四川省資中縣檢察院提前介入,，引導(dǎo)警方偵查，成功打掉一個特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,，收繳涉案銀行卡117張,、賬戶金額937萬元。2017年3月15日,，12名犯罪嫌疑人被提起公訴,。

詐騙圈套示意圖制圖/馬菲菲

2016年8月，資中縣某民營醫(yī)院被騙300萬元一案,，曾在當(dāng)?shù)剞Z動一時,。犯罪嫌疑人假冒院長，取得財會人員信任,，輕易騙取300萬元巨款,，并迅速通過境內(nèi)外洗錢組織洗錢,。

發(fā)案：假院長做局騙走300萬

遠(yuǎn)在美國考察的院長劉科突然接到短信提示，醫(yī)院的賬戶資金被分三次轉(zhuǎn)走了300萬元,。想到財務(wù)人員一貫遵守財務(wù)制度,，未經(jīng)其同意擅自轉(zhuǎn)賬這還是頭一次，他頓覺情況不妙

說起詐騙,，每個人都深惡痛絕,，也能頭頭是道說上幾個防騙絕招?？墒敲鎸Σ粩嗌壍尿_術(shù),，很多人還是會防不勝防，一不留神就掉入騙子精心設(shè)計的圈套,。

2016年8月1日晚11時許,，遠(yuǎn)在美國考察的資中縣某民營醫(yī)院院長劉科突然接到短信提示，醫(yī)院的賬戶資金被分三次轉(zhuǎn)走了300萬元,。他想,，財物人員老許一向遵守財務(wù)制度，沒有自己的指令,，他不會私自轉(zhuǎn)賬,。這回，一下子轉(zhuǎn)出300萬元,，究竟怎么回事,？他頓覺情況不妙，立即聯(lián)系老許,。

接到院長越洋來電,，老許一下慌了神：莫非醫(yī)院內(nèi)部QQ群里的人，不是院長,？可是,，今天在QQ上發(fā)指令的人又是誰？按照指示轉(zhuǎn)出的300萬元去了哪里,？老許把事情經(jīng)過和心中疑惑說給劉科，二人心里都明白,，錢十有八九進(jìn)了騙子腰包,。

老許立即向警方報案。接到報案后,，警方立即鎖定了對方轉(zhuǎn)賬賬戶中的195萬元,，但另外105萬元，已經(jīng)被轉(zhuǎn)走了,。

鑒于該案涉案金額巨大,，資中縣檢察院立即派出經(jīng)驗(yàn)豐富的檢察官提前介入偵查,，引導(dǎo)取證。檢察官發(fā)現(xiàn),，本案的關(guān)鍵點(diǎn)在于這個內(nèi)部QQ群,，騙子是怎么進(jìn)入這個內(nèi)部高層人員組建的QQ群的呢？財務(wù)人員老許又是如何輕信QQ群里假院長的指示,，未經(jīng)請示就輕易轉(zhuǎn)走300萬元呢,？

把老許拉入QQ群內(nèi)的醫(yī)院護(hù)士小譚說，8月1日10時許,，她收到一條QQ信息：“我是院長劉科,，請加我”，小譚見是院長,，便欣然同意,。和院長成為好友后，院長說想建一個單位中層以上人員的QQ群,，方便聯(lián)系工作,，但自己不是很懂網(wǎng)絡(luò)，請小譚負(fù)責(zé)具體組建這個群,。得到院長信任的小譚立即按照指示,，將醫(yī)院的中層領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員等組建了一個QQ群，并按照指示將老許等財務(wù)人員拉進(jìn)群內(nèi),。

被拉入群的老許看到群里的人都是醫(yī)院相熟的人,，所以在院長通過QQ與她私聊時，并未有任何懷疑,。8月1日11時許,，院長在QQ上說在與客戶談業(yè)務(wù)，不方便聯(lián)系,，讓她給一個叫張總的人打電話,。這個所謂的張總，正是犯罪團(tuán)伙的主犯肖博,。肖博告訴老許,，他轉(zhuǎn)了95萬元合同保證金給劉科，現(xiàn)在合同有問題,，請先把保證金退還給他,。隨后院長通過QQ，將張總轉(zhuǎn)賬95萬元的憑證截圖發(fā)給了老許,，說和張總的合同對醫(yī)院不利,，需要再修改，先把保證金退還給張總,。老許聽到兩人說法一致,，又有院長發(fā)的截圖為證,，就信以為真。14時許,，老許將95萬元轉(zhuǎn)入了張總提供的用戶名為張建的銀行卡上,。之后，院長又如法炮制,，讓老許分別轉(zhuǎn)了105萬元,、100萬元到用戶名為趙云龍的卡上。

直到案發(fā),，老許才明白,，這個QQ群里其他人都是真的，只有院長是假的,。

深挖：巨款流向何處

被騙走的300萬元,，警方及時凍結(jié)了195萬元，另外105萬元在很短時間內(nèi)經(jīng)過層層流轉(zhuǎn)被洗白

假院長從何而來,？警方從QQ號碼入手展開偵查,。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該QQ號碼登錄地點(diǎn),、300萬元的轉(zhuǎn)入賬戶地,、張總和老許通話的手機(jī)號歸屬地，均為廣西賓陽縣,。于是,，辦案人員前往廣西賓陽縣追查假院長。

辦案人員通過技術(shù)手段確認(rèn)詐騙醫(yī)院犯罪行為中,，嫌疑人使用的IP地址,、數(shù)據(jù)信息系當(dāng)?shù)芈?lián)通公司寬帶網(wǎng)絡(luò)傳輸。但隨后調(diào)查發(fā)現(xiàn),，詐騙使用的寬帶登記人,、地址均為虛假信息，且已停用,。

偵查人員再次從聯(lián)通公司內(nèi)部入手,，發(fā)現(xiàn)當(dāng)年7月27日，該寬帶進(jìn)行了解綁操作,，通過仔細(xì)核對,，警方成功找出了聯(lián)通公司內(nèi)鬼曾賢，并通過他成功查獲了曾在聯(lián)通公司工作,，現(xiàn)在主要安裝虛假寬帶的王偉。至此,，一個“一條龍”詐騙的犯罪團(tuán)伙面目基本清晰,。

聯(lián)系王偉安裝虛假寬帶的,，正是賓陽新橋科甲村的肖博。肖博是一名社會閑散青年,，據(jù)他交代,，他和肖景滿、肖歡,、張爽4人平日關(guān)系要好,，看到有人通過電信詐騙成了有錢人，也產(chǎn)生通過這條路發(fā)財致富的想法,。2016年7月下旬,，4人經(jīng)過共謀，決定實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙,。為此,，肖博偽造一套寬帶資料，并以高額回報讓王鵬,、李數(shù),、曾賢(均為曾經(jīng)或正在電信公司工作的人員)等人為其鋪設(shè)寬帶。一切準(zhǔn)備就緒后,，肖博出資購買了銀行卡,、QQ號碼，并在賓陽縣一家專門出售用于詐騙器材的通訊店購買了手機(jī),、筆記本電腦,。這些手機(jī)、電腦在購買時已由賣方安裝了非實(shí)名制手機(jī)卡,、天眼通等用于詐騙的軟件,。

2016年8月1日上午，4名犯罪嫌疑人在58同城,、前程無憂等網(wǎng)上尋找詐騙目標(biāo),。搜索到資中縣某民營醫(yī)院的相關(guān)資料后，王鵬用事先購買的QQ號碼將網(wǎng)名改為“資中某醫(yī)院劉科院長”,。肖博,、李數(shù)等人通過冒充張總、制作虛假轉(zhuǎn)賬憑證等方式,，騙取了財務(wù)人員老許的信任,，成功詐騙了300萬元。

警方在追查詐騙團(tuán)伙的同時,，也對300萬元巨款的流向展開了偵查,。通過銀行流水發(fā)現(xiàn)，老許轉(zhuǎn)賬的300萬元，除了被警方及時凍結(jié)的195萬元外,，其中105萬元通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給了一個叫常某英的人,。常某英是個沒有文化的農(nóng)村婦女，排除其嫌疑后,，辦案人員鎖定了她有詐騙前科的女兒韓文,。通過韓文，發(fā)現(xiàn)了經(jīng)常幫人洗錢的汪麗夫婦等人,。原來汪麗也是受雇于專業(yè)洗錢人員林曉,。在肖博委托其洗錢后，林曉按照洗錢組織內(nèi)的分工,，讓肖博將騙取的105萬元轉(zhuǎn)入了汪麗負(fù)責(zé)的常某英的賬戶中,。這個賬戶是韓文根據(jù)汪麗指示，用其父母身份證所辦,。后該筆詐騙款交給以每月8000元雇用的曾彬,，并由其在澳門專職負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬工作。8月1日15時許,，曾彬收到105萬元后立即將錢分別轉(zhuǎn)給了福建籍的代建等人,，代建等人又按照幾萬到幾十萬不等的數(shù)目，層層流轉(zhuǎn)給了下一級洗錢人員,。

經(jīng)過近二十層分流后,，105萬元被分?jǐn)傁窗住?/p>

通過對抓獲的20余名涉案犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問和搜查，辦案人員共查獲以他人身份證號碼辦理的銀行卡117張,，其中卡上金額共計937萬元,。

起訴：嫌疑人難逃罪責(zé)

12名犯罪嫌疑人以詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪被提起公訴,。對其余20余名嫌疑人的追捕,，仍在進(jìn)行中

本案于2016年11月至2017年1月分四批次移送審查逮捕。資中縣檢察院高度重視,，院領(lǐng)導(dǎo)向辦案組提出辦案要求：一要認(rèn)真審查,，吃透案情，嚴(yán)把證據(jù),，準(zhǔn)確界定案件性質(zhì),；二要及時辦理，消除不良社會影響,；三要公正執(zhí)法,，清正廉明，恪守檢察官職業(yè)道德,。

為此,，該院成立批捕公訴辦案組，專門負(fù)責(zé)對該案的精準(zhǔn)化辦理，確保案件在檢察環(huán)節(jié)的質(zhì)效,。

偵查監(jiān)督部門精心制定審查預(yù)案,，分批次積極展開審查工作。提前介入的檢察官們,，在已掌握的案件事實(shí)及證據(jù)的基礎(chǔ)上，再次對公安機(jī)關(guān)移送的案卷材料進(jìn)行詳細(xì)審查,。主辦檢察官對犯罪事實(shí)進(jìn)行梳理,，對證據(jù)進(jìn)行分類和固定，經(jīng)過仔細(xì)審查,，終于讓紛繁復(fù)雜的案件事實(shí)和證據(jù)條理清晰,，一目了然。該院以涉嫌詐騙罪批捕犯罪嫌疑人肖博,、肖景滿,、肖歡、張爽等9人,，以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪批捕汪麗等3人,。

2017年3月15日，資中縣檢察院對在案的肖博,、汪麗等12名犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙,、掩飾隱瞞犯罪所得等罪名提起公訴，對取保候?qū)彽?名犯罪嫌疑人提出補(bǔ)充偵查意見,，對未抓獲的20余人提出了引導(dǎo)偵查意見,。同時為了起到更好的震懾犯罪作用，公訴人制作了具有感染力和說服力的公訴詞,，論述了該案犯罪嫌疑人的行為和刑罰當(dāng)罰性,，展現(xiàn)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)詐騙的形式和套路，痛斥當(dāng)前詐騙行為的危害后果,，宣傳對詐騙行為的警惕和防范,，從字里行間，劍指嫌疑人的犯罪行為,，意在提高群眾警惕意識,，展現(xiàn)檢察機(jī)關(guān)的職能威力，震懾該類犯罪的再次發(fā)生,。據(jù)悉,，本案將于近日開庭。

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