（原標(biāo)題：女企業(yè)家被控攜假行長設(shè)局中局）

偽裝身份、偽造證件,、潛入目標(biāo)房間……看過“神偷”題材電影的人,相信對這些慣用情節(jié)都不陌生?，F(xiàn)如今,安徽一女企業(yè)家伙同他人精心設(shè)計(jì),將這些情節(jié)搬到現(xiàn)實(shí)中,為的是騙取銀行簽訂上億的理財(cái)協(xié)議套現(xiàn),不過沒有得逞!

近日,安徽省合肥市中級人民法院公開審理了這起合同詐騙案。由于案件復(fù)雜,法庭沒有當(dāng)庭宣判,。

據(jù)公訴書顯示,此案案情環(huán)環(huán)相扣,、步步為局,令人眼花繚亂到咋舌。

此案“關(guān)鍵人物”有兩人,一是安徽神草堂農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人鄧雙梅,一是無固定職業(yè)的施堅(jiān)勇。

據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控,今年47歲的鄧雙梅,2015年12月結(jié)識施堅(jiān)勇,。因公司資金周轉(zhuǎn)困難,鄧雙梅商量由施堅(jiān)勇幫助其融資,。一個無固定職業(yè)的人,如何幫助公司解決融資問題?鄧雙梅的駕駛員柯青松對此解釋,施堅(jiān)勇自稱是浙商銀行一個支行的副行長,后來自己出來開公司。鄧雙梅也相信,施堅(jiān)勇做了多年融資,很有實(shí)力,。

2016年1月,施堅(jiān)勇向鄧雙梅提出,可以從浙商銀行安排資金通過資產(chǎn)管理公司購買工商銀行理財(cái)產(chǎn)品,再設(shè)法套取出購買產(chǎn)品的資金。這過程需要偽造資產(chǎn)管理公司及工商銀行印章,、證照,并在工商銀行偽造機(jī)要室簽訂理財(cái)協(xié)議,。

這一總體“布局”得到鄧雙梅的同意,。二人約定由施堅(jiān)勇為其融資10億元,鄧雙梅先行支付施堅(jiān)勇融資費(fèi)用人民幣18萬元及星云大師字畫一幅。

怎么就選中從理財(cái)產(chǎn)品下手?據(jù)業(yè)內(nèi)人員證言證實(shí),這是受限于銀行不能直接購買理財(cái)產(chǎn)品,需要通過第三方資產(chǎn)管理公司的名義購買,。

于是,施鄧兩人先“截胡”了資產(chǎn)管理公司,。

按照計(jì)劃,當(dāng)年1月28日前后,鄧雙梅和施堅(jiān)勇到工商銀行四牌樓支行找到行長,提出購買理財(cái)產(chǎn)品,。之后,鄧雙梅設(shè)法獲取了中信信誠資產(chǎn)管理公司預(yù)開戶資料,。

2月3日,施堅(jiān)勇冒充工商銀行安徽省分行(以下簡稱“省分行”)結(jié)算與現(xiàn)金管理部副總經(jīng)理胡某,帶鄧雙梅公司會計(jì)夏曉振一起到上海,為中信信誠公司辦理上門開戶,并順利拿到該公司的印鑒及相關(guān)證照,。當(dāng)日,施堅(jiān)勇又帶夏曉振趕到杭州,找人偽造了中信信誠公司的相關(guān)印章和證照,。

2月4日,夏曉振將偽造的印章,、證照帶回合肥交給鄧雙梅,并在施堅(jiān)勇、鄧雙梅的指示下,用偽造的印章重復(fù)加蓋在印鑒卡上使真實(shí)的印章模糊,之后鄧雙梅帶夏曉振到工商銀行四牌樓支行,以印鑒卡模糊為由要求更換新的印鑒卡,并利用偽造的印章和證照為中信信誠公司辦理了開戶手續(xù)。

省分行法律事務(wù)部總經(jīng)理韓某與鄧雙梅因有業(yè)務(wù)往來,相識已久。據(jù)其證言透露,鄧雙梅打電話說有資產(chǎn)公司想買4到6億元的理財(cái)產(chǎn)品,后來才知道是浙商銀行以中信信誠公司作為擔(dān)保公司來購買,。鄧雙梅提出想借其辦公室做一下接待,并稱對方如果問就說是購買工商銀行理財(cái)產(chǎn)品,。

但韓某不知道的是,施堅(jiān)勇,、鄧雙梅為騙取浙商銀行的信任,安排柯青松偽造了省分行“機(jī)要室”門牌,購置了保險(xiǎn)柜、監(jiān)控?cái)z像頭等偽造機(jī)要室設(shè)備,準(zhǔn)備對其辦公室進(jìn)行“變臉”,。

2月14日,施堅(jiān)勇聯(lián)系浙商銀行相關(guān)工作人員來省分行簽訂理財(cái)協(xié)議,按照事先分工,由施堅(jiān)勇繼續(xù)冒充胡某負(fù)責(zé)接待,并在當(dāng)天將一套虛假的理財(cái)標(biāo)的為40億元的《中國工商銀行法人理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書》和其事先偽造的“中國工商銀行股份有限公司安徽省分行”印章及法定代表人印章交給夏曉振,；由柯青松冒充省分行車隊(duì)司機(jī)將人接至省分行；再由鄧雙梅設(shè)法將保險(xiǎn)柜放入省分行法律事務(wù)部總經(jīng)理韓某的辦公室并將韓某支開,；同時(shí)夏曉振,、柯青松等人負(fù)韓某辦公室布置成機(jī)要室:柯青松安裝“機(jī)要室”門牌及監(jiān)控?cái)z像頭,夏曉振則將理財(cái)協(xié)議放入韓某辦公桌、將偽造的省分行印章放入保險(xiǎn)柜,。公訴書顯示,將理財(cái)標(biāo)的由10億元提高到40億元,是施堅(jiān)勇與曹家蓁(另案處理)商量后決定的,但未將該情況告知鄧雙梅,。

準(zhǔn)備工作完成后,施堅(jiān)勇將浙商銀行相關(guān)工作人員帶至偽造的“機(jī)要室”,由夏曉振冒充省分行機(jī)要室工作人員,在虛假的理財(cái)協(xié)議上加蓋偽造的省分行印章,。簽約完成后,鄧雙梅囑咐夏曉振將偽造的印章及相關(guān)物品帶回賓館,。

然而,人算不如天算,。浙商銀行相關(guān)人員在簽約過程中發(fā)現(xiàn)諸多疑點(diǎn):一是其他辦公室門牌很舊,但是機(jī)要室門牌很新,；二是機(jī)要室布局與正常的機(jī)要室不符,；三是印章放在一個小保險(xiǎn)柜中且印章不是銅制的,。此外,他們提出想去胡某的辦公室坐一坐,結(jié)果胡某竟然找不到自己的辦公室,。經(jīng)核實(shí)后,浙商銀行得知省分行無相關(guān)業(yè)務(wù),終止了該理財(cái)協(xié)議,。

庭審中,鄧雙梅堅(jiān)稱融資一事是施堅(jiān)勇找自己,很多事情她不知情,。其表示只有保險(xiǎn)柜的事情自己知情,其他的都“不知道”“不太懂”,。而施堅(jiān)勇則稱,是鄧雙梅找自己幫忙融資,偽造印章、偽造機(jī)要室等一系列事宜鄧都知情,。夏曉振也稱,他所做的事情都是聽從鄧施兩人的安排,鄧應(yīng)該都知道,。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人施堅(jiān)勇,、鄧雙梅以非法占有為目的,使用偽造印章與被害單位簽訂虛假理財(cái)協(xié)議,騙取被害單位資金,數(shù)額特別巨大,其中施堅(jiān)勇合同詐騙金額40億元,鄧雙梅合同詐騙金額10億元,；被告人夏曉振幫助施堅(jiān)勇,、鄧雙梅偽造中信信誠資產(chǎn)管理公司印章及相關(guān)證照,。施堅(jiān)勇、鄧雙梅的行為應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任,。夏曉振的行為當(dāng)以偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任,。

由于施堅(jiān)勇、鄧雙梅在合同詐騙過程中因意志以外的原因而未得逞,系犯罪未遂,檢方認(rèn)為可以從輕或者減輕處罰,。

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