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一個(gè)億的零花錢？騙子的"神秘大項(xiàng)目"盯上了老人,！(3)

2024-11-29 11:17:00 來源：央廣網(wǎng) A+A-

廣昌縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中心主任余國輝：我們對(duì)陳某的涉案資金進(jìn)行分析,，發(fā)現(xiàn)在2023年7月份以來，他的涉案資金就將近5000萬元,，按照一人1萬元起算,，受騙群眾可能將近5000人,。

多層級(jí)傳銷詐騙

揭開作案套路

至此一個(gè)涉及境內(nèi)外,、多層級(jí)的傳銷、詐騙鏈條逐漸清晰,，團(tuán)伙負(fù)責(zé)人艾麗絲也終于浮出水面,。那么，這個(gè)團(tuán)伙又是如何編造謊言,，利用怎樣的套路,，讓老年人信以為真，心甘情愿把自己辛苦攢下來的錢轉(zhuǎn)到她所虛構(gòu)的“世界銀行”里的呢,？

王女士作為小組長(zhǎng)拉攏身邊人入團(tuán),，是整個(gè)團(tuán)伙的最底層

廣昌二級(jí)代理黃某負(fù)責(zé)匯總錢款打給湖北宜昌的三級(jí)代理?xiàng)钅?/p>

楊某再將錢款打給四級(jí)代理的財(cái)務(wù)人員

財(cái)務(wù)人員將錢款匯總到五級(jí)代理江蘇陳某

陳某將錢通過財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)移至境外，交給境外的總負(fù)責(zé)人艾麗絲

據(jù)警方介紹,，團(tuán)伙內(nèi)都稱艾麗絲為“艾總”,，其真名為黃彥紅，長(zhǎng)期從事民族資產(chǎn)解凍詐騙活動(dòng)，2021年出國,，目前已被我國警方列入紅通人員,，正在全力追捕。警方查明,，嫌疑人陳某作為詐騙團(tuán)伙的團(tuán)長(zhǎng)長(zhǎng)期從事協(xié)助并參與境外人員詐騙,，僅陳某所在的團(tuán)伙就涉及受騙者數(shù)千人，遍布全國24個(gè)省區(qū)市,，涉案金額超過5000萬元,。

廣昌縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中心主任余國輝：我們偵查到陳某同級(jí)別的有10余個(gè)人，依照這種裂變方式跟陳某這種發(fā)展層次,，最底層的受騙群眾保守估計(jì)有幾十萬人,。

按層級(jí)建立社交軟件群編造荒誕謊言洗腦

那么，以“艾麗絲”為首的詐騙分子是如何編造謊言的呢,？警方在取證時(shí)發(fā)現(xiàn),，“艾總”組織下屬的各個(gè)團(tuán)長(zhǎng)按照管理層級(jí)建立了多個(gè)社交軟件群，每天在群里不斷發(fā)送語音,，甚至開設(shè)直播課堂,，編造各種荒誕的謊言給入群的人洗腦。

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