警方發(fā)現(xiàn),，這兩個QQ號碼幾乎每天都在河南省商丘市登陸,。不僅如此，兩個號碼還同時出現(xiàn)在一個30多人的QQ群里,。這個QQ群每天都有大量的聊天信息，聊天內容顯示,，這些人都是鄭州大象金融有限公司的員工,。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊副大隊長高松燦：他們在群里（發(fā)言）比較隱秘一點，沒有直接說騙了誰多少,，就是說的這個業(yè)務員做了多少單子,，多少錢，我們懷疑每筆單子都是成功實施詐騙的一個過程,。
經(jīng)過進一步偵查,，警方發(fā)現(xiàn)可疑人員QQ號碼的登錄地址在河南省商丘市一家手機店附近。而從外表來看,，這家手機店店面不大,，店外也沒有其他公司的門牌。但是每天早上8點左右,，都有30多名年輕人陸續(xù)進入手機店,，一直呆到晚上6點多才出來。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊張高瞻：這首先是不正常的,，一個手機店不需要這么多店員,。而且他們都沒有在一樓停留，而是從一個小門直接上到二樓,。我們就是待他們上班之后,，在一樓的手機店進行觀察，發(fā)現(xiàn)一樓到二樓的通道是一個焊制的鐵防盜門,，反鎖著,。
警方判斷，這家手機店的二樓很可能是犯罪分子實施網(wǎng)絡詐騙的場所,。但這些人非常警惕,，不僅在通道里安裝了防盜門，還在門口設置了監(jiān)控攝像頭,，偵查員根本無法接近,。
打入團伙內部里應外合實施抓捕
為了盡快搞清犯罪團伙內部情況，河南禹州警方派出偵查員,，成功打入詐騙窩點,。在偵查員的策應下，3月2日上午,，禹州警方對團伙成員實施了抓捕,。
因為無法摸清犯罪團伙的內部情況，案件的偵破陷入僵局,。就在偵查員一籌莫展時,，專案組得到消息,，犯罪嫌疑人所在的QQ群發(fā)出通知，要求成員定期清除自己電腦上的聊天信息和交易信息,，而這些都是非常重要的犯罪證據(jù),。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊副大隊長康朝旭：當時我們考慮到這些證據(jù)從電腦上清除了，但是員工跟老板結賬就是靠這些,，每單詐騙的錢財還得要做記錄,，肯定有人記錄，有人要匯集,。指揮部決定要帶人進去,，派人打入里面，一是看看他們的運行模式,，怎樣實施詐騙,；第二是看每天每單業(yè)務報告給誰，哪個人負責,。
偵查員通過查詢發(fā)現(xiàn),，QQ群中提到的鄭州大象金融有限公司正在網(wǎng)上招聘業(yè)務員，而工作地點就在商丘,。2月下旬,，偵查員成功打入窩點,。經(jīng)觀察,，這個詐騙窩點里一共有30多名年輕人，他們每天的工作就是偽裝成白富美,，在網(wǎng)絡上尋找陌生人聊天,，宣傳所謂的代開淘寶店業(yè)務。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊偵查員：他們公司電腦的上都有話術,，比如說你偽裝成一個白富美,，自己在家開淘寶店，生意不錯,，比較輕松,。你聊天的時候可以跟他們說，開淘寶店每天只需要抽半個小時打理一下訂單就可以了,，其他的公司會幫你打理店鋪,，類似這樣的話。
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