紀念幣
警方查獲的手機和受害人信息等
高價回收紀念幣 詐騙錢財
近年來,，電信詐騙案頻發(fā)。前不久，陜西乾縣警方就抓捕了一對河北夫妻,。二人通過高價回收紀念幣的方式,，在短短半年間,，行騙267起,，涉案金額上百萬,。
今年65歲的李先生，是陜西咸陽市乾縣村民,。平常愛好收購一些紀念金銀幣,，想倒手賣個好價。2016年6月,，他突然接到了一個陌生人打來的電話,，對方稱想高價回收他手中的紀念幣，但需要他先交300元報名費,。
一聽對方高價收購紀念幣,，李先生心動不已，沒多想就把報名費300元匯了過去,。從今年6月到9月,，對方以各種名義，讓李先生先后十多次,，匯去了共計3.5萬元,。
受害人李先生：嫌我的包裝不好，讓我交包裝費用,，還有車費和收藏費,，這是第五次和第六次匯錢。
然而對方卻遲遲沒有現(xiàn)身來收購,，這時李先生才意識到可能受騙了,，隨即向當?shù)毓簿謭蟀浮＝泳?，咸陽乾縣公安局展開調(diào)查,。辦案民警從對方提供給李先生的三張銀行卡信息入手。
咸陽市乾縣公安局刑偵大隊一中隊副隊長趙滿盈：經(jīng)過調(diào)取這張卡的交易流水,，受害人把錢打回來之后,，對方是在河北新樂ATM機把錢取走的。然后我們就查戶主,，是山東一個姓劉的男子,，近一兩年內(nèi)沒有到過河北。
隨后,，警方判定這三張卡的戶主個人信息都是被人盜用的,。10月2日，咸陽乾縣警方來到河北石家莊新樂市,，調(diào)取犯罪嫌疑人在ATM機上的取款視頻后,，通過種種跡象推斷，嫌疑人應該是新樂市當?shù)厝?，并鎖定了嫌疑人取款時使用的車輛,。隨后,，民警改變策略，以車找人,，很快,，東王鎮(zhèn)孔村養(yǎng)雞戶王某進入民警的視線。警方實施監(jiān)控,，并掌握確鑿證據(jù)之后,，將王某和他的妻子郝某以及相關(guān)另外四名犯罪嫌疑人抓獲。
半年詐騙267起 涉及金額上百萬
在警方監(jiān)控的二十多天內(nèi),，王某像一般的養(yǎng)雞戶一樣,，天天在自家雞舍忙碌。而另一路民警通過對王某妻子郝某的監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)了新樂市區(qū)一處可疑的單元樓住戶,。偵察員在住宅門口隱約能聽到女子打電話的聲音，女子自稱是上海東方國際收藏中心的,，這一點和受害人講述一致,。
確定無誤后，民警破門而入?，F(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人郝某和另外四名女性,，查獲手機30多部、銀行卡若干,。
犯罪嫌疑人郝某：老板始終不出面,，我是負責后勤工作的,，他讓我干什么我就干什么,。
其實，郝某所說的老板就是其丈夫王某,。警方隨后趕往雞舍將王某抓獲,。經(jīng)王某交代，其妻子郝某幾年前曾受雇于一個電信詐騙團伙,，于是他們夫妻決定鋌而走險,，進行了周密準備和明確分工，專門對藏有金銀幣的老人進行詐騙,。據(jù)王某交待,，受害人信息很容易從網(wǎng)上買到，而且可以專門定制,、且價格不等,。
犯罪嫌疑人王某：跟賣信息的人說要有藏品人的信息，他就發(fā)過那個信息來了,，2元的騷擾率低,，5毛的騷擾率高,，說白了不好實施詐騙。
經(jīng)查實,，從今年4月至10月,，王某和郝某，雇傭其他4人,，半年來詐騙得手267起,，受害人遍布全國十幾個省，涉案金額100多萬元,。目前,，案件正在進一步審理中。
延伸閱讀：3.5萬人受害涉案金額超4億－深圳5·18特大網(wǎng)絡股票詐騙案透視
日前,，深圳市公安局偵破一起特大網(wǎng)絡股票詐騙案,，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人，涉案金額4億元以上,。
據(jù)調(diào)查,，犯罪嫌疑人以虛假公司為掩護，通過代理商團隊發(fā)展客戶,，誘使客戶使用虛假行情軟件施行詐騙,。
跨國犯罪集團數(shù)百人在多地施行詐騙
不久前，家住深圳的方女士在一個老鄉(xiāng)的推薦下,，進入一個網(wǎng)絡股票直播教室聽課,。沒過多久，教室里的分析師開始推薦一個叫“德豐國際”的股票投資機構(gòu),，稱這家機構(gòu)是境外注冊的上市公司,，而且自己在里面賺了很多錢。
禁不住教室里各種人的勸說,、誘惑,，方女士下載了分析師所說的炒股平臺。然而,，前后不到半個月,，她就虧了5萬元。方女士意識到被騙,，急忙向當?shù)嘏沙鏊鶊蟀浮?/p>
接到報警后,，深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊對該案進行偵查，初步判斷作案者是一個跨國犯罪集團,。5月18日,，這一非法經(jīng)營證券、網(wǎng)絡股票詐騙案在深圳南山正式立案,。
警察調(diào)查發(fā)現(xiàn),，涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團,，其通過在境外架設服務器，以所謂開發(fā)炒股軟件——德豐國際,、中信財富,、金帝國際等，鼓吹具備雙向操作(做多,、做空),，T＋0，20倍杠桿等功能優(yōu)勢,，并虛構(gòu)炒股資金由新西蘭政府監(jiān)管等信息,，在中國境內(nèi)大肆發(fā)展代理商。
代理商組建團隊并安排業(yè)務員通過QQ互加好友的方式發(fā)展客戶,，以學習炒股為名,，拉攏客戶進入QQ群和視頻直播間。代理商成員根據(jù)分工扮演講師,、分析師,、客戶等角色，對群內(nèi)講師的炒股技術(shù)進行吹捧,，誘騙客戶,。
但實際上，當客戶下載炒股軟件,、開設賬戶,、捆綁銀行賬號進行操盤時，該軟件并不進行真實交易股票,，而且以放大20倍杠桿資金進行計算,，收取客戶每天高達6%的高額手續(xù)費、隔夜費,，導致不少人在短期內(nèi)嚴重虧損,。
隨著調(diào)查深入,，一個以新西蘭某集團為首,，窩點分布中國多個省市、涉案人員高達幾百人,、利用炒股軟件虛假交易的跨境詐騙團伙浮出水面,。
今年8月，警方在北京,、青島,、石家莊、深圳,、廣州,、東莞,、惠州等地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動，一舉搗毀股票詐騙窩點16個,，現(xiàn)場控制涉案嫌疑人369人,，刑事拘留犯罪嫌疑人101人，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人,，涉案金額超過4億元,。
專家認為，在百姓理財需求日漸增長的今天,，新型網(wǎng)絡金融犯罪亟待加強監(jiān)管,。“犯罪嫌疑人利用信息不對稱,，編造和吹噓境外理財?shù)挠芰?，詐騙缺乏專業(yè)知識和警惕性的投資者?！敝袊嗣翊髮W法學院教授劉俊海說,。
偵辦過程中警方發(fā)現(xiàn)，詐騙分子用虛假信息注冊賬戶后,，綁定非實名銀行卡轉(zhuǎn)移贓款,。他們主要通過在北京注冊的兩家業(yè)內(nèi)較大第三方支付公司進行交易。這暴露了一些第三方支付平臺公司對賬戶審核把關(guān)不嚴的漏洞,。
“一些第三方支付平臺安全標準較低,，網(wǎng)絡系統(tǒng)建設嚴重滯后，甚至不能協(xié)助公安機關(guān)查詢資金流向和準確交易信息,，了解商戶和交易者身份,。”辦案民警表示,。
劉俊海說,，人民銀行、銀監(jiān)會等金融監(jiān)管機構(gòu)應與第三方支付平臺形成合力,，掃除監(jiān)管盲區(qū),。對安全保障不達標的第三方支付公司要進行處罰。
與此同時,，一些大型互聯(lián)網(wǎng)平臺在互聯(lián)網(wǎng)金融案件中扮演的角色也應引起注意,。一些門戶網(wǎng)站甚至至今仍刊載關(guān)于“德豐國際”等的財經(jīng)新聞，客觀上還在為詐騙團伙背書,。
廣東南方福瑞德律師事務所律師向蘭金認為,，各級消費者協(xié)會等機構(gòu)應當及時發(fā)布投資風險提示，提醒消費者對網(wǎng)絡上鼓吹的高收益理財,、境外理財?shù)缺３志琛?/p>
延伸閱讀：女子被未曾謀面的“高富帥”詐騙52次16萬
28歲女青年孫小姐在貴州做生意,，她通過微信與南京的一名“高富帥”談起了戀愛,，短短兩個月時間里被素未見面的男友以各種理由詐騙52次累計16萬元。近日,，六合警方將所謂的“高富帥”抓獲,，此人實際是個賭徒，目前涉嫌詐騙罪被刑事拘留,。
今年8月,，趙某輸光了所有積蓄，萌生了網(wǎng)上行騙想法,。他微信取名“董地”,，聲稱是南京一家數(shù)碼產(chǎn)品公司法人代表，在南京鬧市區(qū)開了一家酒吧,，座駕是瑪莎拉蒂,。同時，他用手機注冊了另一個昵稱“大喜”的微信賬戶,，對外聲稱“大喜”是自己的好友,。8月一天，趙某在微信“紅包娛樂群”游戲中,，加好友認識孫小姐,，兩人聊得投緣就確定了戀愛關(guān)系。董地告訴孫小姐,，好友大喜向他借錢,，因為自己沒有發(fā)跡時大喜幫過自己，希望她能借1000元給大喜,。為了表示感謝,，事先早做好準備的董地拿起另一部手機，冒充大喜向她打招呼稱“謝謝嫂子,！”8月10日上午,，董地告訴孫小姐，大喜的女友要做人流手術(shù)需要13000元,，孫小姐打電話給大喜確認后,，把錢匯給了大喜。8月13日,，董地又以大喜要帶女友去醫(yī)院復查為由,，騙孫小姐的借款3000元,。
8月23日,，大喜發(fā)短信給孫小姐稱，董地被車撞昏迷,，需要6000元住院押金,。孫小姐立即轉(zhuǎn)6000元過去,。9月13日，董地又打電話給孫小姐說自己開車把人撞了,，警察放話不給1萬元不放人,。為救男友，孫小姐只好把錢打了過去,。9月17日,，董地告訴孫小姐自己在機場見義勇為把人打傷，被公安機關(guān)抓了,。民警說要交26000元,，不然拘留六個月。董地還發(fā)了一張民警叫“陳麗麗”的建行卡號,，孫小姐又信了,。
自編自導，趙某以“董地”和“大喜”的昵稱累計騙取孫小姐16萬元,，并全部在賭場揮霍干凈,。不可思議的是，孫小姐與趙某不曾謀面,，孫小姐竟然通過微信,、支付寶轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給趙某52次。為了和這個所謂的“高富帥”有個好結(jié)果,，孫小姐掏光所有積蓄并借了6萬多元,。當她每次苦苦向趙某要求還錢時，趙某以各種理由推脫,。
10月初,，孫小姐發(fā)現(xiàn)趙某“人間蒸發(fā)”，才感覺事情蹊蹺,，她根據(jù)前期與趙某的一次微信聊天過程中,，趙某不經(jīng)意間發(fā)給她一張個人身份證截圖。10月7日孫小姐將身份證截圖送到六合東溝派出所報警,。民警根據(jù)微信信息和趙某身份證迅速鎖定轄區(qū)嫌疑人趙某,。當晚，趙某被抓獲,，他供認不諱,。目前，趙某涉嫌詐騙罪被刑事拘留,。
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