現(xiàn)房門緊鎖,，房內(nèi)的520袋面粉已經(jīng)不翼而飛。趙某趕緊詢問郝某,，沒想到對方說自己是駱某通過電話臨時雇傭的,，根本不知道咋回事。

此時,，趙某才恍然大悟,，價值4.8萬余元的面粉被騙了。

通過貨車找到嫌疑人蹤跡

經(jīng)民警調(diào)取附近的監(jiān)控錄像,，發(fā)現(xiàn)案發(fā)當(dāng)天下午2時許,，一輛綠色貨車將門面房里的面粉全部運(yùn)走。根據(jù)這條線索,，民警找到貨車車主,，對方稱，當(dāng)日一名男子雇他的車將520袋面粉送往渭南一市場,。民警趕往渭南市調(diào)查發(fā)現(xiàn),，嫌疑人將面粉拉到渭南后，又雇用兩輛貨車進(jìn)行了二次轉(zhuǎn)移,，地方是渭南市臨渭區(qū)周家村一門面房里,。

經(jīng)摸排走訪，民警在該村一家羊肉泡饃館內(nèi),，找到了被騙的面粉,。為了不打草驚蛇，民警喬裝打扮成附近建筑工地的采購員,，找到羊肉泡饃店老板聊天,，稱施工隊需要采購糧油。聽了這話,，老板提供了存儲面粉的大概位置等,。根據(jù)這些情況，民警立即制定了抓捕方案,。

9月18日晚10許,，民警在渭南市育紅路將犯罪嫌疑人張某和馮某一舉抓獲,。經(jīng)過突審，兩人對其詐騙面粉的犯罪事實供認(rèn)不諱,。在當(dāng)?shù)嘏沙鏊呐浜舷?，追回了還沒來得及賣出的488袋面粉。

行騙時始終用網(wǎng)絡(luò)電話聯(lián)系

據(jù)了解,，張某和馮某今年50多歲,，都是渭南蒲城人，兩人是中學(xué)同學(xué),。1998年,，張某曾因在彬縣詐騙數(shù)十萬元被公安機(jī)關(guān)打擊處理過，2011年因在西安詐騙被判入獄,，刑滿釋放剛剛一年,。

民警介紹，兩名嫌疑人比較狡猾,，尤其是張某,，行騙中很少露面，始終化名駱某,，用網(wǎng)絡(luò)電話聯(lián)系,。據(jù)二人交代，門面房是作案前三天,，他們以開店為由要求試租幾天,，僅僅交了幾百元定金。所謂的庫管員也是他們以月薪3000元臨時從人力市場上招聘的,，其也是在案發(fā)前一天才接到張某的電話通知,，讓他第二天到門面房組織卸貨。

目前,，張某和馮某已被秦都警方刑事拘留,。

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騙子冒充黑社會詐騙 電話打給中紀(jì)委官員

“我是道上有名的龍哥，你是不是XX,？這兩天小心點,，不想斷胳膊斷腿，趕快拿點錢,?！边@是“冒充黑社會”恐嚇式電信詐騙的慣用語，被公安部列為新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方式之一,。

這類電信詐騙發(fā)源于緊鄰北京的國家級貧困縣——河北省豐寧滿族自治縣（下稱“豐寧縣”）,。該縣被公安部列為全國電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪掛牌整治的7個重點區(qū)域之一。公安部通報顯示,，冒充黑社會詐騙的犯罪嫌疑人幾乎全部來自該縣,。

近日，第一財經(jīng)1℃記者來到豐寧縣,，探訪此類型電信詐騙的發(fā)展,、形成，及打擊治理情況,。豐寧警方提供的信息和數(shù)據(jù)顯示,，此類型犯罪屬于電信詐騙中技術(shù)含量最低的一種，最為簡單粗暴,。他們的恐嚇電話甚至曾經(jīng)打給了一位中紀(jì)委官員,。

“黑社會”詐騙溯源

冒充黑社會進(jìn)行電信詐騙的犯罪嫌疑人大多數(shù)來自豐寧縣西官營和選將營兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，涉及7個村,，其中西官營5個,、選將營2個。這兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)總計有2萬8千多人,，涉嫌電信詐騙陸續(xù)被抓368人,。也就是說，每百人中就有1.3個從事這一勾當(dāng),。

多位當(dāng)?shù)卮迕窀嬖V1℃記者,，2006年前后，一些常年不在家的人突然“衣錦還鄉(xiāng)”,?；剜l(xiāng)后，這些人很快蓋起了高大闊氣的房子,，家用電器置辦得也很齊全,。“他們可能在外面做上好生意了,，掙錢快,。”村民們當(dāng)時猜想,。隨后,，這些快速致富者又開上了小轎車。村民們還發(fā)現(xiàn),，不但這些人富了起來,，他們的近親屬也跟著發(fā)了財。

2010年前后,，村民們才逐漸知道：這些快速致富的人是靠“冒充黑社會去恐嚇,、詐騙”斂財。

豐寧公安局刑警大隊教導(dǎo)員王瑞明,，長期帶隊打擊這類犯罪,。他對1℃記者表示,，這種犯罪其實技術(shù)含量最低，騙子玩的就是心理戰(zhàn),。雖然持續(xù)的時間長,，但模式幾乎沒有變化。

主要實施方式為,，騙子首先通過網(wǎng)上購買的個人信息,，打電話準(zhǔn)確說出受害人的家庭住址、車牌號,、家庭成員等信息,，告知受害人得罪了人，結(jié)了仇怨,，仇家已經(jīng)買兇尋仇,，對受害人進(jìn)行初步恐嚇。隨后,，轉(zhuǎn)變話鋒,，試探受害人是否已經(jīng)入戲，是否有出錢消災(zāi)的可能,。

如果見受害人語氣強(qiáng)硬,，絲毫沒有被嚇住，則馬上停止對這個人的恐嚇,。如果見受害人心存疑慮,，則加強(qiáng)恐嚇力度，騙子通常會編造一個更加兇狠的綽號,，同時放出卸胳膊卸腿,、白刀子進(jìn)紅刀子出之類的狠話，語言暴力升級,。如果發(fā)現(xiàn)受害人在語氣中已經(jīng)出現(xiàn)了惶恐,，騙子就會進(jìn)入主題，提出索要辛苦費,，破財免災(zāi),。

此類型犯罪，最早可以追溯到20世紀(jì)90年代末期,。當(dāng)時豐寧有一批人在北京從事圖書批發(fā),、銷售。為了擴(kuò)大銷路,，有人想到了冒充黨政機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo),，向企業(yè)推銷圖書。比如，冒充稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員或領(lǐng)導(dǎo),，向轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)推銷圖書,。當(dāng)時非常時興的電信“大黃頁”,，成為圖書販子獲取企業(yè)聯(lián)系方式的來源,。通過報紙、電視或找人打聽的方式,，又可以獲得黨政機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的名字。兩類信息齊全后,，冒充領(lǐng)導(dǎo)推銷圖書就進(jìn)入了實施階段,。

初期，一旦這種方式獲得了成功,，這些圖書販子會很守信地把圖書送貨上門,，有的可以快速結(jié)賬，而有的則打了白條,。這種低級方式未能持續(xù)很久,，僅僅半年多時間，很多企業(yè)識破了這一并不高明的伎倆,。一些識破騙局的企業(yè)拒絕付款,，這讓圖書販子們一時不知所措。在絞盡腦汁考慮如何收回書款的過程中,，有人想到可以冒充黑社會,，打電話威脅騷擾，讓欠款的企業(yè)馬上結(jié)賬,。

經(jīng)過嘗試,，這種同樣不高明的方式卻很奏效?！八麄冄b得很像,，欠款方不知道真假，也覺得收了書不給錢有些理虧,，出于花錢消災(zāi)的考慮,，很快就把賬結(jié)了?！睂０附M民警介紹說,，一些圖書販子見這種方式來錢快，成本又極低,，干脆連書也不再推銷,，直接冒充黑社會進(jìn)行詐騙。冒充領(lǐng)導(dǎo)推銷圖書與冒充黑社會要賬，兩者合二為一,，演變?yōu)槊俺浜谏鐣謬?，直接敲詐錢財。

早在2006年左右,，豐寧農(nóng)民肖某用這一方式,，先后敲詐錢財30余萬元。此后,，這類案件不斷出現(xiàn),。

騙子實施這種詐騙，需要廣泛撒網(wǎng),，一般不會快速取得成功,。而如果遇到受害人當(dāng)時確實得罪了人，這種詐騙將收到奇效,。豐寧警方向1℃記者介紹,，最近破獲的一起此類型的案子，騙子就是無意中將詐騙電話打到了剛剛遇上麻煩的一名受害人處,。

豐寧警方提供的信息顯示,，今年6月14日，遼寧省大連市甘井子區(qū)的汪先生接到一個電話,，對方聲稱自己是“混社會的”,，隨后準(zhǔn)確報出汪先生的一些詳細(xì)個人信息，此人向汪先生叫囂“你得罪人了,，我跟蹤你好多天了,，盡早拿錢擺平，否則就要傷害其家人”,。

非常巧合的是,，汪先生確實在幾天前因為生意問題，與別人發(fā)生了矛盾,，且矛盾不可調(diào)和,。汪先生很快就相信了對方的威脅，向?qū)Ψ絽R款1.35萬元,。等汪先生意識到這是詐騙,，向警方報案時，騙子已經(jīng)將錢轉(zhuǎn)移,。

豐寧警方接到公安部建立的“電信詐騙案件偵辦平臺”（下稱“偵辦平臺”）轉(zhuǎn)來的案件線索,，經(jīng)過多日偵破，在北京一所旅館房間內(nèi)抓獲了犯罪嫌疑人蘇某,。

豐寧縣一位政法系統(tǒng)干部告訴1℃記者,，他也曾接到過這樣的詐騙電話，對方準(zhǔn)確說出了他的名字，隨后就開始瞎扯,，要求他出面介紹工程,，否則“就要給點顏色看看，卸胳膊卸腿也不是沒有可能”,。這名干部迅速反擊,，怒斥了騙子,，對方立刻掛斷電話,。騙子把電話打給政法機(jī)關(guān)干部進(jìn)行詐騙,，并非最惡劣的表現(xiàn)。豐寧警方介紹,，還曾經(jīng)有騙子將威脅電話打給了中紀(jì)委干部,，造成了很壞的社會影響。

個人信息泄露是源頭

2015年10月,，國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議召開第一次會議，將河北豐寧等7地列為重點整治地區(qū)。當(dāng)年11月,，公安部掛牌督辦，要求豐寧進(jìn)行重點整治。

而在先前的打擊治理過程中,，偵辦平臺只要發(fā)現(xiàn)此類型案件線索，不管案發(fā)地在哪里,，均轉(zhuǎn)到豐寧警方進(jìn)行偵辦,。

王瑞明介紹，西官營,、選將營這兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩個鄉(xiāng)共有2.8萬余人，在摸排過程中排查出重點嫌疑人426人,。犯罪的模式基本呈現(xiàn)出家族化,、親屬化傾向,。騙子雖為豐寧人,，但幾乎不在本地?fù)艽蛟p騙電話，也不會打給本地人,。騙子們基本都飄在外面,，近的選擇落腳在豐寧周邊的北京懷柔,、內(nèi)蒙古多倫等地，遠(yuǎn)的則竄至山西,、陜西等地,。

豐寧公安局局長林加剛表示，從2009年開始,，該縣就已經(jīng)開始對此類型犯罪進(jìn)行打擊,。從2009年到2015年12月份，共偵破此類案件3700余起,，抓獲犯罪嫌疑人368人,，涉案金額1100余萬元,，收繳贓車57輛,、電腦38臺,、手機(jī)770余部,、手機(jī)卡2100余張,、銀行卡580余張、虛假身份證100余張,、受害人個人信息12萬多條,。

通過多年的辦案,，王瑞明總結(jié),，此類犯罪最大的特點就是成本低,，容易模仿?！白畋阋说囊徊渴謾C(jī)也就幾十塊錢,，一張手機(jī)卡也就二三十元,。從網(wǎng)上買的銀行卡一張最低也就200元,。個人信息更是被批量出售,，一兩百元就能買到上萬條”,。一旦詐騙成功,，少則可以騙到幾千元,，多則幾萬十幾萬元。在豐寧這一經(jīng)濟(jì)并不十分發(fā)達(dá)的地區(qū),，此類犯罪相比打工、務(wù)農(nóng),，掙錢快得多。有人從事后迅速致富,，周邊的人就很有可能模仿,?！岸荚谵r(nóng)村,，看到鄰居買了車,、蓋了好房,，一旦眼紅就會也加入這種犯罪”,。

警方破案一般要根據(jù)嫌疑人的電話卡、銀行卡這兩條線去偵破,，警方一般稱為“電信流”,、“金融流”。根據(jù)這兩條線索可以鎖定嫌疑人的藏身地點,，隨后再安排警力進(jìn)行抓捕,。

王瑞明說，只要偵破了此類案件,，他們在審訊中都會要求嫌疑人供述出個人信息是來源,。從多年辦案實踐來看,，這些騙子手中的個人信息，一般是通過各類QQ群購得,。順著線索偵查發(fā)現(xiàn)的情況,，也讓警方大吃一驚，“那些QQ群出售的信息,，可以說是非常齊全,，從家庭住址、家庭成員的名字,，到車牌號”,。按照法律規(guī)定,，只有能查實出售這些個人信息的販子是與購買者共同實施詐騙,，警方在抓獲騙子后，可以一并將信息販子一起抓獲,。如果雙方并非共同犯罪,，僅為買賣關(guān)系,，警方會將信息販子的線索及時上報。

新情況

據(jù)豐寧警方的統(tǒng)計數(shù)據(jù),，從2015年11月至今,，偵辦平臺轉(zhuǎn)來的案件線索為7起,，與前幾年相比，已經(jīng)實現(xiàn)了大幅下降。

雖然案件數(shù)量持續(xù)下降,，但一些新的變化給公安偵破工作帶來更大挑戰(zhàn),，主要體現(xiàn)在“電信流”和“金融流”兩個領(lǐng)域,。比如,，現(xiàn)有的手機(jī)號碼,，除了直接在電信企業(yè)登記的普通號段外,，還出現(xiàn)了170,、171的虛擬號段。這些虛擬號段又基本都是掌握在代理企業(yè)手中,，一旦實名制落實不力，會給警方偵破案件帶來難度,。

王瑞明說,，前不久偵辦的一起此類案件，騙子使用的正是170號段,，警方需要首先找到電信部門,，了解到誰是這一號碼的代理商,。隨后再找到代理商查詢機(jī)主信息,，這才能從“電信流”方面找到線索。案件的偵破周期被拉長,。

“金融流”的新變化,，也增大了破案難度,。王瑞明說，騙子使用銀行卡接款,，但可以不直接提現(xiàn),，而是將錢轉(zhuǎn)到支付寶,、財付通等第三方支付平臺,。此外,，金融機(jī)構(gòu)對POS銷售,、使用并沒有太多的嚴(yán)格限制措施,。騙子在接到款項后,，隨意在大街上找到有POS機(jī)的經(jīng)營者，支付一定的手續(xù)費,，便可以套現(xiàn)。

王瑞明說,，之前遇到的一起案子,，警方已經(jīng)鎖定騙子將錢轉(zhuǎn)到一家第三方支付平臺,，他馬上與這家平臺聯(lián)系，對方要求提供警官證,、介紹信等手續(xù)進(jìn)行核驗,。王瑞明表示隨時可以提供，但希望這一平臺能將嫌疑賬戶的資金凍結(jié),，但對方?jīng)]有同意,。王瑞明認(rèn)為，支付平臺為了用戶的賬戶安全,，核驗辦案人員的身份信息,，這一點并無可厚非。但核驗有一個工作周期,，在核驗完成之前,，如何能先凍結(jié)嫌疑賬戶，無疑可以確保受騙資金的暫時安全,，不至于被騙子快速轉(zhuǎn)走,。“我們平時也了解過,，即使凍結(jié)錯了,，也可以很快解凍,，但只要凍結(jié)了,，就能保證被騙資金安全”。

接受1℃記者采訪的部分辦案民警建議,，想根除電信詐騙,，鏟除電信詐騙存在的土壤,，除了公安機(jī)關(guān)的打擊外，電信,、金融等部門也要承擔(dān)起自己的責(zé)任。

首先,，這兩個部門應(yīng)該更嚴(yán)格的落實實名制，同時盡快實現(xiàn)這兩個部門與公安機(jī)關(guān)在打擊電信詐騙領(lǐng)域的無縫對接和更為密切的協(xié)作,。第二,，電信、金融等所有掌握著公民個人信息的部門,，也應(yīng)該完善信息存儲系統(tǒng)的安全性,。近幾年工作中，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)個人信息的泄露,，除了“內(nèi)鬼”牟利對外出售外,，也有黑客利用系統(tǒng)薄弱和系統(tǒng)漏洞，對存儲信息的系統(tǒng)進(jìn)行攻擊,，竊取了大量的公民個人信息,。

9月23日，最高法,、最高檢,、公安部、中國人民銀行等六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》,，其中明確提出,，自2016年12月1日起，個人通過銀行自助柜員機(jī)向非同名賬戶轉(zhuǎn)賬的,，資金24小時后到賬,。此外，商業(yè)銀行要抓緊完成借記卡存量清理工作,，嚴(yán)格落實“同一客戶在同一商業(yè)銀行開立借記卡原則上不得超過4張”等規(guī)定,。任何單位和個人不得出租、出借,、出售銀行賬戶（卡）和支付賬戶,，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。

上述通告同時要求,，到2016年10月底前全部電話實名率達(dá)到96%,，年底前達(dá)到100%。在規(guī)定時間內(nèi)未完成真實身份信息登記的,，一律予以停機(jī),。要立即開展一證多卡用戶的清理，對同一用戶在同一家基礎(chǔ)電信企業(yè)或同一移動轉(zhuǎn)售企業(yè)辦理有效使用的電話卡達(dá)到5張的,，該企業(yè)不得為其開辦新的電話卡,。要采取措施阻斷改號軟件網(wǎng)上發(fā)布,、搜索、傳播,、銷售渠道,，嚴(yán)格規(guī)范國際通信業(yè)務(wù)出入口局主叫號碼傳送，加大網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)間虛假主叫發(fā)現(xiàn)與攔截力度,，對違規(guī)經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)一律依法予以取締,，對違規(guī)經(jīng)營的各級代理商責(zé)令限期整改，逾期不改的一律由相關(guān)部門吊銷執(zhí)照,，并嚴(yán)肅追究民事,、行政責(zé)任。

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