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黑龍江破特大電信詐騙案:凍結(jié)資金八千余萬(wàn) 抓捕時(shí)發(fā)現(xiàn)人皮面具

2017-05-13 16:52:15    東北網(wǎng)  參與評(píng)論()人

"您好,!我是某某公安局的工作人員,,您涉嫌犯罪,名下銀行存款將凍結(jié),,請(qǐng)?jiān)趦鼋Y(jié)期將存款轉(zhuǎn)移到指定安全賬戶(hù)內(nèi)……"接到這樣的電話內(nèi)容,,稍有些反詐騙意識(shí)的人,都明白這是騙錢(qián)的,。不過(guò)黑龍江省一名50多歲的農(nóng)婦邊某,,卻被這樣的電話內(nèi)容,先后兩次騙走積蓄99.59萬(wàn)元。究竟是邊某愚昧,?還是騙子的詐騙手段高超呢,?

居民掉進(jìn)環(huán)環(huán)相扣騙局 近百萬(wàn)被轉(zhuǎn)走

"話務(wù)組"在西班牙向國(guó)內(nèi)打電話詐騙,"轉(zhuǎn)賬組"在土耳其用網(wǎng)銀分散轉(zhuǎn)移贓款,,"貓池"在廣東協(xié)助境外的騙子迅速驗(yàn)證銀行短信驗(yàn)證碼轉(zhuǎn)款,,"取錢(qián)組"戴著人皮面具在國(guó)內(nèi)各地趁夜色從ATM機(jī)取款。邊女士就這樣掉進(jìn)了一個(gè)環(huán)環(huán)相扣的騙局里,。

2016年4月,,黑龍江省九三農(nóng)墾居民邊女士先后接到自稱(chēng)為黑河市公安局、上海市公安局松江分局工作人員打來(lái)的電話,,告知其涉嫌犯罪,,將凍結(jié)其名下銀行存款,。邊女士自認(rèn)是個(gè)老實(shí)本分的農(nóng)村人,,跟違法亂紀(jì)的事也不沾邊啊,!對(duì)方又說(shuō)"市民有義務(wù)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查,,需要凍結(jié)您的銀行賬戶(hù),并將賬戶(hù)內(nèi)的錢(qián)款轉(zhuǎn)移到公安機(jī)關(guān)指定的安全賬戶(hù),。"把我的錢(qián)變成你的錢(qián),,那行嗎?邊女士也有一定戒心,,撂下電話,,邊女士就將來(lái)電號(hào)碼記錄下來(lái),并電話查詢(xún)了查號(hào)中心,,這一查不得了,!來(lái)電號(hào)碼果真是"黑河市公安局"、"上海市公安局松江分局",,邊女士就乖乖的上了當(dāng),。

4月10日,邊女士到黑龍江省墾區(qū)公安局報(bào)案,,自此"4·10"聯(lián)合專(zhuān)案組正式成立,,展開(kāi)了為期11個(gè)月與電信詐騙犯罪分子的較量,抓獲了以黑龍江人張某為首實(shí)施電信詐騙的26名犯罪嫌疑人,,凍結(jié)涉案賬戶(hù)3000余個(gè),,凍結(jié)資金8000余萬(wàn)元,追回贓款120余萬(wàn)元,,繳獲轉(zhuǎn)存詐騙資金的銀行卡4000多張,,搗毀為多個(gè)跨境電信詐騙團(tuán)伙提供技術(shù)服務(wù)的作案平臺(tái)窩點(diǎn)一處,斬?cái)嗔艘粭l為境外詐騙團(tuán)伙提供倒賣(mài)銀行卡和轉(zhuǎn)存詐騙資金的犯罪通道,該案直接連帶破獲重慶"2016.4.15林某被詐騙2000萬(wàn)案件",、杭州"2016.5.04"蘇某被詐騙1600萬(wàn)元案等國(guó)內(nèi)一批大案要案,。

懸賞20萬(wàn)元的全國(guó)通緝犯易容取現(xiàn) 吉林白城落網(wǎng)

經(jīng)查,"邊某被詐案"是臺(tái)灣詐騙團(tuán)伙設(shè)在土耳其的詐騙窩點(diǎn)實(shí)施的詐騙案件,,犯罪分子藏身境外瘋狂作案,,并借助現(xiàn)代科技手段和快捷的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬手段,不斷變換犯罪手法,,精心設(shè)計(jì)騙術(shù),。

而該團(tuán)伙在境內(nèi)主要犯罪嫌疑人是一對(duì)情侶——張某某和衣某某,而張某某是公安部列為電信詐騙重點(diǎn)督捕逃犯,,重慶警方在全國(guó)發(fā)布獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)元的懸賞通告追捕張某某,。

張衣二人組織40余人的隊(duì)伍,專(zhuān)門(mén)從事倒賣(mài)銀行卡和取款轉(zhuǎn)存詐騙資金的犯罪活動(dòng),,為臺(tái)灣詐騙團(tuán)伙提供洗錢(qián)服務(wù),,案件涉及遼寧、浙江,、安徽,、新疆、重慶等多個(gè)省市,,涉案金額5000余萬(wàn)元,。專(zhuān)案組開(kāi)展了大量偵查工作,在抓獲張某犯罪團(tuán)伙內(nèi)的12名"馬仔"后,,經(jīng)過(guò)40余天連續(xù)奮戰(zhàn)于8月9日在吉林省白城市將犯罪嫌疑人張某某,、衣某某緝捕歸案。抓捕現(xiàn)場(chǎng),,警方在張某家中還發(fā)現(xiàn)了假頭套和人皮面具等用于銀行取現(xiàn)時(shí)的易容工具,。

隨后專(zhuān)案組順線追蹤,40多名參戰(zhàn)民警輾轉(zhuǎn)于北京,、河南,、廣東、福建等全國(guó)12省百余市縣村,,行程達(dá)數(shù)十萬(wàn)公里,,打掉了以張某為首的跨省、跨境倒賣(mài)銀行卡和取款轉(zhuǎn)存詐騙資金犯罪團(tuán)伙,,成功搗毀一個(gè)電信詐騙技術(shù)服務(wù)平臺(tái),,抓獲26名犯罪嫌疑人,斬?cái)嗔艘粭l為境外詐騙團(tuán)伙提供倒賣(mài)銀行卡和轉(zhuǎn)存詐騙資金的犯罪通道,。

警方繳獲用于境外詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)存詐騙資金的各類(lèi)銀行卡1046套(含銀行卡,、身份證、手機(jī)卡、U盾),,共計(jì)3000余張,,聯(lián)通手機(jī)SIM卡708張,為境外詐騙集團(tuán)提供批量注冊(cè)"虛假網(wǎng)絡(luò)身份"服務(wù)的"貓池"24臺(tái),,5家公司工商執(zhí)照,、開(kāi)戶(hù)許可證、公章,、法人名章及財(cái)務(wù)專(zhuān)用章等,,扣押贓款112萬(wàn)元人民幣、10萬(wàn)元菲幣,,用贓款購(gòu)買(mǎi)的金項(xiàng)鏈3條,、手表3塊、涉案手機(jī)37部,,筆記本電腦5臺(tái),,臺(tái)式機(jī)硬盤(pán)6塊。

24臺(tái)貓池詐騙資金千萬(wàn) "貓池"是干啥滴,?

警方這次收繳的"貓池"設(shè)備和手機(jī)卡數(shù)量之多全國(guó)罕見(jiàn),。"快看看你干了什么好事!""綜藝節(jié)目類(lèi)喊你領(lǐng)獎(jiǎng)""老公老婆的出軌證據(jù)"這類(lèi)手機(jī)短信后面往往跟著一排鏈接,,一旦點(diǎn)擊就中了電信詐騙的圈套。這些短信往往都是由"貓池"集中發(fā)布的,。

"貓池"的作用有很多,,被這伙電信詐騙分子利用的主要功能有兩個(gè),第一是群發(fā)電信詐騙短信,,第二是接收銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時(shí)向所綁定的手機(jī)卡發(fā)送的銀行驗(yàn)證碼短信,,并自動(dòng)驗(yàn)證,大大節(jié)省了人工輸入賬號(hào),、密碼,、驗(yàn)證碼再到轉(zhuǎn)款的時(shí)間。人工網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬一筆錢(qián)大概需要幾十秒的時(shí)間,,而通過(guò)"貓池"只需兩三秒,,騙子跟警方賽跑的速度更快了。

據(jù)悉,,該團(tuán)伙自2015年8月至2016年6月為境外詐騙集團(tuán)倒賣(mài)銀行卡3000余套,,一套含身份證、各行銀行卡,、U盾,、手機(jī)卡的套卡,黑市售價(jià)最高達(dá)2300余元,此次收繳1046套卡,,價(jià)值200余萬(wàn)元,,強(qiáng)有力打擊了犯罪分子的氣焰。

2016年3月至6月,,僅三個(gè)月的時(shí)間為臺(tái)灣詐騙集團(tuán)提供取款轉(zhuǎn)存詐騙資金合計(jì)5000余萬(wàn)元,,非法獲利200余萬(wàn)元,利用"貓池"為境外電信詐騙集團(tuán)提供注冊(cè)"虛假網(wǎng)絡(luò)身份"驗(yàn)證碼信息數(shù)萬(wàn)條,。

公安部刑偵局根據(jù)專(zhuān)案組提供的偵破線索,,迅速組織跨國(guó)緝捕行動(dòng),成功將一盤(pán)踞在西班牙的跨國(guó)電信詐騙團(tuán)伙摧毀,,連帶破獲了重慶"2016. 4.20"林某被詐騙2000萬(wàn)元案等10余起,,累計(jì)涉案金額4000余萬(wàn)元的系列電信詐騙案件。

目前,,張某某等涉案人員已被依法逮捕,,案件正在進(jìn)一步工作中。(記者 包海多)

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