新華社深圳11月6日電題：3.5萬人受害涉案金額超4億元－－深圳“5·18”特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案透視

新華社記者孫飛,、歐甸丘

日前，深圳市公安局偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人，涉案金額4億元以上。

據(jù)調(diào)查，犯罪嫌疑人以虛假公司為掩護，通過代理商團隊發(fā)展客戶,，誘使客戶使用虛假行情軟件施行詐騙。

跨國犯罪集團數(shù)百人在多地施行詐騙

不久前,，家住深圳的方女士在一個老鄉(xiāng)的推薦下,，進入一個網(wǎng)絡(luò)股票直播教室聽課。沒過多久,，教室里的分析師開始推薦一個叫“德豐國際”的股票投資機構(gòu),，稱這家機構(gòu)是境外注冊的上市公司，而且自己在里面賺了很多錢,。

禁不住教室里各種人的勸說,、誘惑，方女士下載了分析師所說的炒股平臺,。然而,，前后不到半個月，她就虧了5萬元,。方女士意識到被騙,，急忙向當?shù)嘏沙鏊鶊蟀浮?/p>

接到報警后，深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊對該案進行偵查,，初步判斷作案者是一個跨國犯罪集團,。5月18日，這一非法經(jīng)營證券,、網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案在深圳南山正式立案,。

警察調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團,，其通過在境外架設(shè)服務(wù)器,，以所謂開發(fā)炒股軟件——德豐國際、中信財富,、金帝國際等,，鼓吹具備雙向操作(做多、做空),，T＋0,，20倍杠桿等功能優(yōu)勢，并虛構(gòu)炒股資金由新西蘭政府監(jiān)管等信息，在中國境內(nèi)大肆發(fā)展代理商,。

代理商組建團隊并安排業(yè)務(wù)員通過QQ互加好友的方式發(fā)展客戶,，以學(xué)習(xí)炒股為名，拉攏客戶進入QQ群和視頻直播間,。代理商成員根據(jù)分工扮演講師,、分析師,、客戶等角色,，對群內(nèi)講師的炒股技術(shù)進行吹捧，誘騙客戶,。

但實際上,，當客戶下載炒股軟件、開設(shè)賬戶,、捆綁銀行賬號進行操盤時,，該軟件并不進行真實交易股票，而且以放大20倍杠桿資金進行計算,，收取客戶每天高達6%的高額手續(xù)費,、隔夜費，導(dǎo)致不少人在短期內(nèi)嚴重虧損,。

隨著調(diào)查深入,，一個以新西蘭某集團為首，窩點分布中國多個省市,、涉案人員高達幾百人,、利用炒股軟件虛假交易的跨境詐騙團伙浮出水面。

今年8月,，警方在北京,、青島、石家莊,、深圳,、廣州、東莞,、惠州等地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動,，一舉搗毀股票詐騙窩點16個，現(xiàn)場控制涉案嫌疑人369人,，刑事拘留犯罪嫌疑人101人,，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人，涉案金額超過4億元,。

一人假冒分飾多個角色,，以虛假行情軟件行騙

深圳市南山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊民警胡曉鍇介紹，這一犯罪集團組織十分嚴密，由新西蘭某集團控制的境內(nèi)代理商負責(zé)境內(nèi)拓展股票詐騙業(yè)務(wù),，代理商員工包括技術(shù)員,、講師和業(yè)務(wù)員等。犯罪集團內(nèi)一般多是上下級單線聯(lián)系,，均使用化名,，相互間不掌握真實身份，并多以現(xiàn)金的形式支付酬勞,，每個月對賬本等重要資料進行銷毀,。

同時，該團伙多在韓國租用服務(wù)器,，以保證對核心數(shù)據(jù)的控制權(quán),，安排青島、石家莊的技術(shù)人員維護軟件及行情,。

一名業(yè)務(wù)員開展業(yè)務(wù)時,，往往冒充炒股投資者，在同一臺電腦登錄多個QQ賬戶,，互相之間對講師炒股水平大肆吹捧,。而且通常將沒有任何炒股經(jīng)歷的業(yè)務(wù)員包裝成所謂炒股專家、國家級證券分析師,，誘惑人們投資,。資金大多通過第三方支付平臺進行交易。

今年剛滿20周歲的犯罪嫌疑人徐某透露：“業(yè)務(wù)員必須要給自己設(shè)定一個明確的角色,，姓名,、家庭情況、住址,，甚至用的車,、表等都很講究，以便贏得客戶的信任,?！毙炷车纳矸菔枪善敝辈ソ淌依锏姆治鰩煟聦嵣纤救舜髮W(xué)沒畢業(yè),，也沒有炒股經(jīng)歷,。

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