（原標(biāo)題：傳銷組織6級(jí)41層涉案17億）

近期,，貴州警方破獲一起涉嫌傳銷的案件。據(jù)警方調(diào)查,，這個(gè)名為“國(guó)宏基金”,、“國(guó)宏眾籌”的組織網(wǎng)絡(luò)已遍及全國(guó)31個(gè)省、直轄市,、自治區(qū),，會(huì)員已逾3萬(wàn)人次，會(huì)員之間存在著推薦關(guān)系,，組織結(jié)構(gòu)共6級(jí)41層,，呈金字塔結(jié)構(gòu)，實(shí)際收取參與人資金達(dá)17億余元,。

與傳統(tǒng)傳銷活動(dòng)不同的是，該組織網(wǎng)絡(luò)采取了“私募基金”,、“眾籌”等新名頭,，以投資新能源電池、新能源汽車等項(xiàng)目為名募集資金,，而在宣傳中均存在不同程度的夸大和虛構(gòu)的情形,。

國(guó)宏基金財(cái)務(wù)總監(jiān)周林（化名）在看守所,。受訪者供圖

戛然而止的發(fā)財(cái)夢(mèng)

年近50的楊月娥（化名）是貴州省黔東南州的一名小學(xué)教師,。去年2月份，做蔬菜生意的表妹開(kāi)始鼓動(dòng)她投資一個(gè)名為“國(guó)宏眾籌”的項(xiàng)目,。

表妹描述,，這個(gè)項(xiàng)目是“天大的蛋糕”,，將會(huì)投資“擁有無(wú)限前景”的新能源汽車和新能源電池，市場(chǎng)估值已經(jīng)“超出了300多個(gè)億”,。

見(jiàn)楊月娥猶豫不決,，表妹幾乎每天都要發(fā)來(lái)多條微信，告知楊月娥“如果您當(dāng)初錯(cuò)過(guò)了百度,、騰訊,、阿里巴巴，那么今天您千萬(wàn)不要錯(cuò)過(guò)國(guó)宏眾籌”,，“大多數(shù)人后悔沒(méi)有早日買房,，沒(méi)有早日賣出手中的股票，太多的后悔,，都是因?yàn)榕旅半U(xiǎn)……今天您已經(jīng)在了解國(guó)宏眾籌了,，說(shuō)明您與大多數(shù)人已經(jīng)開(kāi)始不一樣了”。

楊月娥慢慢了解到,，國(guó)宏眾籌的發(fā)起人叫馬曉明（化名）,，是“北京國(guó)宏文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院”院長(zhǎng)，有豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),，此次投資的項(xiàng)目包括國(guó)宏新能源汽車和中科泰能新能源電池等,。

楊月娥的表妹發(fā)來(lái)的宣傳信息,。受訪者供圖

出于對(duì)表妹的信任,，加之聽(tīng)說(shuō)表妹的親姐姐也參與了這次投資，楊月娥也動(dòng)了心,。她瞞著丈夫,，把4.5萬(wàn)元私房錢交給表妹，期待著等到2018年公司上市,，能拿到“10倍以上的收益”,。

4.5萬(wàn)元幾乎是楊月娥一年的工資總額，她打給了表妹的個(gè)人賬戶,。表妹還鼓動(dòng)她多拉一些人參與,，把住在鄉(xiāng)下家境拮據(jù)的表哥、侄子都拉進(jìn)來(lái),，讓他們“也改變一下命運(yùn)”,。

出于謹(jǐn)慎，楊月娥打算自己先嘗試一下,，真的賺到錢了再拉別人進(jìn)來(lái),。可錢還沒(méi)見(jiàn)到影子，公安機(jī)關(guān)的電話就來(lái)了,。

貴州省黔東南州公安局吳副支隊(duì)長(zhǎng)告訴記者,，去年5月份，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)在網(wǎng)上獲得線索,，發(fā)現(xiàn)一個(gè)以馬曉明等為頭目,，以“國(guó)宏金橋基金”、“國(guó)宏眾籌”等項(xiàng)目為幌子的涉嫌傳銷組織,，范圍已經(jīng)涉及廣西,、浙江、貴州等多個(gè)省區(qū)市,。

龐大的金字塔

在馬曉明等人搭建的龐大金字塔體系中,，楊月娥姐妹只位于底層。事實(shí)上,，她們參與的“國(guó)宏眾籌”項(xiàng)目,，已經(jīng)是馬曉明打造的第二個(gè)投資項(xiàng)目了。

北京東方財(cái)星國(guó)際資本管理有限公司的內(nèi)部刊物上，多是對(duì)其“驕人”成績(jī)的宣傳,。

第一個(gè)項(xiàng)目叫“國(guó)宏金橋基金”,。根據(jù)公安機(jī)關(guān)的偵查，2013年12月24日,，以投資中科泰能鎳碳電池項(xiàng)目為名,，馬曉明在北京注冊(cè)成立了北京國(guó)宏金橋財(cái)星創(chuàng)業(yè)投資中心，發(fā)行所謂的“國(guó)宏金橋基金”,。

參與者購(gòu)買一手（3萬(wàn)元）即可成為信息專員,，交9萬(wàn)元可成為信息主管，交18萬(wàn)元可成為信息經(jīng)理,，交90萬(wàn)可成為市級(jí)代理,，180萬(wàn)為省級(jí)代理。

上線人員按雙區(qū)模式（即A,、B區(qū)）發(fā)展下線,，可不同程度獲取信息津貼、合作津貼,、管理津貼、領(lǐng)導(dǎo)津貼,，另外省,、區(qū)、市代理發(fā)展下線除了得到上述津貼,，還得到身份證識(shí)別1%的補(bǔ)貼和2%的“報(bào)單獎(jiǎng)”等返利,。

從2015年5月1日開(kāi)始,，馬曉明等人開(kāi)啟了第二個(gè)項(xiàng)目，即楊月娥姐妹參與的“國(guó)宏眾籌”項(xiàng)目,，以投資國(guó)宏新能源汽車為名騙取資金,。

參與“國(guó)宏眾籌”的會(huì)員需要購(gòu)買一種消費(fèi)眾籌卡，一手4.5萬(wàn)元,，會(huì)員改稱為召集人,，按購(gòu)買手?jǐn)?shù)依次改稱為預(yù)備召集人-單店召集人-區(qū)縣總召集人-市總召集人-省總召集人。

犯罪嫌疑人羈押在凱里市看守所,。

就這樣，馬曉明及核心團(tuán)隊(duì)成員林某某等人研究制定了一套精密的獎(jiǎng)勵(lì)模式,，采取“拉人頭”的形式面向全國(guó)發(fā)展會(huì)員,，發(fā)展的下線層級(jí)越多，人數(shù)越多,，獲得的獎(jiǎng)勵(lì)就越豐厚,。

根據(jù)規(guī)則，全部會(huì)員交納費(fèi)用的30%用于發(fā)展下線的返利獎(jiǎng)勵(lì),。這套獎(jiǎng)勵(lì)制度十分復(fù)雜,，通過(guò)信息津貼、合作津貼,、管理津貼,、領(lǐng)導(dǎo)津貼等多項(xiàng)名目向各級(jí)人員返利。

激勵(lì)效果是顯而易見(jiàn)的,。據(jù)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì),，截至案發(fā)，國(guó)宏眾籌項(xiàng)目在全國(guó)層層傳遞發(fā)展會(huì)員共計(jì)31700余人次,，分布于全國(guó)31個(gè)省,、直轄市、自治區(qū),，會(huì)員之間存在著推薦關(guān)系,，組織結(jié)構(gòu)共6級(jí)41層，呈金字塔結(jié)構(gòu),。

為了更好地管理這套龐大的組織體系,，馬曉明、林某某等人委托武漢一家IT公司開(kāi)發(fā)了一套會(huì)員管理系統(tǒng),，每個(gè)會(huì)員的身份信息,、上下線的層級(jí)關(guān)系都被錄入系統(tǒng)，而各項(xiàng)津貼獎(jiǎng)勵(lì)也由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。

據(jù)警方介紹,，位于金字塔頂端的馬曉明等7名核心成員,，截至案發(fā)，共提取獎(jiǎng)金數(shù)千萬(wàn)元進(jìn)行瓜分,。這些資金共分為8份,，馬曉明占2份，其余6人各占一份,。

注水的項(xiàng)目

讓楊月娥姐妹心心念念的新能源電池和新能源汽車項(xiàng)目,，也是馬曉明等人對(duì)外宣傳的主打投資項(xiàng)目。國(guó)宏集團(tuán)對(duì)外發(fā)放的多份宣傳材料中,，對(duì)這兩個(gè)項(xiàng)目不吝贊美,。

記者獲取了一份國(guó)宏集團(tuán)2016年3月印制的宣傳材料《東方財(cái)星快訊》，其中稱,，公司已建成該電池自動(dòng)化生產(chǎn)線2條,，日產(chǎn)該電池1800塊，年產(chǎn)55萬(wàn)塊,。該電池具有安全性能好,、高功率、充放電功能強(qiáng),、可靠性強(qiáng)等多重優(yōu)勢(shì),。

然而，根據(jù)貴州警方偵查,，國(guó)宏公司僅有天津基地可進(jìn)行試驗(yàn)性小規(guī)模生產(chǎn),，且生產(chǎn)廠房等基礎(chǔ)設(shè)施并未達(dá)到國(guó)家對(duì)于生產(chǎn)電池類產(chǎn)品的相關(guān)基本條件，生產(chǎn)的鎳碳電池電芯（未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品）僅銷售1600塊,，銷售收入162萬(wàn)余元,。

辦案民警了解到，這種被大力宣傳的鎳碳電池電容存在體積大,、能量比小,、質(zhì)量重、無(wú)法小型化等無(wú)法克服的缺點(diǎn),，無(wú)法使用在轎車,、無(wú)線終端等中小型載體上，使用范圍非常有限,，市場(chǎng)前景并不明朗,，且多年技術(shù)停滯，在國(guó)內(nèi)已不再先進(jìn),。

國(guó)宏汽車對(duì)外宣傳擁有4個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)園,，但根據(jù)貴州警方偵查,，實(shí)際生產(chǎn)基地僅有天津市大港油田生產(chǎn)基地,。公司共生產(chǎn)3214輛新能源汽車,，銷售上牌1891輛，大部分銷售給馬曉明自己的關(guān)聯(lián)公司,購(gòu)車資金也來(lái)自會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi),。

據(jù)天津時(shí)越汽車租賃有限公司一位盧姓負(fù)責(zé)人證實(shí),，該批671輛車汽車質(zhì)量極差，三電系統(tǒng)故障率達(dá)100%,。

公開(kāi)信息顯示,，天津時(shí)越汽車租賃有限公司的法人代表為馬曉明弟媳孫某某，股東為馬曉明母親劉某某,。

貴州省黔東南州公安局吳副支隊(duì)長(zhǎng)說(shuō),，這實(shí)質(zhì)就是馬曉明用會(huì)員的資金購(gòu)買自己另一公司生產(chǎn)的新能源汽車。

國(guó)宏基金的財(cái)務(wù)總監(jiān)周林（化名）聽(tīng)過(guò)馬曉明主持的宣講會(huì),，記得馬曉明描繪了許多未來(lái)的美好圖景,，然而“和實(shí)際情況并不相符”。

周林告訴記者,，他了解到的情況是,，國(guó)宏汽車發(fā)展很慢，“很不順利”,。馬曉明之所以要這樣宣傳,，是為了“樹(shù)立一個(gè)好形象，給投資人信心”,。

除了上述兩個(gè)項(xiàng)目外,，王鵬遠(yuǎn)（化名）的生態(tài)旅游項(xiàng)目也曾被馬曉明拿來(lái)宣傳。王鵬遠(yuǎn)接受采訪時(shí)說(shuō),，馬曉明曾稱要給他的生態(tài)旅游項(xiàng)目投資,，還把這個(gè)項(xiàng)目印到了對(duì)外募資的宣傳資料上。

王鵬遠(yuǎn)說(shuō),，曾有近300名投資者去桂林考察,，但馬曉明承諾的1億元投資款始終沒(méi)有到位，經(jīng)雙方多次交涉,，馬曉明才把該項(xiàng)目從宣傳冊(cè)上撤掉,。

落空的期待

去年6月14日，貴州警方在多地警方的配合下,，展開(kāi)聯(lián)合抓捕行動(dòng),，馬曉明在北京被抓獲。

貴州省黔東南州公安局專案組負(fù)責(zé)人介紹,，這起涉嫌傳銷的案件和原來(lái)的傳銷模式有了很大的變化,，除了傳統(tǒng)的人拉人的線下方式,，還有很大一部分是在網(wǎng)上進(jìn)行，而且采取了以“基金,、眾籌”等為名的新形式,。

專案組負(fù)責(zé)人介紹，不管采取哪種形式,，傳銷和正常經(jīng)營(yíng)的一個(gè)非常大的差別是計(jì)酬模式,。傳銷的收入主要來(lái)源是下線，以發(fā)展下線收取返利的形式來(lái)獲取的,。

比如,，在“國(guó)宏”這個(gè)龐大的金字塔中，公司給會(huì)員的返利一項(xiàng),，就近7億元,。但是，會(huì)員不發(fā)展下線,，是難以得到獎(jiǎng)勵(lì)的,。而這近7億元中，有6億多元是采取“積分兌沖”方式直接從下線手里得到,。

公司財(cái)務(wù)總監(jiān)周林認(rèn)為,，馬曉明是整個(gè)國(guó)宏基金、國(guó)宏眾籌在宣傳,、市場(chǎng),、資金多個(gè)體系的操盤手，是“金字塔最上層”,。

被捕后,，周林非常后悔，他一再向記者表示,，自己接受采訪是希望投資者不要輕易相信高額回報(bào),，天上不會(huì)掉餡餅。他也告誡所有的參與者,，不要存有僥幸心理,。

參與“國(guó)宏眾籌”的事情，楊月娥始終沒(méi)敢告訴自己的丈夫,。

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