比特幣另一面：罪惡幫兇

主要虛擬貨幣平臺(tái)關(guān)閉交易,，強(qiáng)監(jiān)管下“炒幣”者何去何從？

資料圖：美國(guó)加州南部首次正式啟用兩臺(tái)比特幣自動(dòng)取款機(jī),。

整個(gè)周末，人們都在議論比特幣,。日前,，中國(guó)人民銀行等七部門(mén)聯(lián)合下發(fā)公告，防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn),。

14日晚間,，國(guó)內(nèi)首家比特幣交易所“比特幣中國(guó)”發(fā)布公告稱,，比特幣中國(guó)數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)即日起停止新用戶注冊(cè)，并將于9月30日停止所有交易業(yè)務(wù),。

15日晚間,，火幣網(wǎng)、OKcoin相繼發(fā)布公告稱,，即日起暫停注冊(cè)和人民幣充值業(yè)務(wù),，并將于9月30日前通知所有用戶即將停止交易。

至此,，國(guó)內(nèi)三大比特幣交易平臺(tái)全部宣布將為交易業(yè)務(wù)畫(huà)上休止符,。

比特幣價(jià)格應(yīng)聲“跳水”，不少投資者高位被套,，那些企圖“一夜暴富”的投機(jī)者被當(dāng)頭棒喝,。人們紛紛警醒并開(kāi)始冷靜思考，比特幣到底投資價(jià)值何在,？比特幣創(chuàng)造財(cái)富神話的背后,，是不是隱匿了另一面？

或許在某些人眼中,，比特幣成為爭(zhēng)取貨幣自由,、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值、發(fā)展支付技術(shù)的有生力量,，一些投資者陸續(xù)加入比特幣的隊(duì)伍中并投入巨資,。然而，自出道以來(lái)“自帶光環(huán)”的比特幣,，還有著另一副面孔：犯罪分子的幫兇,。

上周，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于防范比特幣等所謂“虛擬貨幣”風(fēng)險(xiǎn)的提示》,，稱比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價(jià)值基礎(chǔ),，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢(qián)、販毒,、走私,、非法集資等違法犯罪活動(dòng)的工具，投資者應(yīng)保持警惕,，發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動(dòng)線索應(yīng)立即報(bào)案,。

A 灰色地帶

洗錢(qián)、販毒,、走私

通過(guò)比特幣來(lái)交易

隨著比特幣等數(shù)字貨幣的持續(xù)熱炒,，比特幣與許多犯罪案件扯上了關(guān)系，成為一些不法分子實(shí)施犯罪的新“幫手”。比如,，在美國(guó)購(gòu)買(mǎi)大麻,，在荷蘭購(gòu)買(mǎi)毒品，在黑市購(gòu)買(mǎi)軍火……不少灰色地帶里,，比特幣已是硬通貨一樣的存在,，甚至成為勒索攻擊的最新犯罪工具。

2013年10月,，美國(guó)多個(gè)執(zhí)法部門(mén)查繳了一個(gè)利用比特幣進(jìn)行匿名非法買(mǎi)賣(mài)的電子交易平臺(tái),。其創(chuàng)始人和運(yùn)營(yíng)者羅斯？烏布利希短短兩年就將該平臺(tái)變成網(wǎng)絡(luò)世界最大的“黑市”,，擁有近百萬(wàn)客戶,，銷(xiāo)售總額高達(dá)12億美元。在該平臺(tái)上,，服務(wù)涵蓋了辦假護(hù)照,、非法入侵系統(tǒng)和獲取信息、買(mǎi)賣(mài)毒品武器,、提供色情服務(wù)等,，所有交易都通過(guò)比特幣支付完成。

今年5月12日爆發(fā)的WannaCry勒索病毒事件,，包括中國(guó)在內(nèi),，不少國(guó)家和地區(qū)的高校和政府部門(mén)的網(wǎng)絡(luò)及電腦都“中了槍”。該病毒會(huì)將電腦中的一些word,、ppt和pdf等格式的文件鎖定,，要求機(jī)主支付一定的贖金才解鎖文件，而贖金必須比特幣支付,。

據(jù)知情人士透露,，比特幣還被用來(lái)進(jìn)行非法資產(chǎn)轉(zhuǎn)移——用本國(guó)貨幣買(mǎi)入比特幣，在國(guó)外交易平臺(tái)賣(mài)出,，再以美元取出,，幾分鐘就可以完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

比特幣等數(shù)字貨幣的持續(xù)熱炒,，讓國(guó)內(nèi)外不法分子抓住人們欲快速致富的心理,，利用數(shù)字貨幣概念，炮制傳銷(xiāo)騙局,、從事不法活動(dòng),。

與大多數(shù)常見(jiàn)貨幣不同,，比特幣不依靠特定貨幣機(jī)構(gòu)發(fā)行,。它依據(jù)特定算法，通過(guò)大量的計(jì)算產(chǎn)生，使用整個(gè)P2P網(wǎng)絡(luò)中眾多節(jié)點(diǎn)構(gòu)成的分布式數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)確認(rèn),、記錄的交易行為,，并使用密碼學(xué)設(shè)計(jì)來(lái)確保各環(huán)節(jié)的安全性，讓比特幣便具有了不易溯源,，不會(huì)暴露身份,，而且流通廣泛的“優(yōu)勢(shì)”。與傳統(tǒng)支付手段相比,，要追蹤比特幣轉(zhuǎn)賬更加困難,，它可以繞開(kāi)銀行系統(tǒng)，在國(guó)家與國(guó)家之間輕易轉(zhuǎn)移資金,。