警方發(fā)現(xiàn)，這兩個(gè)QQ號(hào)碼幾乎每天都在河南省商丘市登陸,。不僅如此,，兩個(gè)號(hào)碼還同時(shí)出現(xiàn)在一個(gè)30多人的QQ群里。這個(gè)QQ群每天都有大量的聊天信息，聊天內(nèi)容顯示，這些人都是鄭州大象金融有限公司的員工。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)高松燦：他們?cè)谌豪铮òl(fā)言）比較隱秘一點(diǎn),，沒有直接說騙了誰(shuí)多少，就是說的這個(gè)業(yè)務(wù)員做了多少單子,，多少錢,，我們懷疑每筆單子都是成功實(shí)施詐騙的一個(gè)過程。
經(jīng)過進(jìn)一步偵查,，警方發(fā)現(xiàn)可疑人員QQ號(hào)碼的登錄地址在河南省商丘市一家手機(jī)店附近,。而從外表來看，這家手機(jī)店店面不大,，店外也沒有其他公司的門牌,。但是每天早上8點(diǎn)左右，都有30多名年輕人陸續(xù)進(jìn)入手機(jī)店,，一直呆到晚上6點(diǎn)多才出來,。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊(duì)張高瞻：這首先是不正常的，一個(gè)手機(jī)店不需要這么多店員,。而且他們都沒有在一樓停留,，而是從一個(gè)小門直接上到二樓。我們就是待他們上班之后，在一樓的手機(jī)店進(jìn)行觀察,，發(fā)現(xiàn)一樓到二樓的通道是一個(gè)焊制的鐵防盜門,，反鎖著。
警方判斷,，這家手機(jī)店的二樓很可能是犯罪分子實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的場(chǎng)所。但這些人非常警惕,，不僅在通道里安裝了防盜門,，還在門口設(shè)置了監(jiān)控?cái)z像頭，偵查員根本無法接近,。
打入團(tuán)伙內(nèi)部里應(yīng)外合實(shí)施抓捕
為了盡快搞清犯罪團(tuán)伙內(nèi)部情況,，河南禹州警方派出偵查員，成功打入詐騙窩點(diǎn),。在偵查員的策應(yīng)下,，3月2日上午，禹州警方對(duì)團(tuán)伙成員實(shí)施了抓捕,。
因?yàn)闊o法摸清犯罪團(tuán)伙的內(nèi)部情況,，案件的偵破陷入僵局。就在偵查員一籌莫展時(shí),，專案組得到消息,，犯罪嫌疑人所在的QQ群發(fā)出通知，要求成員定期清除自己電腦上的聊天信息和交易信息,，而這些都是非常重要的犯罪證據(jù),。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)康朝旭：當(dāng)時(shí)我們考慮到這些證據(jù)從電腦上清除了，但是員工跟老板結(jié)賬就是靠這些,，每單詐騙的錢財(cái)還得要做記錄,，肯定有人記錄，有人要匯集,。指揮部決定要帶人進(jìn)去,，派人打入里面，一是看看他們的運(yùn)行模式,，怎樣實(shí)施詐騙,；第二是看每天每單業(yè)務(wù)報(bào)告給誰(shuí)，哪個(gè)人負(fù)責(zé),。
偵查員通過查詢發(fā)現(xiàn),，QQ群中提到的鄭州大象金融有限公司正在網(wǎng)上招聘業(yè)務(wù)員，而工作地點(diǎn)就在商丘,。2月下旬,，偵查員成功打入窩點(diǎn)。經(jīng)觀察，這個(gè)詐騙窩點(diǎn)里一共有30多名年輕人,，他們每天的工作就是偽裝成白富美,，在網(wǎng)絡(luò)上尋找陌生人聊天，宣傳所謂的代開淘寶店業(yè)務(wù),。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊(duì)偵查員：他們公司電腦的上都有話術(shù),，比如說你偽裝成一個(gè)白富美，自己在家開淘寶店,，生意不錯(cuò)，比較輕松,。你聊天的時(shí)候可以跟他們說,，開淘寶店每天只需要抽半個(gè)小時(shí)打理一下訂單就可以了，其他的公司會(huì)幫你打理店鋪,，類似這樣的話,。
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