2016年8月1日上午,，4名犯罪嫌疑人在58同城,、前程無(wú)憂等網(wǎng)上尋找詐騙目標(biāo),。搜索到資中縣某民營(yíng)醫(yī)院的相關(guān)資料后，王鵬用事先購(gòu)買的QQ號(hào)碼將網(wǎng)名改為“資中某醫(yī)院劉科院長(zhǎng)”,。肖博、李數(shù)等人通過(guò)冒充張總,、制作虛假轉(zhuǎn)賬憑證等方式，騙取了財(cái)務(wù)人員老許的信任,，成功詐騙了300萬(wàn)元,。

警方在追查詐騙團(tuán)伙的同時(shí),，也對(duì)300萬(wàn)元巨款的流向展開(kāi)了偵查,。通過(guò)銀行流水發(fā)現(xiàn),，老許轉(zhuǎn)賬的300萬(wàn)元,，除了被警方及時(shí)凍結(jié)的195萬(wàn)元外,，其中105萬(wàn)元通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給了一個(gè)叫常某英的人,。常某英是個(gè)沒(méi)有文化的農(nóng)村婦女,，排除其嫌疑后,，辦案人員鎖定了她有詐騙前科的女兒韓文。通過(guò)韓文,，發(fā)現(xiàn)了經(jīng)常幫人洗錢的汪麗夫婦等人,。原來(lái)汪麗也是受雇于專業(yè)洗錢人員林曉,。在肖博委托其洗錢后，林曉按照洗錢組織內(nèi)的分工,，讓肖博將騙取的105萬(wàn)元轉(zhuǎn)入了汪麗負(fù)責(zé)的常某英的賬戶中。這個(gè)賬戶是韓文根據(jù)汪麗指示，用其父母身份證所辦,。后該筆詐騙款交給以每月8000元雇用的曾彬,，并由其在澳門專職負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬工作,。8月1日15時(shí)許,，曾彬收到105萬(wàn)元后立即將錢分別轉(zhuǎn)給了福建籍的代建等人,，代建等人又按照幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)不等的數(shù)目,，層層流轉(zhuǎn)給了下一級(jí)洗錢人員。

經(jīng)過(guò)近二十層分流后,，105萬(wàn)元被分?jǐn)傁窗住?/p>

通過(guò)對(duì)抓獲的20余名涉案犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問(wèn)和搜查，辦案人員共查獲以他人身份證號(hào)碼辦理的銀行卡117張,，其中卡上金額共計(jì)937萬(wàn)元,。

起訴：嫌疑人難逃罪責(zé)

12名犯罪嫌疑人以詐騙罪,、掩飾隱瞞犯罪所得罪被提起公訴,。對(duì)其余20余名嫌疑人的追捕,，仍在進(jìn)行中

本案于2016年11月至2017年1月分四批次移送審查逮捕,。資中縣檢察院高度重視，院領(lǐng)導(dǎo)向辦案組提出辦案要求：一要認(rèn)真審查,，吃透案情,，嚴(yán)把證據(jù)，準(zhǔn)確界定案件性質(zhì),；二要及時(shí)辦理,，消除不良社會(huì)影響；三要公正執(zhí)法,，清正廉明,，恪守檢察官職業(yè)道德,。

為此,，該院成立批捕公訴辦案組,，專門負(fù)責(zé)對(duì)該案的精準(zhǔn)化辦理,，確保案件在檢察環(huán)節(jié)的質(zhì)效。

偵查監(jiān)督部門精心制定審查預(yù)案，分批次積極展開(kāi)審查工作,。提前介入的檢察官們,，在已掌握的案件事實(shí)及證據(jù)的基礎(chǔ)上,，再次對(duì)公安機(jī)關(guān)移送的案卷材料進(jìn)行詳細(xì)審查。主辦檢察官對(duì)犯罪事實(shí)進(jìn)行梳理,，對(duì)證據(jù)進(jìn)行分類和固定,，經(jīng)過(guò)仔細(xì)審查，終于讓紛繁復(fù)雜的案件事實(shí)和證據(jù)條理清晰,，一目了然,。該院以涉嫌詐騙罪批捕犯罪嫌疑人肖博、肖景滿,、肖歡,、張爽等9人，以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪批捕汪麗等3人,。

2017年3月15日,，資中縣檢察院對(duì)在案的肖博、汪麗等12名犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙,、掩飾隱瞞犯罪所得等罪名提起公訴,，對(duì)取保候?qū)彽?名犯罪嫌疑人提出補(bǔ)充偵查意見(jiàn)，對(duì)未抓獲的20余人提出了引導(dǎo)偵查意見(jiàn),。同時(shí)為了起到更好的震懾犯罪作用,，公訴人制作了具有感染力和說(shuō)服力的公訴詞，論述了該案犯罪嫌疑人的行為和刑罰當(dāng)罰性,，展現(xiàn)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)詐騙的形式和套路,，痛斥當(dāng)前詐騙行為的危害后果，宣傳對(duì)詐騙行為的警惕和防范,，從字里行間,，劍指嫌疑人的犯罪行為,，意在提高群眾警惕意識(shí)，展現(xiàn)檢察機(jī)關(guān)的職能威力,，震懾該類犯罪的再次發(fā)生,。據(jù)悉，本案將于近日開(kāi)庭,。

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