（原標題：傳銷組織6級41層涉案17億）

近期,，貴州警方破獲一起涉嫌傳銷的案件。據(jù)警方調(diào)查，這個名為“國宏基金”,、“國宏眾籌”的組織網(wǎng)絡(luò)已遍及全國31個省、直轄市、自治區(qū)，會員已逾3萬人次,，會員之間存在著推薦關(guān)系,，組織結(jié)構(gòu)共6級41層,，呈金字塔結(jié)構(gòu)，實際收取參與人資金達17億余元,。

與傳統(tǒng)傳銷活動不同的是,，該組織網(wǎng)絡(luò)采取了“私募基金”、“眾籌”等新名頭,，以投資新能源電池,、新能源汽車等項目為名募集資金，而在宣傳中均存在不同程度的夸大和虛構(gòu)的情形,。

國宏基金財務(wù)總監(jiān)周林（化名）在看守所。受訪者供圖

戛然而止的發(fā)財夢

年近50的楊月娥（化名）是貴州省黔東南州的一名小學教師,。去年2月份，做蔬菜生意的表妹開始鼓動她投資一個名為“國宏眾籌”的項目,。

表妹描述，這個項目是“天大的蛋糕”,，將會投資“擁有無限前景”的新能源汽車和新能源電池,，市場估值已經(jīng)“超出了300多個億”。

見楊月娥猶豫不決,，表妹幾乎每天都要發(fā)來多條微信,，告知楊月娥“如果您當初錯過了百度、騰訊,、阿里巴巴,，那么今天您千萬不要錯過國宏眾籌”，“大多數(shù)人后悔沒有早日買房，沒有早日賣出手中的股票,，太多的后悔,，都是因為怕冒險……今天您已經(jīng)在了解國宏眾籌了，說明您與大多數(shù)人已經(jīng)開始不一樣了”,。

楊月娥慢慢了解到,，國宏眾籌的發(fā)起人叫馬曉明（化名），是“北京國宏文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院”院長,，有豐富的項目經(jīng)驗,，此次投資的項目包括國宏新能源汽車和中科泰能新能源電池等。

楊月娥的表妹發(fā)來的宣傳信息,。受訪者供圖

出于對表妹的信任，加之聽說表妹的親姐姐也參與了這次投資,，楊月娥也動了心,。她瞞著丈夫，把4.5萬元私房錢交給表妹,，期待著等到2018年公司上市,，能拿到“10倍以上的收益”。

4.5萬元幾乎是楊月娥一年的工資總額,，她打給了表妹的個人賬戶,。表妹還鼓動她多拉一些人參與，把住在鄉(xiāng)下家境拮據(jù)的表哥,、侄子都拉進來,，讓他們“也改變一下命運”。

出于謹慎,，楊月娥打算自己先嘗試一下,，真的賺到錢了再拉別人進來?？慑X還沒見到影子,，公安機關(guān)的電話就來了。

貴州省黔東南州公安局吳副支隊長告訴記者,，去年5月份,，當?shù)毓矙C關(guān)在網(wǎng)上獲得線索，發(fā)現(xiàn)一個以馬曉明等為頭目,，以“國宏金橋基金”、“國宏眾籌”等項目為幌子的涉嫌傳銷組織,，范圍已經(jīng)涉及廣西,、浙江、貴州等多個省區(qū)市。

龐大的金字塔

在馬曉明等人搭建的龐大金字塔體系中,，楊月娥姐妹只位于底層,。事實上，她們參與的“國宏眾籌”項目,，已經(jīng)是馬曉明打造的第二個投資項目了,。

北京東方財星國際資本管理有限公司的內(nèi)部刊物上,，多是對其“驕人”成績的宣傳。

第一個項目叫“國宏金橋基金”,。根據(jù)公安機關(guān)的偵查,，2013年12月24日，以投資中科泰能鎳碳電池項目為名,，馬曉明在北京注冊成立了北京國宏金橋財星創(chuàng)業(yè)投資中心,，發(fā)行所謂的“國宏金橋基金”。

參與者購買一手（3萬元）即可成為信息專員,，交9萬元可成為信息主管,，交18萬元可成為信息經(jīng)理，交90萬可成為市級代理,，180萬為省級代理,。

上線人員按雙區(qū)模式（即A、B區(qū)）發(fā)展下線,，可不同程度獲取信息津貼,、合作津貼、管理津貼,、領(lǐng)導津貼,，另外省、區(qū),、市代理發(fā)展下線除了得到上述津貼,，還得到身份證識別1%的補貼和2%的“報單獎”等返利。

從2015年5月1日開始,，馬曉明等人開啟了第二個項目,，即楊月娥姐妹參與的“國宏眾籌”項目，以投資國宏新能源汽車為名騙取資金,。

參與“國宏眾籌”的會員需要購買一種消費眾籌卡,，一手4.5萬元，會員改稱為召集人,，按購買手數(shù)依次改稱為預備召集人-單店召集人-區(qū)縣總召集人-市總召集人-省總召集人,。

犯罪嫌疑人羈押在凱里市看守所。

就這樣,，馬曉明及核心團隊成員林某某等人研究制定了一套精密的獎勵模式,，采取“拉人頭”的形式面向全國發(fā)展會員，發(fā)展的下線層級越多,，人數(shù)越多,，獲得的獎勵就越豐厚。

根據(jù)規(guī)則,，全部會員交納費用的30%用于發(fā)展下線的返利獎勵,。這套獎勵制度十分復雜，通過信息津貼,、合作津貼,、管理津貼、領(lǐng)導津貼等多項名目向各級人員返利,。

激勵效果是顯而易見的,。據(jù)公安機關(guān)統(tǒng)計，截至案發(fā),，國宏眾籌項目在全國層層傳遞發(fā)展會員共計31700余人次,，分布于全國31個省、直轄市,、自治區(qū),，會員之間存在著推薦關(guān)系，組織結(jié)構(gòu)共6級41層,，呈金字塔結(jié)構(gòu),。

為了更好地管理這套龐大的組織體系，馬曉明,、林某某等人委托武漢一家IT公司開發(fā)了一套會員管理系統(tǒng),，每個會員的身份信息、上下線的層級關(guān)系都被錄入系統(tǒng),，而各項津貼獎勵也由系統(tǒng)自動計算,。

據(jù)警方介紹，位于金字塔頂端的馬曉明等7名核心成員,，截至案發(fā),，共提取獎金數(shù)千萬元進行瓜分。這些資金共分為8份,，馬曉明占2份,，其余6人各占一份。

注水的項目

讓楊月娥姐妹心心念念的新能源電池和新能源汽車項目,，也是馬曉明等人對外宣傳的主打投資項目,。國宏集團對外發(fā)放的多份宣傳材料中,，對這兩個項目不吝贊美。

記者獲取了一份國宏集團2016年3月印制的宣傳材料《東方財星快訊》,，其中稱，公司已建成該電池自動化生產(chǎn)線2條,，日產(chǎn)該電池1800塊,，年產(chǎn)55萬塊。該電池具有安全性能好,、高功率,、充放電功能強、可靠性強等多重優(yōu)勢,。

然而,，根據(jù)貴州警方偵查，國宏公司僅有天津基地可進行試驗性小規(guī)模生產(chǎn),，且生產(chǎn)廠房等基礎(chǔ)設(shè)施并未達到國家對于生產(chǎn)電池類產(chǎn)品的相關(guān)基本條件,，生產(chǎn)的鎳碳電池電芯（未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品）僅銷售1600塊，銷售收入162萬余元,。

辦案民警了解到,，這種被大力宣傳的鎳碳電池電容存在體積大、能量比小,、質(zhì)量重,、無法小型化等無法克服的缺點，無法使用在轎車,、無線終端等中小型載體上,，使用范圍非常有限，市場前景并不明朗,，且多年技術(shù)停滯,，在國內(nèi)已不再先進。

國宏汽車對外宣傳擁有4個汽車產(chǎn)業(yè)園,，但根據(jù)貴州警方偵查,，實際生產(chǎn)基地僅有天津市大港油田生產(chǎn)基地。公司共生產(chǎn)3214輛新能源汽車,，銷售上牌1891輛,，大部分銷售給馬曉明自己的關(guān)聯(lián)公司,購車資金也來自會員繳納的會費。

據(jù)天津時越汽車租賃有限公司一位盧姓負責人證實,，該批671輛車汽車質(zhì)量極差,，三電系統(tǒng)故障率達100%。

公開信息顯示,，天津時越汽車租賃有限公司的法人代表為馬曉明弟媳孫某某,，股東為馬曉明母親劉某某,。

貴州省黔東南州公安局吳副支隊長說，這實質(zhì)就是馬曉明用會員的資金購買自己另一公司生產(chǎn)的新能源汽車,。

國宏基金的財務(wù)總監(jiān)周林（化名）聽過馬曉明主持的宣講會,，記得馬曉明描繪了許多未來的美好圖景，然而“和實際情況并不相符”,。

周林告訴記者,，他了解到的情況是，國宏汽車發(fā)展很慢,，“很不順利”,。馬曉明之所以要這樣宣傳，是為了“樹立一個好形象,，給投資人信心”,。

除了上述兩個項目外，王鵬遠（化名）的生態(tài)旅游項目也曾被馬曉明拿來宣傳,。王鵬遠接受采訪時說,，馬曉明曾稱要給他的生態(tài)旅游項目投資，還把這個項目印到了對外募資的宣傳資料上,。

王鵬遠說,，曾有近300名投資者去桂林考察，但馬曉明承諾的1億元投資款始終沒有到位,，經(jīng)雙方多次交涉,，馬曉明才把該項目從宣傳冊上撤掉。

落空的期待

去年6月14日,，貴州警方在多地警方的配合下,，展開聯(lián)合抓捕行動，馬曉明在北京被抓獲,。

貴州省黔東南州公安局專案組負責人介紹,，這起涉嫌傳銷的案件和原來的傳銷模式有了很大的變化，除了傳統(tǒng)的人拉人的線下方式,，還有很大一部分是在網(wǎng)上進行,，而且采取了以“基金、眾籌”等為名的新形式,。

專案組負責人介紹,，不管采取哪種形式，傳銷和正常經(jīng)營的一個非常大的差別是計酬模式,。傳銷的收入主要來源是下線,，以發(fā)展下線收取返利的形式來獲取的。

比如,，在“國宏”這個龐大的金字塔中,，公司給會員的返利一項,，就近7億元。但是,，會員不發(fā)展下線,，是難以得到獎勵的。而這近7億元中,，有6億多元是采取“積分兌沖”方式直接從下線手里得到,。

公司財務(wù)總監(jiān)周林認為，馬曉明是整個國宏基金,、國宏眾籌在宣傳、市場,、資金多個體系的操盤手,，是“金字塔最上層”。

被捕后,，周林非常后悔,，他一再向記者表示，自己接受采訪是希望投資者不要輕易相信高額回報,，天上不會掉餡餅,。他也告誡所有的參與者，不要存有僥幸心理,。

參與“國宏眾籌”的事情,，楊月娥始終沒敢告訴自己的丈夫。

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