四川省資中縣檢察院提前介入,，引導(dǎo)警方偵查,，成功打掉一個(gè)特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,，收繳涉案銀行卡117張,、賬戶金額937萬元。2017年3月15日,，12名犯罪嫌疑人被提起公訴,。

詐騙圈套示意圖制圖/馬菲菲

2016年8月，資中縣某民營醫(yī)院被騙300萬元一案,，曾在當(dāng)?shù)剞Z動(dòng)一時(shí),。犯罪嫌疑人假冒院長，取得財(cái)會(huì)人員信任,，輕易騙取300萬元巨款,，并迅速通過境內(nèi)外洗錢組織洗錢。

發(fā)案：假院長做局騙走300萬

遠(yuǎn)在美國考察的院長劉科突然接到短信提示,，醫(yī)院的賬戶資金被分三次轉(zhuǎn)走了300萬元。想到財(cái)務(wù)人員一貫遵守財(cái)務(wù)制度,，未經(jīng)其同意擅自轉(zhuǎn)賬這還是頭一次,，他頓覺情況不妙

說起詐騙，每個(gè)人都深惡痛絕,，也能頭頭是道說上幾個(gè)防騙絕招,。可是面對(duì)不斷升級(jí)的騙術(shù),，很多人還是會(huì)防不勝防,，一不留神就掉入騙子精心設(shè)計(jì)的圈套。

2016年8月1日晚11時(shí)許,，遠(yuǎn)在美國考察的資中縣某民營醫(yī)院院長劉科突然接到短信提示,，醫(yī)院的賬戶資金被分三次轉(zhuǎn)走了300萬元。他想,，財(cái)物人員老許一向遵守財(cái)務(wù)制度，沒有自己的指令,，他不會(huì)私自轉(zhuǎn)賬,。這回，一下子轉(zhuǎn)出300萬元,，究竟怎么回事,？他頓覺情況不妙,，立即聯(lián)系老許。

接到院長越洋來電,，老許一下慌了神：莫非醫(yī)院內(nèi)部QQ群里的人,，不是院長？可是,，今天在QQ上發(fā)指令的人又是誰,？按照指示轉(zhuǎn)出的300萬元去了哪里？老許把事情經(jīng)過和心中疑惑說給劉科,，二人心里都明白,，錢十有八九進(jìn)了騙子腰包。

老許立即向警方報(bào)案,。接到報(bào)案后,，警方立即鎖定了對(duì)方轉(zhuǎn)賬賬戶中的195萬元，但另外105萬元,，已經(jīng)被轉(zhuǎn)走了,。

鑒于該案涉案金額巨大，資中縣檢察院立即派出經(jīng)驗(yàn)豐富的檢察官提前介入偵查,，引導(dǎo)取證,。檢察官發(fā)現(xiàn)，本案的關(guān)鍵點(diǎn)在于這個(gè)內(nèi)部QQ群,，騙子是怎么進(jìn)入這個(gè)內(nèi)部高層人員組建的QQ群的呢,？財(cái)務(wù)人員老許又是如何輕信QQ群里假院長的指示，未經(jīng)請(qǐng)示就輕易轉(zhuǎn)走300萬元呢,？

把老許拉入QQ群內(nèi)的醫(yī)院護(hù)士小譚說,，8月1日10時(shí)許，她收到一條QQ信息：“我是院長劉科,，請(qǐng)加我”,，小譚見是院長，便欣然同意,。和院長成為好友后,，院長說想建一個(gè)單位中層以上人員的QQ群，方便聯(lián)系工作,，但自己不是很懂網(wǎng)絡(luò),，請(qǐng)小譚負(fù)責(zé)具體組建這個(gè)群。得到院長信任的小譚立即按照指示,，將醫(yī)院的中層領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員等組建了一個(gè)QQ群,，并按照指示將老許等財(cái)務(wù)人員拉進(jìn)群內(nèi)。

被拉入群的老許看到群里的人都是醫(yī)院相熟的人,，所以在院長通過QQ與她私聊時(shí),，并未有任何懷疑,。8月1日11時(shí)許，院長在QQ上說在與客戶談業(yè)務(wù),，不方便聯(lián)系,，讓她給一個(gè)叫張總的人打電話。這個(gè)所謂的張總,，正是犯罪團(tuán)伙的主犯肖博,。肖博告訴老許，他轉(zhuǎn)了95萬元合同保證金給劉科,，現(xiàn)在合同有問題,，請(qǐng)先把保證金退還給他。隨后院長通過QQ,，將張總轉(zhuǎn)賬95萬元的憑證截圖發(fā)給了老許,，說和張總的合同對(duì)醫(yī)院不利，需要再修改,，先把保證金退還給張總,。老許聽到兩人說法一致，又有院長發(fā)的截圖為證,，就信以為真,。14時(shí)許，老許將95萬元轉(zhuǎn)入了張總提供的用戶名為張建的銀行卡上,。之后,，院長又如法炮制，讓老許分別轉(zhuǎn)了105萬元,、100萬元到用戶名為趙云龍的卡上,。

直到案發(fā)，老許才明白,，這個(gè)QQ群里其他人都是真的,，只有院長是假的。

深挖：巨款流向何處

被騙走的300萬元,，警方及時(shí)凍結(jié)了195萬元,，另外105萬元在很短時(shí)間內(nèi)經(jīng)過層層流轉(zhuǎn)被洗白

假院長從何而來？警方從QQ號(hào)碼入手展開偵查,。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),，該QQ號(hào)碼登錄地點(diǎn)、300萬元的轉(zhuǎn)入賬戶地,、張總和老許通話的手機(jī)號(hào)歸屬地,，均為廣西賓陽縣。于是，辦案人員前往廣西賓陽縣追查假院長,。

辦案人員通過技術(shù)手段確認(rèn)詐騙醫(yī)院犯罪行為中，嫌疑人使用的IP地址,、數(shù)據(jù)信息系當(dāng)?shù)芈?lián)通公司寬帶網(wǎng)絡(luò)傳輸,。但隨后調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詐騙使用的寬帶登記人,、地址均為虛假信息,，且已停用。

偵查人員再次從聯(lián)通公司內(nèi)部入手,，發(fā)現(xiàn)當(dāng)年7月27日,，該寬帶進(jìn)行了解綁操作，通過仔細(xì)核對(duì),，警方成功找出了聯(lián)通公司內(nèi)鬼曾賢,，并通過他成功查獲了曾在聯(lián)通公司工作，現(xiàn)在主要安裝虛假寬帶的王偉,。至此,，一個(gè)“一條龍”詐騙的犯罪團(tuán)伙面目基本清晰。

聯(lián)系王偉安裝虛假寬帶的,，正是賓陽新橋科甲村的肖博,。肖博是一名社會(huì)閑散青年，據(jù)他交代,，他和肖景滿,、肖歡、張爽4人平日關(guān)系要好,，看到有人通過電信詐騙成了有錢人,，也產(chǎn)生通過這條路發(fā)財(cái)致富的想法。2016年7月下旬,，4人經(jīng)過共謀,，決定實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。為此,，肖博偽造一套寬帶資料,，并以高額回報(bào)讓王鵬、李數(shù),、曾賢(均為曾經(jīng)或正在電信公司工作的人員)等人為其鋪設(shè)寬帶,。一切準(zhǔn)備就緒后，肖博出資購買了銀行卡,、QQ號(hào)碼,，并在賓陽縣一家專門出售用于詐騙器材的通訊店購買了手機(jī)、筆記本電腦。這些手機(jī),、電腦在購買時(shí)已由賣方安裝了非實(shí)名制手機(jī)卡,、天眼通等用于詐騙的軟件。

2016年8月1日上午,，4名犯罪嫌疑人在58同城,、前程無憂等網(wǎng)上尋找詐騙目標(biāo)。搜索到資中縣某民營醫(yī)院的相關(guān)資料后,，王鵬用事先購買的QQ號(hào)碼將網(wǎng)名改為“資中某醫(yī)院劉科院長”,。肖博、李數(shù)等人通過冒充張總,、制作虛假轉(zhuǎn)賬憑證等方式,，騙取了財(cái)務(wù)人員老許的信任，成功詐騙了300萬元,。

警方在追查詐騙團(tuán)伙的同時(shí),，也對(duì)300萬元巨款的流向展開了偵查。通過銀行流水發(fā)現(xiàn),，老許轉(zhuǎn)賬的300萬元,，除了被警方及時(shí)凍結(jié)的195萬元外，其中105萬元通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給了一個(gè)叫常某英的人,。常某英是個(gè)沒有文化的農(nóng)村婦女,，排除其嫌疑后，辦案人員鎖定了她有詐騙前科的女兒韓文,。通過韓文,，發(fā)現(xiàn)了經(jīng)常幫人洗錢的汪麗夫婦等人。原來汪麗也是受雇于專業(yè)洗錢人員林曉,。在肖博委托其洗錢后,，林曉按照洗錢組織內(nèi)的分工，讓肖博將騙取的105萬元轉(zhuǎn)入了汪麗負(fù)責(zé)的常某英的賬戶中,。這個(gè)賬戶是韓文根據(jù)汪麗指示,，用其父母身份證所辦。后該筆詐騙款交給以每月8000元雇用的曾彬,，并由其在澳門專職負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬工作,。8月1日15時(shí)許，曾彬收到105萬元后立即將錢分別轉(zhuǎn)給了福建籍的代建等人,，代建等人又按照幾萬到幾十萬不等的數(shù)目,，層層流轉(zhuǎn)給了下一級(jí)洗錢人員。

經(jīng)過近二十層分流后,，105萬元被分?jǐn)傁窗住?/p>

通過對(duì)抓獲的20余名涉案犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問和搜查,，辦案人員共查獲以他人身份證號(hào)碼辦理的銀行卡117張,，其中卡上金額共計(jì)937萬元。

起訴：嫌疑人難逃罪責(zé)

12名犯罪嫌疑人以詐騙罪,、掩飾隱瞞犯罪所得罪被提起公訴,。對(duì)其余20余名嫌疑人的追捕，仍在進(jìn)行中

本案于2016年11月至2017年1月分四批次移送審查逮捕,。資中縣檢察院高度重視,，院領(lǐng)導(dǎo)向辦案組提出辦案要求：一要認(rèn)真審查，吃透案情,，嚴(yán)把證據(jù)，準(zhǔn)確界定案件性質(zhì),；二要及時(shí)辦理,，消除不良社會(huì)影響；三要公正執(zhí)法,，清正廉明,，恪守檢察官職業(yè)道德。

為此,，該院成立批捕公訴辦案組,，專門負(fù)責(zé)對(duì)該案的精準(zhǔn)化辦理，確保案件在檢察環(huán)節(jié)的質(zhì)效,。

偵查監(jiān)督部門精心制定審查預(yù)案,，分批次積極展開審查工作。提前介入的檢察官們,，在已掌握的案件事實(shí)及證據(jù)的基礎(chǔ)上,，再次對(duì)公安機(jī)關(guān)移送的案卷材料進(jìn)行詳細(xì)審查。主辦檢察官對(duì)犯罪事實(shí)進(jìn)行梳理,，對(duì)證據(jù)進(jìn)行分類和固定,，經(jīng)過仔細(xì)審查，終于讓紛繁復(fù)雜的案件事實(shí)和證據(jù)條理清晰,，一目了然,。該院以涉嫌詐騙罪批捕犯罪嫌疑人肖博、肖景滿,、肖歡,、張爽等9人，以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪批捕汪麗等3人,。

2017年3月15日,，資中縣檢察院對(duì)在案的肖博、汪麗等12名犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙,、掩飾隱瞞犯罪所得等罪名提起公訴,，對(duì)取保候?qū)彽?名犯罪嫌疑人提出補(bǔ)充偵查意見,，對(duì)未抓獲的20余人提出了引導(dǎo)偵查意見。同時(shí)為了起到更好的震懾犯罪作用,，公訴人制作了具有感染力和說服力的公訴詞,，論述了該案犯罪嫌疑人的行為和刑罰當(dāng)罰性，展現(xiàn)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)詐騙的形式和套路,，痛斥當(dāng)前詐騙行為的危害后果,，宣傳對(duì)詐騙行為的警惕和防范，從字里行間,，劍指嫌疑人的犯罪行為,，意在提高群眾警惕意識(shí)，展現(xiàn)檢察機(jī)關(guān)的職能威力,，震懾該類犯罪的再次發(fā)生,。據(jù)悉，本案將于近日開庭,。

相關(guān)報(bào)道:

• 400多名大學(xué)生陷培訓(xùn)貸騙局 “講師”為高中畢業(yè)

• 央視曝光驚天大騙局,！全國近萬人已被騙走10億元

• 演技逼真！四個(gè)騙子街頭合演“象棋殘局”騙局

• 婚戀網(wǎng)站交友遭遇奇葩騙局 交往冒牌首長

• 記者暗訪北京西站 這些騙局請(qǐng)你不要上當(dāng)