一個(gè)億的零花錢(qián),？騙子的"神秘大項(xiàng)目"盯上了老人,！(2)

2024-11-29 11:17:00 來(lái)源：央廣網(wǎng) A+A-

廣昌縣公安局刑偵大隊(duì)民警劉賢健：她不愿意跟我們透露投資的具體情況,，通過(guò)勸解,，她才慢慢跟我們透露，她其實(shí)是在微信上先了解到的一個(gè)平臺(tái),，有人推廣,，可以購(gòu)買(mǎi)智天金融的一些原始股權(quán)，她說(shuō)以1000塊錢(qián)起步,，可以進(jìn)行投資,。

公司被注銷(xiāo)負(fù)責(zé)人被判刑被害人毫不知情

民警經(jīng)過(guò)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，智天金融是成立于2015年的一家投資公司,，主要負(fù)責(zé)人早在4年前就因組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被判處有期徒刑，智天金融公司也早已經(jīng)被強(qiáng)制注銷(xiāo),。但是,，王女士等人對(duì)此毫不知情,，并且對(duì)上線黃某宣傳的投資內(nèi)容深信不疑。

不僅自己湊錢(qián)投資還把身邊朋友拉進(jìn)來(lái)

在種種誘惑之下,，王女士不僅自己千方百計(jì)湊錢(qián)投資，還把自己身邊的朋友也拉了進(jìn)來(lái),。在王女士的協(xié)助下,，民警很快找到了她的上線黃某,，據(jù)黃某交代，她主要負(fù)責(zé)在廣昌縣境內(nèi)拉攏人員,，并把投資款發(fā)給湖北宜昌的楊某進(jìn)行所謂股權(quán)登記。警方隨即趕赴湖北宜昌,，在城鄉(xiāng)接合部的一間賓館里將楊某抓獲,。而據(jù)楊某交代，他們也只是公司的推廣員,，也是所謂投資的參與者。

財(cái)務(wù)人員只聽(tīng)從上線指令資金被轉(zhuǎn)移境外

每次從各地收集來(lái)的所謂投資款，楊某都會(huì)打給多個(gè)財(cái)務(wù)人員,，而這些財(cái)務(wù)人員只聽(tīng)從上線陳某的指令。警方在江蘇抓獲陳某后,，發(fā)現(xiàn)陳某已將收來(lái)的絕大部分資金通過(guò)多個(gè)財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)移到境外提現(xiàn),，而提現(xiàn)者就是所謂總公司的負(fù)責(zé)人艾麗絲,。

廣昌縣公安局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)湯淵彬：陳某是直接跟艾麗絲單線聯(lián)系,，他所有的報(bào)單金額,，全部是經(jīng)過(guò)自己的賬號(hào),，然后轉(zhuǎn)到艾麗絲所指定的賬戶。

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