近日,,江蘇南通警方經(jīng)過(guò)5個(gè)多月的時(shí)間,,打掉了一個(gè)專門(mén)從事以網(wǎng)絡(luò)招聘兼職工作人員為名的特大詐騙團(tuán)伙,涉案人員近千人,受害者達(dá)1萬(wàn)多人,,遍布全國(guó)各地,。目前,警方已抓捕犯罪嫌疑人100多人,。
江蘇南通警方破獲大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙案
2016年10月25日,南通海門(mén)城南派出所接到受害人小趙報(bào)警,,稱自己在家上網(wǎng)找工作時(shí),,被騙子以招工為名,通過(guò)繳納各種費(fèi)用為由,,騙走2150元,。根據(jù)報(bào)案人提供的線索,以及偵查工作的開(kāi)展,,一個(gè)綽號(hào)“團(tuán)長(zhǎng)”的犯罪嫌疑人李某進(jìn)入警方視線,。隨后,一個(gè)成員分布在全國(guó)各地,、人數(shù)近千的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面,。
海門(mén)市公安局副局長(zhǎng)倪平:發(fā)現(xiàn)全省類似案件,在一兩個(gè)月之內(nèi)有71起,,我們就感覺(jué)到,,這可能是一起涉及面比較廣的詐騙案件。這伙犯罪嫌疑人人數(shù)眾多,,涉及面廣,,行蹤飄忽不定,反偵察意識(shí)強(qiáng),,核心成員多,,而且他們分散在很多個(gè)地方,給我們集中抓捕帶來(lái)很大難度,。
今年3月24日,,警方各抓捕組按照預(yù)定方案統(tǒng)一收網(wǎng),22名核心犯罪嫌疑人全部到案,。
海門(mén)市公安局副局長(zhǎng)倪平:通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn),,這是一伙專門(mén)通過(guò)網(wǎng)上招工為名,誘使被害人主動(dòng)和他們聯(lián)系,,繳納各種費(fèi)用為由頭的詐騙案件,。目前,我們抓獲犯罪嫌疑人100多個(gè),,涉及金額2000余萬(wàn)元,,涉及受害群眾1萬(wàn)多人。
按“劇本”行騙詐騙金額設(shè)上限
警方發(fā)現(xiàn),,該犯罪團(tuán)伙下設(shè)多個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門(mén),,每個(gè)部門(mén)使用的詐騙名目眾多,,且自帶“完整劇本”,讓人防不勝防,。
警方介紹,,犯罪團(tuán)伙的外宣人員,在網(wǎng)絡(luò)上批量發(fā)布虛假?gòu)V告,,還能通過(guò)軟件抓取求職者的求職信息,,自動(dòng)發(fā)送招聘廣告。搜查中,,警方在犯罪團(tuán)伙的電腦內(nèi)還發(fā)現(xiàn),,為了讓同伙快速學(xué)會(huì)如何發(fā)布招聘廣告,他們還制作了教學(xué)視頻,。
這些虛假招聘廣告,,多以輕松工作、高額報(bào)酬為誘餌,,誘使大量求職者與外宣人員進(jìn)行聯(lián)系,。一旦求職者與外宣人員建立聯(lián)系,外宣人員會(huì)以方便聯(lián)系為由,,讓求職者下載YY軟件,,并要求求職者再與客服人員溝通。
記者:在你們這個(gè)環(huán)節(jié)要交什么費(fèi)用呢,?
“客服部”張某:交入職押金,,就是會(huì)員費(fèi)。就是工作有打字員,,淘寶刷單,,掛機(jī)的,淘寶客服之類的,。你可以多樣選擇,,也可以選擇一個(gè),選擇好幾種,。分成3個(gè)等級(jí),,看他想要哪個(gè)等級(jí)。199的只能做個(gè)打字員,。299可能待遇好點(diǎn),,399,工作可以任意選
而求職者在繳納完會(huì)員費(fèi)以后,,又會(huì)被客服推送到下一個(gè)客服,,又要繳納200到600元不等的工號(hào)費(fèi),并謊稱工號(hào)專門(mén)用來(lái)收工資。警方發(fā)現(xiàn),,犯罪分子為了打消求職者繳納各種費(fèi)用的顧慮,,專門(mén)制定了劇本,只要客服人員按照劇本去說(shuō),,大多數(shù)求職者都會(huì)放松警惕,。
為了詐騙更多錢(qián)財(cái),犯罪團(tuán)伙還內(nèi)部規(guī)定,,在客服組環(huán)節(jié),,求職者繳納的總費(fèi)用不能超過(guò)1598元。
海門(mén)市公安局刑警大隊(duì)重案中隊(duì)指導(dǎo)員施海榮:因?yàn)槿绻头M詐騙金額過(guò)多,,那么后面培訓(xùn)組所能詐騙的金額就會(huì)小,也增加了詐騙被戳穿和曝光的風(fēng)險(xiǎn),,后期進(jìn)入培訓(xùn)組后,,求職者可能就不會(huì)交更多的錢(qián)。
連環(huán)設(shè)局行騙贓款當(dāng)晚分發(fā)
海門(mén)市公安局刑警大隊(duì)重案中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)李衛(wèi):求職者進(jìn)入培訓(xùn)環(huán)節(jié)以后,,犯罪嫌疑人會(huì)讓求職者填寫(xiě)個(gè)人資料,,其中包括銀行卡、支付寶的賬號(hào),、密碼等等,。大量的求職者,都不愿意填寫(xiě)這些個(gè)人隱私,,這時(shí),,犯罪嫌疑人會(huì)提供第二種選擇,讓求職者繳納199元,,這樣的話就不用登記了,。
犯罪嫌疑人接下來(lái)會(huì)以領(lǐng)取工作任務(wù),必須繳納任務(wù)押金,,并承諾完成后退款的理由,,騙取求職者200到600元不等的任務(wù)押金。而在做任務(wù)的過(guò)程中,,又會(huì)以考核的名義,,收取求職者200元的考核費(fèi)。幾輪下來(lái),,有的求職者逐漸發(fā)現(xiàn)騙局,。但此時(shí),犯罪分子依然不會(huì)收手,,而是繼續(xù)編造理由行騙,。
海門(mén)市公安局刑警大隊(duì)重案中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)李衛(wèi):求職者提出退款要求時(shí),犯罪嫌疑人又會(huì)以交資料認(rèn)證費(fèi)的名義,騙取求職者100到200不等的任務(wù)押金,。這些完成以后,,犯罪嫌疑人就會(huì)將求職者全部拉黑。
整個(gè)流程下來(lái),,求職者最多會(huì)被騙到3000多元,。客服組和培訓(xùn)組所騙到的錢(qián)財(cái),,匯入指定賬號(hào)后,,由財(cái)務(wù)組統(tǒng)一結(jié)算,當(dāng)晚就發(fā)放到各環(huán)節(jié)的參與人員手中,。
犯罪嫌疑人團(tuán)長(zhǎng)李某:(記者:入會(huì)費(fèi)你們哪幾個(gè)部門(mén)分錢(qián))外宣,、客服還有平臺(tái),外宣的費(fèi)叫推薦費(fèi),,拿走100塊錢(qián)的75-80,,客服接待講解了,告訴他怎么入職,,叫講解費(fèi),,拿到15,剩下幾塊錢(qián),,就是平臺(tái)有開(kāi)銷,,幫他們買(mǎi)賬號(hào),就放到平臺(tái)這邊,。
警方介紹,,犯罪團(tuán)伙頭目李某的卡內(nèi),多的時(shí)候一天能收到十多萬(wàn)塊錢(qián),。這個(gè)詐騙團(tuán)伙不到兩年就發(fā)展到近千人,。
涉案人員近千警方取證艱難
這起案件中,犯罪團(tuán)伙不僅人數(shù)眾多,,而且分工明確,、鏈條完整,包括核心成員,、技術(shù)服務(wù)人員,、以及販賣(mài)信息人員等。涉案人員近千人,,被害者也多達(dá)上萬(wàn)人,,這都給辦案取證增加了不小的難度。
南通市公安局刑警支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)周洲:這個(gè)案件犯罪嫌疑人人數(shù)眾多,,已近千人,,犯罪團(tuán)伙成員之間在現(xiàn)實(shí)生活中都不認(rèn)識(shí),,僅僅通過(guò)網(wǎng)絡(luò)相互聯(lián)系。
警方在對(duì)案件回訪的過(guò)程中發(fā)現(xiàn),,有相當(dāng)一部分受害人,,因?yàn)楸或_金額比較小,大多都沒(méi)有報(bào)案,,甚至有些不配合調(diào)查,。這給警方后續(xù)辦案,增加很多難度,。而本案中的一些基層人員,,甚至有過(guò)被騙的經(jīng)歷。
南通市公安局刑警支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)周洲:我們發(fā)現(xiàn)最基層的犯罪嫌疑人,,有一部分都有過(guò)曾經(jīng)網(wǎng)絡(luò)兼職被騙的經(jīng)歷,,他們從曾經(jīng)的受害人轉(zhuǎn)變成了犯罪嫌疑人。
警方提醒:網(wǎng)絡(luò)求職需謹(jǐn)慎
在辦案過(guò)程中,,警方發(fā)現(xiàn),,眾多受害者都是被廣告上的“高薪輕松”所吸引,被騙后又感覺(jué)損失不大,、怕麻煩等原因選擇不報(bào)案,正好讓犯罪分子鉆了空子,。
警方提醒,,網(wǎng)絡(luò)兼職刷單、刷信譽(yù),,均違反了我國(guó)《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》,、《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等法律法規(guī)。
犯罪嫌疑人李某:網(wǎng)上讓你先交錢(qián)的一般都是假的,,不要輕易相信網(wǎng)上別人跟你講的,。
另外,求職者如果上當(dāng)受騙,,應(yīng)當(dāng)立即報(bào)警處理,,千萬(wàn)不能因?yàn)樽约菏茯_,而再去騙別人,,否則必將受到法律制裁,。