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充了7萬后又讓充30萬！警惕這種炒股社交群騙局！

2024-12-27 14:39:22 來源：央廣網(wǎng) A+A-

如今,，炒股成為不少人投資理財?shù)倪x擇之一,，但更要警惕隱藏在炒股社交群里的騙局。一些不法分子組建炒股群,，在群里聲稱有專業(yè)的投資顧問、內(nèi)部消息和高收益回報，吸引投資者入局,。他們先是通過虛假的股票走勢分析和誘人的盈利，讓投資者放松警惕,，進而誘導投資者投入大量資金,。為逃避打擊，他們還采用現(xiàn)金交易的方式,，使得資金流向難以追蹤,。這種詐騙手段極具迷惑性，給投資者帶來巨大損失,。

放誘餌

聲稱有專業(yè)投資顧問及內(nèi)部消息

山西省大同市公安局云岡分局反詐中心主任張鵬：11月24日下午4時左右,，我們接到寧夏警方的通報，稱銀川市公安局金鳳區(qū)分局在巡查中發(fā)現(xiàn)兩名可疑男子,，他們隨身攜帶的30萬元現(xiàn)金,，無法說明合法來源，疑似電信詐騙所得,。

查實案件線索

轄區(qū)內(nèi)緊急尋找被害人

民警迅速行動,，在確認未接到報案人被騙30萬元現(xiàn)金或類似金額的報警后，警方?jīng)Q定兵分兩路行動：一路連夜趕赴寧夏回族自治區(qū)銀川市,，準備對兩名犯罪嫌疑人開展審訊,；另一路緊急在云岡區(qū)轄區(qū)內(nèi)尋找被害人,，力爭在最短的時間內(nèi)查實案件線索。

誰取走30萬元資金

銀行網(wǎng)點提供線索

經(jīng)過一夜的顛簸,，赴銀川的辦案民警終于在第二天中午前趕到了銀川市金鳳區(qū),，和當?shù)鼐綍祥_展工作。此時,，另一組核查被害人的民警組經(jīng)過持續(xù)努力,，找到了這筆30萬元資金的流出銀行網(wǎng)點。經(jīng)網(wǎng)點確認,，這筆30萬元的資金,，是一位張姓女士從這家網(wǎng)點取出的。

山西省大同市公安局云岡分局反詐中心民警李鴻飛：我們找上門,，向這位張女士了解取款用途,。張女士堅稱自己取款是用于炒股，沒有被騙,，并且給我們看了她炒股的軟件及余額,。這個軟件一看就是詐騙軟件。經(jīng)過我們反復,、耐心解釋和提醒,，張女士才恍然大悟，知道自己被騙了,。

這時銀川警方也因大同警方找到被害人,，為有效處置這兩名犯罪嫌疑人提供了依據(jù)。那么,，這位一直在等著獲取更高收益的張女士,，是如何“中招”的呢,？

被害人張女士：看到有人發(fā)布導師教人炒股的視頻,，就和對方聯(lián)系，說自己想跟老師一起炒股,，對方要求我添加好友,，并下載“一企聊”進行炒股。

群里承諾保證盈利

但“老師”要抽取利潤

進了“炒股群”,，張女士發(fā)現(xiàn),，群里都是跟隨老師來炒股的成員，老師承諾保證能盈利,，但需要從獲利中抽取20%的利潤作為回報,。更重要的是，群里還有人說每天都有著可觀的收益,。

被害人張女士：這個炒股群里人很多,，我開始不敢輕易相信,，觀察了幾天，發(fā)現(xiàn)說自己每天都有不菲的收益的,，都是不同的人,，我私下加了幾個人，分別和她們聊天,，都說這個炒股群挺好,，我這才打消了顧慮。

充值太慢,？

“老師”竟派人來上門取錢

看到張女士提出加入炒股,，群里的老師很高興，說不用在APP上充值,，那樣太慢,，還得排隊等著，可以為她提供點方便,，直接讓客服派人來取錢就行,。張女士就這樣一步步走進了這個騙子精心設計的騙局之中。

被害人張女士：群里老師讓我先充值7萬元,，我按照對方的要求從銀行取出7萬元現(xiàn)金,，全部交給上門來取錢的工作人員，充值后“一企聊”炒股軟件內(nèi)賬戶余額有七萬元余元,，后來有群內(nèi)老師帶領炒股,，很輕松地獲利2萬元。

沒過幾天,，這位老師又要求張女士充值30萬元,，說要繼續(xù)帶她炒股掙錢，張女士深信不疑,，并從銀行取出30萬元,，繼續(xù)在指定的時間和地點交給上門取錢的工作人員，絲毫沒有想過這是個精心設置的騙局,。

山西省大同市公安局云岡分局反詐中心民警李鴻飛：受害人“上鉤”后,，被騙的現(xiàn)金由犯罪分子上門收取，或通過快車將現(xiàn)金送至犯罪分子指定的地點,。因這種交易方式具有時間,、地點的隨機性，導致公安機關很難對這類詐騙進行預警,、勸阻,。來接頭的犯罪嫌疑人全部進行偽裝，給偵查破案增添了難度，導致很多受害人的資金難以追回,。

據(jù)犯罪嫌疑人劉某清,、唐某元交代，二人通過在境外賭博網(wǎng)站及朋友介紹,，得知上門取現(xiàn)可以掙快錢,，并且都是到外地取現(xiàn)，偽裝后沒有被抓風險,，所以在明知是詐騙資金的情況下,，依舊鋌而走險，實施犯罪,，為電信詐騙人員收取犯罪資金,。目前，二人已經(jīng)被公安機關依法采取強制措施,。

山西省大同市公安局云岡分局副局長劉偉：鄭重告誡那些有僥幸心理的不法分子：罔顧法律,，貪圖小利，企圖通過出借個人名下銀行卡,、代取現(xiàn)金等操作不勞而獲,，必將受到法律制裁。


(責任編輯：梁云嬌 CN079)

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