紀(jì)念幣

警方查獲的手機(jī)和受害人信息等

高價(jià)回收紀(jì)念幣 詐騙錢財(cái)

近年來,，電信詐騙案頻發(fā)。前不久,，陜西乾縣警方就抓捕了一對河北夫妻,。二人通過高價(jià)回收紀(jì)念幣的方式，在短短半年間,，行騙267起,，涉案金額上百萬。

今年65歲的李先生,，是陜西咸陽市乾縣村民,。平常愛好收購一些紀(jì)念金銀幣，想倒手賣個(gè)好價(jià),。2016年6月,，他突然接到了一個(gè)陌生人打來的電話，對方稱想高價(jià)回收他手中的紀(jì)念幣,，但需要他先交300元報(bào)名費(fèi),。

一聽對方高價(jià)收購紀(jì)念幣，李先生心動(dòng)不已,，沒多想就把報(bào)名費(fèi)300元匯了過去,。從今年6月到9月，對方以各種名義,，讓李先生先后十多次,，匯去了共計(jì)3.5萬元。

受害人李先生：嫌我的包裝不好,，讓我交包裝費(fèi)用,，還有車費(fèi)和收藏費(fèi)，這是第五次和第六次匯錢,。

然而對方卻遲遲沒有現(xiàn)身來收購,，這時(shí)李先生才意識(shí)到可能受騙了，隨即向當(dāng)?shù)毓簿謭?bào)案,。接警后,，咸陽乾縣公安局展開調(diào)查。辦案民警從對方提供給李先生的三張銀行卡信息入手,。

咸陽市乾縣公安局刑偵大隊(duì)一中隊(duì)副隊(duì)長趙滿盈：經(jīng)過調(diào)取這張卡的交易流水,，受害人把錢打回來之后,，對方是在河北新樂ATM機(jī)把錢取走的。然后我們就查戶主,，是山東一個(gè)姓劉的男子,，近一兩年內(nèi)沒有到過河北。

隨后,，警方判定這三張卡的戶主個(gè)人信息都是被人盜用的,。10月2日，咸陽乾縣警方來到河北石家莊新樂市,，調(diào)取犯罪嫌疑人在ATM機(jī)上的取款視頻后,，通過種種跡象推斷，嫌疑人應(yīng)該是新樂市當(dāng)?shù)厝?，并鎖定了嫌疑人取款時(shí)使用的車輛。隨后,，民警改變策略,，以車找人，很快,，東王鎮(zhèn)孔村養(yǎng)雞戶王某進(jìn)入民警的視線,。警方實(shí)施監(jiān)控，并掌握確鑿證據(jù)之后,，將王某和他的妻子郝某以及相關(guān)另外四名犯罪嫌疑人抓獲,。

半年詐騙267起 涉及金額上百萬

在警方監(jiān)控的二十多天內(nèi)，王某像一般的養(yǎng)雞戶一樣,，天天在自家雞舍忙碌,。而另一路民警通過對王某妻子郝某的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)了新樂市區(qū)一處可疑的單元樓住戶,。偵察員在住宅門口隱約能聽到女子打電話的聲音,，女子自稱是上海東方國際收藏中心的，這一點(diǎn)和受害人講述一致,。

確定無誤后,，民警破門而入。現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人郝某和另外四名女性,，查獲手機(jī)30多部,、銀行卡若干。

犯罪嫌疑人郝某：老板始終不出面,，我是負(fù)責(zé)后勤工作的,，他讓我干什么我就干什么。

其實(shí),，郝某所說的老板就是其丈夫王某,。警方隨后趕往雞舍將王某抓獲,。經(jīng)王某交代，其妻子郝某幾年前曾受雇于一個(gè)電信詐騙團(tuán)伙,，于是他們夫妻決定鋌而走險(xiǎn),，進(jìn)行了周密準(zhǔn)備和明確分工，專門對藏有金銀幣的老人進(jìn)行詐騙,。據(jù)王某交待,，受害人信息很容易從網(wǎng)上買到，而且可以專門定制,、且價(jià)格不等,。

犯罪嫌疑人王某：跟賣信息的人說要有藏品人的信息，他就發(fā)過那個(gè)信息來了,，2元的騷擾率低,，5毛的騷擾率高，說白了不好實(shí)施詐騙,。

經(jīng)查實(shí),，從今年4月至10月，王某和郝某,，雇傭其他4人,，半年來詐騙得手267起，受害人遍布全國十幾個(gè)省,，涉案金額100多萬元,。目前，案件正在進(jìn)一步審理中,。

延伸閱讀：3.5萬人受害涉案金額超4億－深圳5·18特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案透視

日前,，深圳市公安局偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人,，涉案金額4億元以上,。

據(jù)調(diào)查，犯罪嫌疑人以虛假公司為掩護(hù),，通過代理商團(tuán)隊(duì)發(fā)展客戶,，誘使客戶使用虛假行情軟件施行詐騙。

跨國犯罪集團(tuán)數(shù)百人在多地施行詐騙

不久前,，家住深圳的方女士在一個(gè)老鄉(xiāng)的推薦下,，進(jìn)入一個(gè)網(wǎng)絡(luò)股票直播教室聽課。沒過多久,，教室里的分析師開始推薦一個(gè)叫“德豐國際”的股票投資機(jī)構(gòu),，稱這家機(jī)構(gòu)是境外注冊的上市公司，而且自己在里面賺了很多錢。

禁不住教室里各種人的勸說,、誘惑,，方女士下載了分析師所說的炒股平臺(tái)。然而,，前后不到半個(gè)月,，她就虧了5萬元。方女士意識(shí)到被騙,，急忙向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案,。

接到報(bào)警后，深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)對該案進(jìn)行偵查,，初步判斷作案者是一個(gè)跨國犯罪集團(tuán),。5月18日，這一非法經(jīng)營證券,、網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案在深圳南山正式立案,。

警察調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團(tuán),，其通過在境外架設(shè)服務(wù)器,，以所謂開發(fā)炒股軟件——德豐國際、中信財(cái)富,、金帝國際等，鼓吹具備雙向操作(做多,、做空),，T＋0，20倍杠桿等功能優(yōu)勢,，并虛構(gòu)炒股資金由新西蘭政府監(jiān)管等信息,，在中國境內(nèi)大肆發(fā)展代理商。

代理商組建團(tuán)隊(duì)并安排業(yè)務(wù)員通過QQ互加好友的方式發(fā)展客戶,，以學(xué)習(xí)炒股為名,，拉攏客戶進(jìn)入QQ群和視頻直播間。代理商成員根據(jù)分工扮演講師,、分析師,、客戶等角色，對群內(nèi)講師的炒股技術(shù)進(jìn)行吹捧,，誘騙客戶,。

但實(shí)際上，當(dāng)客戶下載炒股軟件,、開設(shè)賬戶,、捆綁銀行賬號(hào)進(jìn)行操盤時(shí)，該軟件并不進(jìn)行真實(shí)交易股票，而且以放大20倍杠桿資金進(jìn)行計(jì)算,，收取客戶每天高達(dá)6%的高額手續(xù)費(fèi),、隔夜費(fèi)，導(dǎo)致不少人在短期內(nèi)嚴(yán)重虧損,。

隨著調(diào)查深入,，一個(gè)以新西蘭某集團(tuán)為首，窩點(diǎn)分布中國多個(gè)省市,、涉案人員高達(dá)幾百人,、利用炒股軟件虛假交易的跨境詐騙團(tuán)伙浮出水面。

今年8月,，警方在北京,、青島、石家莊,、深圳,、廣州、東莞,、惠州等地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動(dòng),，一舉搗毀股票詐騙窩點(diǎn)16個(gè)，現(xiàn)場控制涉案嫌疑人369人,，刑事拘留犯罪嫌疑人101人,，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人，涉案金額超過4億元,。

專家認(rèn)為,，在百姓理財(cái)需求日漸增長的今天，新型網(wǎng)絡(luò)金融犯罪亟待加強(qiáng)監(jiān)管,?！胺缸锵右扇死眯畔⒉粚ΨQ，編造和吹噓境外理財(cái)?shù)挠芰?，詐騙缺乏專業(yè)知識(shí)和警惕性的投資者,。”中國人民大學(xué)法學(xué)院教授劉俊海說,。

偵辦過程中警方發(fā)現(xiàn),，詐騙分子用虛假信息注冊賬戶后，綁定非實(shí)名銀行卡轉(zhuǎn)移贓款,。他們主要通過在北京注冊的兩家業(yè)內(nèi)較大第三方支付公司進(jìn)行交易,。這暴露了一些第三方支付平臺(tái)公司對賬戶審核把關(guān)不嚴(yán)的漏洞。

“一些第三方支付平臺(tái)安全標(biāo)準(zhǔn)較低,，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)嚴(yán)重滯后,，甚至不能協(xié)助公安機(jī)關(guān)查詢資金流向和準(zhǔn)確交易信息，了解商戶和交易者身份?！鞭k案民警表示,。

劉俊海說，人民銀行,、銀監(jiān)會(huì)等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)與第三方支付平臺(tái)形成合力,，掃除監(jiān)管盲區(qū)。對安全保障不達(dá)標(biāo)的第三方支付公司要進(jìn)行處罰,。

與此同時(shí),，一些大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在互聯(lián)網(wǎng)金融案件中扮演的角色也應(yīng)引起注意。一些門戶網(wǎng)站甚至至今仍刊載關(guān)于“德豐國際”等的財(cái)經(jīng)新聞,，客觀上還在為詐騙團(tuán)伙背書,。

廣東南方福瑞德律師事務(wù)所律師向蘭金認(rèn)為，各級消費(fèi)者協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)提示,，提醒消費(fèi)者對網(wǎng)絡(luò)上鼓吹的高收益理財(cái),、境外理財(cái)?shù)缺３志琛?/p>

延伸閱讀：女子被未曾謀面的“高富帥”詐騙52次16萬

28歲女青年孫小姐在貴州做生意，她通過微信與南京的一名“高富帥”談起了戀愛,，短短兩個(gè)月時(shí)間里被素未見面的男友以各種理由詐騙52次累計(jì)16萬元,。近日，六合警方將所謂的“高富帥”抓獲,，此人實(shí)際是個(gè)賭徒,，目前涉嫌詐騙罪被刑事拘留。

今年8月,，趙某輸光了所有積蓄,，萌生了網(wǎng)上行騙想法。他微信取名“董地”,，聲稱是南京一家數(shù)碼產(chǎn)品公司法人代表，在南京鬧市區(qū)開了一家酒吧,，座駕是瑪莎拉蒂,。同時(shí)，他用手機(jī)注冊了另一個(gè)昵稱“大喜”的微信賬戶,，對外聲稱“大喜”是自己的好友,。8月一天，趙某在微信“紅包娛樂群”游戲中,，加好友認(rèn)識(shí)孫小姐,，兩人聊得投緣就確定了戀愛關(guān)系。董地告訴孫小姐,，好友大喜向他借錢,，因?yàn)樽约簺]有發(fā)跡時(shí)大喜幫過自己，希望她能借1000元給大喜。為了表示感謝,，事先早做好準(zhǔn)備的董地拿起另一部手機(jī),，冒充大喜向她打招呼稱“謝謝嫂子！”8月10日上午,，董地告訴孫小姐,，大喜的女友要做人流手術(shù)需要13000元，孫小姐打電話給大喜確認(rèn)后,，把錢匯給了大喜,。8月13日，董地又以大喜要帶女友去醫(yī)院復(fù)查為由,，騙孫小姐的借款3000元,。

8月23日，大喜發(fā)短信給孫小姐稱,，董地被車撞昏迷,，需要6000元住院押金。孫小姐立即轉(zhuǎn)6000元過去,。9月13日,，董地又打電話給孫小姐說自己開車把人撞了，警察放話不給1萬元不放人,。為救男友,，孫小姐只好把錢打了過去。9月17日,，董地告訴孫小姐自己在機(jī)場見義勇為把人打傷,，被公安機(jī)關(guān)抓了。民警說要交26000元,，不然拘留六個(gè)月,。董地還發(fā)了一張民警叫“陳麗麗”的建行卡號(hào)，孫小姐又信了,。

自編自導(dǎo),，趙某以“董地”和“大喜”的昵稱累計(jì)騙取孫小姐16萬元，并全部在賭場揮霍干凈,。不可思議的是,，孫小姐與趙某不曾謀面，孫小姐竟然通過微信,、支付寶轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給趙某52次,。為了和這個(gè)所謂的“高富帥”有個(gè)好結(jié)果，孫小姐掏光所有積蓄并借了6萬多元,。當(dāng)她每次苦苦向趙某要求還錢時(shí),，趙某以各種理由推脫,。

10月初，孫小姐發(fā)現(xiàn)趙某“人間蒸發(fā)”,，才感覺事情蹊蹺,，她根據(jù)前期與趙某的一次微信聊天過程中，趙某不經(jīng)意間發(fā)給她一張個(gè)人身份證截圖,。10月7日孫小姐將身份證截圖送到六合東溝派出所報(bào)警,。民警根據(jù)微信信息和趙某身份證迅速鎖定轄區(qū)嫌疑人趙某。當(dāng)晚,，趙某被抓獲,，他供認(rèn)不諱。目前,，趙某涉嫌詐騙罪被刑事拘留,。

相關(guān)報(bào)道:

• 深圳“5·18”特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案透視
• 男子假冒軍官行騙6800余萬元被判無期
• 深圳特大股票詐騙案告破 3.5萬人受害涉案超4億
• 女子被未曾謀面的“高富帥”詐騙52次16萬 積蓄花光
• 男子許諾考試包過騙40余萬 用于賭博揮霍一空
• 最高檢：13247名電信詐騙犯罪嫌疑人被批捕