銀行流水記錄露餡

根據(jù)阿香的申請,，法院調(diào)取了阿民以及跟阿民賬戶有過來往的阿端,、阿林的銀行流水記錄,。結合阿強提交的銀行流水記錄，法官從中捕捉蛛絲馬跡,，發(fā)現(xiàn)了端倪,。一條資金“圓運動”的軌跡，清晰地出現(xiàn)了,。

原來,，2014年3月17日，阿民的朋友,、典當公司股東阿桂向本案的“債主”阿強轉賬了700萬元,。當天，阿強就分兩筆,、每筆350萬元向阿民共轉賬700萬元,。阿民收到該款后，在當天分別向阿端轉賬300萬元,、向阿林轉賬400萬元,。2014年3月18日，阿端,、阿林分別將其收到的上述款項轉賬給阿桂,。就這樣，700萬元從阿桂的賬戶出發(fā),，經(jīng)過阿強,、阿民、阿端,、阿林的賬戶“周游”一圈后,，兩天內(nèi)又回到阿桂的賬戶上。

為查清事實,，法院追加阿端,、阿桂、阿林作為本案的第三人參加訴訟,，進行調(diào)查,。對于這些錢的往來，五人的說法前后矛盾，不能自圓其說,。經(jīng)查,，有兩家銀行因阿民逾期償還貸款，在2015年6月、7月向法院起訴,，共四宗官司,，涉案290萬元。阿強是東莞某鋼結構有限公司法定代表人,，該公司與阿桂均是典當公司的股東,。