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一個億的零花錢,？騙子的"神秘大項目"盯上了老人！(3)

2024-11-29 11:17:00 來源：央廣網(wǎng) A+A-

廣昌縣公安局刑偵大隊反詐中心主任余國輝：我們對陳某的涉案資金進行分析,，發(fā)現(xiàn)在2023年7月份以來,，他的涉案資金就將近5000萬元，按照一人1萬元起算,，受騙群眾可能將近5000人,。

多層級傳銷詐騙

揭開作案套路

至此一個涉及境內(nèi)外、多層級的傳銷,、詐騙鏈條逐漸清晰,，團伙負(fù)責(zé)人艾麗絲也終于浮出水面。那么,，這個團伙又是如何編造謊言,，利用怎樣的套路，讓老年人信以為真,，心甘情愿把自己辛苦攢下來的錢轉(zhuǎn)到她所虛構(gòu)的“世界銀行”里的呢,？

王女士作為小組長拉攏身邊人入團，是整個團伙的最底層

廣昌二級代理黃某負(fù)責(zé)匯總錢款打給湖北宜昌的三級代理楊某

楊某再將錢款打給四級代理的財務(wù)人員

財務(wù)人員將錢款匯總到五級代理江蘇陳某

陳某將錢通過財務(wù)人員轉(zhuǎn)移至境外,，交給境外的總負(fù)責(zé)人艾麗絲

據(jù)警方介紹,，團伙內(nèi)都稱艾麗絲為“艾總”，其真名為黃彥紅,，長期從事民族資產(chǎn)解凍詐騙活動,，2021年出國，目前已被我國警方列入紅通人員,，正在全力追捕,。警方查明，嫌疑人陳某作為詐騙團伙的團長長期從事協(xié)助并參與境外人員詐騙,，僅陳某所在的團伙就涉及受騙者數(shù)千人,，遍布全國24個省區(qū)市，涉案金額超過5000萬元,。

廣昌縣公安局刑偵大隊反詐中心主任余國輝：我們偵查到陳某同級別的有10余個人,，依照這種裂變方式跟陳某這種發(fā)展層次，最底層的受騙群眾保守估計有幾十萬人,。

按層級建立社交軟件群編造荒誕謊言洗腦

那么,，以“艾麗絲”為首的詐騙分子是如何編造謊言的呢？警方在取證時發(fā)現(xiàn),，“艾總”組織下屬的各個團長按照管理層級建立了多個社交軟件群,，每天在群里不斷發(fā)送語音，甚至開設(shè)直播課堂,，編造各種荒誕的謊言給入群的人洗腦,。

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