很快，警方將綿陽本地的犯罪嫌疑人鄧海抓獲，在他的電腦里警方查獲個人銀行征信報告一萬兩千多份,，銀行賬戶余額,、明細(xì)400多份，鄧海交代,，他在網(wǎng)上販賣這些信息的價格是每條80到200元不等,，非法獲利4萬多元。
追上線 警方確認(rèn)泄露源頭在銀行
根據(jù)從犯罪嫌疑人鄧海處查獲的個人銀行征信報告和個人賬戶余額,、明細(xì)等電子證據(jù),，警方判斷，信息泄露的源頭只能是銀行內(nèi)部,。那具體是從哪兒泄露出來的,，又是怎樣泄露的呢,？
犯罪嫌疑人鄧海交代，他販賣的信息來自一個網(wǎng)名叫“海盜船長”的上家,，警方很快將他在湖南婁底抓獲,，“海盜船長”真名胡雄。根據(jù)胡雄的交代,，又將他的上家吳暢在湖北襄陽抓獲,，在吳暢的電腦和網(wǎng)絡(luò)存儲空間里警方提取到個人銀行征信報告120余萬份。
警方審訊得知,，吳暢曾做過小額貸款公司營業(yè)部的負(fù)責(zé)人,，因?yàn)楣ぷ髦行枰罅繚撛诳蛻舻你y行征信報告、甚至賬戶余額等信息,，因此常?；钴S在各個征信QQ群中，掌握了大量渠道信息,。那信息泄露的源頭具體在哪兒呢,？吳暢交代，源頭確實(shí)是在銀行,，因?yàn)橐氩樵冞@些個人銀行信息,，首先必須有能夠查詢銀行征信的賬戶和密碼。
根據(jù)吳暢的交代,，當(dāng)時是胡雄給他提供了一個可以查詢銀行征信報告的賬號和密碼,，但只有賬號和密碼沒有用，還必須有銀行內(nèi)部人通過銀行專網(wǎng)才能查出受害人的征信報告來,。
查賬號 泄露者竟是銀行支行行長
根據(jù)犯罪嫌疑人的交代,，警方敏銳地意識到，公民個人銀行信息泄露的源頭有兩處,，一個是能夠查詢銀行征信報告的賬號和密碼,，這個是誰泄露出來的？另一個是誰拿了這個賬號和密碼從銀行內(nèi)部把個人征信報告等信息拷貝出來販賣的,？
吳暢交代,，為了從胡雄手里拿到這個能夠查詢銀行征信報告的賬號和密碼，他給胡雄付了8萬塊錢,。那這個賬號和密碼胡雄又是從哪兒弄來的呢,？
警方循線追蹤，最后查出,，這個賬號的真正所有人是夏鑌,。夏鑌，湖南邵陽人，事發(fā)前曾任當(dāng)?shù)匾患疑虡I(yè)銀行支行的行長,。據(jù)夏鑌交代,，在2015年6月有一個叫趙海亮的朋友多次找他，讓他幫忙查點(diǎn)東西,，對方說得挺輕松的,。
夏鑌交代，他曾替人從趙海亮那兒借了15萬元,，后來這個人生意虧本跑路了,，他已經(jīng)還了趙海亮9萬元，剩下的6萬還沒還完,。但他解釋,，這不是主要原因，主要還是出于朋友義氣,；另外他承認(rèn)對泄露賬號和密碼這個事情的嚴(yán)重性認(rèn)識不足,，以為這個賬號給趙海亮查了后，他自己再把密碼改過來就沒事了,，但做夢也沒想到事情會發(fā)展的這么嚴(yán)重——密碼給出的第二天就被更改了,。
夏鑌交代，密碼被更改,，意味著這個賬號已經(jīng)完全脫離了他的控制,，但如果這時他敢于承擔(dān)責(zé)任向銀行領(lǐng)導(dǎo)上報此事的話，也可以把這個賬號封掉,，但他并沒有這樣做,。辦案民警介紹，通過夏鑌泄露出去的這個賬號,，犯罪團(tuán)伙實(shí)際查詢了6萬余份公民個人銀行信用報告,，并全都賣了出去。
查“內(nèi)鬼” 銀行保安入“羅網(wǎng)”
雖然查出泄露查詢銀行征信報告賬號和密碼的犯罪嫌疑人是湖南一家商業(yè)銀行支行的行長,，但只有這個賬號,，登錄不了銀行內(nèi)網(wǎng)，依然無法查詢,，那是誰最終用這個賬號竊取了公民的銀行個人信息呢,？
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