“洗米華”跨境賭博犯罪集團(tuán)骨干所涉三起案件判了

2022-09-30 15:21:29 來源：中央政法委長安劍 A+A-

2022年8月10日至12日,，浙江省溫州市中級人民法院依法公開開庭,，合并審理了溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設(shè)賭場罪,、非法經(jīng)營罪,，指控被告人張時秀犯開設(shè)賭場罪，指控被告人鐘海燕犯開設(shè)賭場罪等三起案件,。庭審中,，公訴機(jī)關(guān)出示了指控犯罪的相關(guān)證據(jù)，張寧寧等人及辯護(hù)人進(jìn)行了質(zhì)證,，控

辯雙方在法庭主持下充分發(fā)表了意見,，各被告人進(jìn)行了最后陳述，其中張寧寧等35名被告人當(dāng)庭表示認(rèn)罪,、悔罪,。9月30日上午，溫州市中級人民法院對上述三起案件公開宣判,。

經(jīng)審理查明,，2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東,、董事周焯華（另案處理）在澳門賭場承包賭廳（統(tǒng)稱“太陽城賭廳”）,。2015年以來，周焯華在菲律賓等地先后開設(shè)“SCM聯(lián)盟E城”“UE環(huán)球E城”等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺進(jìn)行賭博活動,。為牟取巨額非法利益,，周焯華通過發(fā)展股東級代理、普通代理,，以高額傭金,、分紅利誘代理組織中國公民前往澳門太陽城賭廳賭博或參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博；以高額獎金利誘相關(guān)人員向中國公民推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺,；在中國境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司為賭博代理,、賭客用資產(chǎn)換取賭博授信、籌碼提供服務(wù),，追討賭債,；利用地下錢莊等第三方在境內(nèi)接收、結(jié)算賭資,；設(shè)立或通過中國境內(nèi)技術(shù)公司為代理發(fā)展,、管理下線,，組織跨境賭博、網(wǎng)絡(luò)賭博提供賭客管理,、車輛接送,、宣傳推廣等技術(shù)支持；在中國境內(nèi)設(shè)立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務(wù)等,，組織中國公民赴境外賭博,、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博，逐步形成以周焯華為首,，以被告人張寧寧,、鐘澤新、賴文濤,、龐克訓(xùn),、張時秀及高挺、李觀秀,、隋國富（均另案處理）等人為骨干,，被告人彭浩、麥國雄,、王建能,、李蠡、李紹聰,、馮倩維及樓光明,、歐宏東（均另案處理）等人為成員，人員固定,、層級明確,、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團(tuán)。截至2021年11月,，該跨境賭博犯罪集團(tuán)共發(fā)展中國籍股東級代理280余人,，發(fā)展中國籍普通代理38000余人，發(fā)展中國境內(nèi)賭客會員6萬余人,，涉案金額特別巨大,，嚴(yán)重?cái)_亂我國社會管理秩序。此外,，該跨境賭博犯罪集團(tuán)還違反國家規(guī)定,，虛構(gòu)交易協(xié)議，多次進(jìn)行資金跨境兌付,，金額共計(jì)11.6億余元,，非法獲利高達(dá)1700余萬元，嚴(yán)重?cái)_亂我國金融市場秩序,。

溫州市中級人民法院認(rèn)為,，被告人張寧寧,、彭浩受周焯華指使，在境內(nèi)成立公司,，接收跨境賭博犯罪集團(tuán)在境內(nèi)收取的賭資,、賭債并運(yùn)營管理；被告人張時秀等5人入股參加跨境賭博犯罪集團(tuán),，被告人陳王龍,、鐘海燕等5人伙同他人參與跨境賭博犯罪，組織,、招攬中國公民赴境外賭博,、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博,；被告人余暉俊等24人明知他人實(shí)施開設(shè)賭場犯罪,，仍提供技術(shù)、車輛,、勞務(wù)等幫助支持,，上述被告人的行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪，且情節(jié)嚴(yán)重,。張寧寧還違反國家規(guī)定,，非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序,，其行為又構(gòu)成非法經(jīng)營罪,，且屬情節(jié)特別嚴(yán)重。張寧寧犯數(shù)罪,，應(yīng)依法數(shù)罪并罰,。綜合考量各被告人的犯罪情節(jié)、后果,、社會危害性,、主觀惡性、在共同犯罪中的地位,、作用及具有的法定或酌定從輕,、減輕情節(jié)等，結(jié)合各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰情況,，為依法嚴(yán)懲跨境賭博犯罪,，維護(hù)公共秩序和市場秩序，經(jīng)合議庭評議和院審判委員會討論,，依法作出判決：對被告人張寧寧以開設(shè)賭場罪,、非法經(jīng)營罪，數(shù)罪并罰,，決定執(zhí)行有期徒刑七年,，并處罰金人民幣八十萬元,；對被告人張時秀、龐克訓(xùn),、鐘澤新,、鐘海燕等35人以開設(shè)賭場罪依法判處有期徒刑七年六個月至一年三個月不等的刑罰，并處罰金人民幣三百萬元至五萬元不等的刑罰,；供犯罪所用的財(cái)物,、賭資、違法所得及收益,、孳息,，隨案移送的，予以沒收,，上繳國庫,；尚未追繳到案的，繼續(xù)追繳,。

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