展示琳瑯滿目的玉石,打著買地蓋大廈的旗號,,拋出高回報、高利率的誘餌,,連開7家分公司擴(kuò)大規(guī)模,,烏魯木齊君德海潤珠寶玉器有限責(zé)任公司(以下簡稱君德海潤公司)靠這些“實力”,進(jìn)行非法集資活動,,吸收資金1044余萬元,,98人上當(dāng)受騙。
5月份是全疆防范打擊非法集資集中宣傳月,。5月25日,,“非法集資案件審理情況及典型案例新聞發(fā)布會”在烏魯木齊市中級人民法院召開。該院執(zhí)行局局長,、新聞發(fā)言人王斌介紹說,,自2013年至今,烏魯木齊市兩級法院審理的非法集資案件涉案金額共計7億元人民幣,,受害人數(shù)達(dá)4500余人,。
記者在發(fā)布會上了解到,君德海潤公司因犯集資詐騙罪,,判處罰金500萬元,,該公司涉案法人代表張某東及張某燕、唐某凱等8名人員也受到了法律的制裁,。
賣玉賣房向98人“吸金”千余萬
君德海潤公司的法人代表張某東,高中文化,,1972年出生于烏魯木齊市,。2011年1月6日,他成立了該公司,注冊資金100萬,,與劉某,、王某共同持股,在蘇州東街華玉城租賃商鋪,,表面做玉器生意,,事實上,卻在“變相”進(jìn)行著非法集資活動,。
一個玉器公司,,是用什么手段開展非法集資呢?據(jù)辦案人員介紹,,君德海潤公司的詐騙手段分為兩種,,玉器銷售和房產(chǎn)銷售。
“首先,,君德海潤公司與投資人簽訂協(xié)議書,,以購玉的方式向君德海潤公司投資。投資人可以將玉器拿走,,也可以將玉器存放在公司進(jìn)行二次銷售,。合同一年期滿后,玉器歸還公司,,公司給投資人支付15%至18%的年息,,多數(shù)投資人付款后都選擇將玉器寄存在公司進(jìn)行代售?!鞭k案人員說,,實際上玉器是從供貨商處賒借的,產(chǎn)權(quán)不屬于該公司,。
2012年4月,,君德海潤公司向外放出消息:“公司已在烏魯木齊二工鄉(xiāng)購買一塊土地,要承建烏魯木齊君德海潤大廈,,擬按照每平方米3800~4800元的價格銷售房產(chǎn),。”此后3個月,,多名投資人聞風(fēng)而來,,與君德海潤公司簽訂投資協(xié)議書,并約定合同一年期滿后公司將支付15%至18%的年息,。
“但實際上,,君德海潤公司并未取得任何土地所有權(quán),也無房地產(chǎn)開發(fā),、銷售等經(jīng)營許可證件,,并未辦理任何相關(guān)房產(chǎn)開發(fā)手續(xù)。這就是個吸引投資的幌子?!鞭k案人員說,。
據(jù)調(diào)查資料顯示,君德海潤公司成立至案發(fā)前,,以售玉及售房名義與98名被害人簽訂協(xié)議書,,非法集資共計1044余萬元,支付部分受害人利息及提成并扣除部分受害人拿走的玉器價值,,君德海潤公司實際騙取受害人財物共計956萬元,。
9人組成“中高層領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)”分工合作
剛成立不久,君德海潤公司開始迅速擴(kuò)張規(guī)模,,在經(jīng)營期間相繼成立海納分公司,、啟德分公司、海義分公司等7家子公司,。攤子鋪大后,,張某東、張某燕,、唐某凱等9人組成了“中高層領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)”,。
法人代表、股東張某東全面負(fù)責(zé)管理公司財務(wù),,表面上他的月工資為1萬元,,實際上每當(dāng)與投資人簽完協(xié)議,他就將投資款存入自己的銀行卡內(nèi),。
公司副總經(jīng)理張某燕負(fù)責(zé)公司的行政業(yè)務(wù),,參與投資理財工作,制定提成比例及人員管理,。劉某擔(dān)任副董事長,,負(fù)責(zé)全面管理投資業(yè)務(wù)、分管玉器產(chǎn)品的購進(jìn)和銷售工作,。
唐某凱和唐某二人擔(dān)任銷售總監(jiān),,負(fù)責(zé)管理分公司、培訓(xùn)業(yè)務(wù)員,,并按1%到2%的比例從收取的總投資款中拿提成,。周某、邵某等4人任分公司經(jīng)理,,負(fù)責(zé)管理分公司業(yè)務(wù)員,、組織業(yè)務(wù)員向投資人宣傳投資經(jīng)營模式,并非法吸收資金,,以3%至30%的比例拿提成,。
那君德海潤公司真實財務(wù)情況如何,?財務(wù)總監(jiān)蘭某在庭審上說:“公司的資產(chǎn)只有辦公室及展廳的玉器,這些玉器有的是供貨商代銷,,有的是公司購買,余款還未付完,;公司以我的名義買了一輛寶馬車,,是分期貸款的,還有18萬沒還,?!?/p>
犯集資詐騙罪公司法人代表獲刑12年
君德海潤公司吸收了上千萬的投資,協(xié)議內(nèi)容卻遲遲沒有履行,,2012年,,多名投資人向派出所報案。同年7月13日至31日,,張某東等9人被公安機(jī)關(guān)抓獲,。
2014年4月28日,經(jīng)審查,,烏魯木齊市中級人民法院認(rèn)為,,君德海潤公司以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實和支付高息的手段,,以非法集資的方式騙取他人財物,,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成集資詐騙罪,,應(yīng)當(dāng)追究直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任,。
依據(jù)相關(guān)法律,被告單位君德海潤公司犯集資詐騙罪,,判處罰金500萬元,;被告人張某東犯集資詐騙罪,判處有期徒刑12年,,并處罰金30萬元,;被告人張某燕犯集資詐騙罪,判處有期徒刑11年,,并處罰金20萬元,;被告人唐某凱犯集資詐騙罪,判處有期徒刑8年,,并處罰金10萬元,;被告人唐某犯集資詐騙罪,判處有期徒刑6年,,并處罰金6萬元,;被告人劉某民犯集資詐騙罪,,判處有期徒刑4年,并處罰金5萬元,;被告人周某犯非法吸收公眾存款罪,,判處有期徒刑2年零6個月,并處罰金10萬元,;被告人邵某犯非法吸收公眾存款罪,,判處有期徒刑2年,并處罰金8萬元,;被告人李某磊犯非法吸收公眾存款罪,,判處有期徒刑1年零10個月,并處罰金5萬元,;被告人李某犯非法吸收公眾存款罪,,判處有期徒刑1年零9個月,并處罰金5萬元,。一審宣判后,,被告人上訴至自治區(qū)高級人民法院,二審維持原判,。(記者李雯通訊員張?。?/p>