2016年8月1日上午，4名犯罪嫌疑人在58同城,、前程無憂等網(wǎng)上尋找詐騙目標,。搜索到資中縣某民營醫(yī)院的相關(guān)資料后,，王鵬用事先購買的QQ號碼將網(wǎng)名改為“資中某醫(yī)院劉科院長”,。肖博,、李數(shù)等人通過冒充張總,、制作虛假轉(zhuǎn)賬憑證等方式,，騙取了財務(wù)人員老許的信任，成功詐騙了300萬元,。

警方在追查詐騙團伙的同時,，也對300萬元巨款的流向展開了偵查。通過銀行流水發(fā)現(xiàn),，老許轉(zhuǎn)賬的300萬元,，除了被警方及時凍結(jié)的195萬元外，其中105萬元通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給了一個叫常某英的人,。常某英是個沒有文化的農(nóng)村婦女,，排除其嫌疑后，辦案人員鎖定了她有詐騙前科的女兒韓文,。通過韓文,，發(fā)現(xiàn)了經(jīng)常幫人洗錢的汪麗夫婦等人。原來汪麗也是受雇于專業(yè)洗錢人員林曉,。在肖博委托其洗錢后，林曉按照洗錢組織內(nèi)的分工,，讓肖博將騙取的105萬元轉(zhuǎn)入了汪麗負責(zé)的常某英的賬戶中,。這個賬戶是韓文根據(jù)汪麗指示，用其父母身份證所辦,。后該筆詐騙款交給以每月8000元雇用的曾彬,，并由其在澳門專職負責(zé)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬工作。8月1日15時許，曾彬收到105萬元后立即將錢分別轉(zhuǎn)給了福建籍的代建等人,，代建等人又按照幾萬到幾十萬不等的數(shù)目,，層層流轉(zhuǎn)給了下一級洗錢人員。

經(jīng)過近二十層分流后,，105萬元被分攤洗白,。

通過對抓獲的20余名涉案犯罪嫌疑人進行訊問和搜查，辦案人員共查獲以他人身份證號碼辦理的銀行卡117張,，其中卡上金額共計937萬元,。

起訴：嫌疑人難逃罪責(zé)

12名犯罪嫌疑人以詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪被提起公訴,。對其余20余名嫌疑人的追捕,，仍在進行中

本案于2016年11月至2017年1月分四批次移送審查逮捕。資中縣檢察院高度重視,，院領(lǐng)導(dǎo)向辦案組提出辦案要求：一要認真審查,，吃透案情，嚴把證據(jù),，準確界定案件性質(zhì),；二要及時辦理，消除不良社會影響,；三要公正執(zhí)法,，清正廉明，恪守檢察官職業(yè)道德,。

為此,，該院成立批捕公訴辦案組，專門負責(zé)對該案的精準化辦理,，確保案件在檢察環(huán)節(jié)的質(zhì)效,。

偵查監(jiān)督部門精心制定審查預(yù)案，分批次積極展開審查工作,。提前介入的檢察官們,，在已掌握的案件事實及證據(jù)的基礎(chǔ)上，再次對公安機關(guān)移送的案卷材料進行詳細審查,。主辦檢察官對犯罪事實進行梳理,，對證據(jù)進行分類和固定，經(jīng)過仔細審查,，終于讓紛繁復(fù)雜的案件事實和證據(jù)條理清晰,，一目了然。該院以涉嫌詐騙罪批捕犯罪嫌疑人肖博,、肖景滿,、肖歡,、張爽等9人，以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪批捕汪麗等3人,。

2017年3月15日,，資中縣檢察院對在案的肖博、汪麗等12名犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙,、掩飾隱瞞犯罪所得等罪名提起公訴,，對取保候?qū)彽?名犯罪嫌疑人提出補充偵查意見，對未抓獲的20余人提出了引導(dǎo)偵查意見,。同時為了起到更好的震懾犯罪作用,，公訴人制作了具有感染力和說服力的公訴詞，論述了該案犯罪嫌疑人的行為和刑罰當(dāng)罰性,，展現(xiàn)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)詐騙的形式和套路,，痛斥當(dāng)前詐騙行為的危害后果，宣傳對詐騙行為的警惕和防范,，從字里行間,，劍指嫌疑人的犯罪行為，意在提高群眾警惕意識,，展現(xiàn)檢察機關(guān)的職能威力,，震懾該類犯罪的再次發(fā)生。據(jù)悉,，本案將于近日開庭,。

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