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一個億的零花錢？騙子的"神秘大項目"盯上了老人！(2)

2024-11-29 11:17:00 來源：央廣網(wǎng) A+A-

廣昌縣公安局刑偵大隊民警劉賢?。核辉敢飧覀兺嘎锻顿Y的具體情況,，通過勸解，她才慢慢跟我們透露,，她其實是在微信上先了解到的一個平臺，有人推廣，可以購買智天金融的一些原始股權(quán),，她說以1000塊錢起步，可以進(jìn)行投資,。

公司被注銷負(fù)責(zé)人被判刑被害人毫不知情

民警經(jīng)過調(diào)查后發(fā)現(xiàn),，智天金融是成立于2015年的一家投資公司，主要負(fù)責(zé)人早在4年前就因組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處有期徒刑,，智天金融公司也早已經(jīng)被強制注銷。但是,，王女士等人對此毫不知情,，并且對上線黃某宣傳的投資內(nèi)容深信不疑。

不僅自己湊錢投資還把身邊朋友拉進(jìn)來

在種種誘惑之下,，王女士不僅自己千方百計湊錢投資,，還把自己身邊的朋友也拉了進(jìn)來,。在王女士的協(xié)助下，民警很快找到了她的上線黃某,，據(jù)黃某交代,，她主要負(fù)責(zé)在廣昌縣境內(nèi)拉攏人員，并把投資款發(fā)給湖北宜昌的楊某進(jìn)行所謂股權(quán)登記,。警方隨即趕赴湖北宜昌,，在城鄉(xiāng)接合部的一間賓館里將楊某抓獲。而據(jù)楊某交代,，他們也只是公司的推廣員,，也是所謂投資的參與者。

財務(wù)人員只聽從上線指令資金被轉(zhuǎn)移境外

每次從各地收集來的所謂投資款,，楊某都會打給多個財務(wù)人員,，而這些財務(wù)人員只聽從上線陳某的指令。警方在江蘇抓獲陳某后,，發(fā)現(xiàn)陳某已將收來的絕大部分資金通過多個財務(wù)人員轉(zhuǎn)移到境外提現(xiàn),，而提現(xiàn)者就是所謂總公司的負(fù)責(zé)人艾麗絲。

廣昌縣公安局刑偵大隊大隊長湯淵彬：陳某是直接跟艾麗絲單線聯(lián)系,，他所有的報單金額,，全部是經(jīng)過自己的賬號，然后轉(zhuǎn)到艾麗絲所指定的賬戶,。

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