鬧離婚,,飛來外債七百萬
東莞一名婦女跟丈夫離婚期間,,突然飛來一紙驚人訴狀,。一名“債主”拿著她丈夫親筆寫下的700萬元借據(jù)及銀行轉(zhuǎn)賬憑證原件,,將他們夫妻告上法庭要求還錢。丈夫爽快認賬,,妻子則喊冤稱系丈夫跟外人串通圖謀轉(zhuǎn)移夫妻共同財產(chǎn),。
東莞市第二人民法院先后做了10次調(diào)查工作,,發(fā)現(xiàn)這筆巨款雖然確實有轉(zhuǎn)賬到丈夫名下,,但通過其他人的不同賬戶,,兜了一圈又回到最初轉(zhuǎn)出的賬戶。法院經(jīng)過4次開庭審理,,最終認定這筆巨款并沒有實際交付,“債主”要求“欠債人”夫妻還錢沒有事實依據(jù),,駁回其全部訴訟請求,。昨日,東莞市第二人民法院通報了這則典型案件,。
丈夫協(xié)助“債主”起訴自己和妻子
2014年11月,,東莞人阿強向東莞市第二人民法院起訴阿民(化名)和阿香(化名)兩夫妻,要求對方共同償還700萬元借款及延遲還款的損失近18萬元等,。
阿強聲稱,,朋友阿民因還房貸、信用卡貸款及其他債務(wù),,于2014年3月17日向他借了700萬元并寫下借據(jù),,約定本金三個月內(nèi)還。他當(dāng)天就通過銀行轉(zhuǎn)了700萬元給阿民,。借款到期后,,阿民并未還款。借款時,,阿民,、阿香是夫妻關(guān)系。
阿民爽快地承認確實有借過這筆錢,,也承認這筆借款是他和阿香的夫妻共同債務(wù),。
阿香的態(tài)度則跟阿民截然不同,。阿香說,她根本不知道有這么一筆借款,。她與阿民名下有四套房子,,每月收租約4萬元,足以維持家庭開支,,無需向阿強借款,。2014年11月,她向法院起訴要求跟阿民離婚,。這筆所謂的借款發(fā)生時,,正是她和阿民協(xié)商離婚期間。阿香因此懷疑,,這是阿民與阿強串通的虛假借款,,意圖轉(zhuǎn)移夫妻共同財產(chǎn)。
阿香還說,,阿民有賭博惡習(xí),,是東莞某典當(dāng)公司的員工,他通過與典當(dāng)公司的人串通,,將賭債轉(zhuǎn)為典當(dāng)公司的借款,。阿香拿出一份阿民寫的說明,內(nèi)容為阿民在外的借款都是個人借款,,未用于家庭生活,,由阿民個人承擔(dān),與阿香和小孩無關(guān),。
阿民說,,上述說明是阿香要求他寫的。他從2002年開始炒地皮賺錢用于建房,,房租由阿香收取,,2013年他因資金周轉(zhuǎn)問題被追債,就向阿強借款700萬元用于還款,。阿民剛開始說他不是典當(dāng)公司的員工,,后來承認他與典當(dāng)公司的股東阿桂是朋友,他給典當(dāng)公司提供客源收傭金,。
銀行流水記錄露餡
根據(jù)阿香的申請,,法院調(diào)取了阿民以及跟阿民賬戶有過來往的阿端、阿林的銀行流水記錄,。結(jié)合阿強提交的銀行流水記錄,,法官從中捕捉蛛絲馬跡,發(fā)現(xiàn)了端倪,。一條資金“圓運動”的軌跡,,清晰地出現(xiàn)了,。
原來,2014年3月17日,,阿民的朋友,、典當(dāng)公司股東阿桂向本案的“債主”阿強轉(zhuǎn)賬了700萬元。當(dāng)天,,阿強就分兩筆,、每筆350萬元向阿民共轉(zhuǎn)賬700萬元。阿民收到該款后,,在當(dāng)天分別向阿端轉(zhuǎn)賬300萬元,、向阿林轉(zhuǎn)賬400萬元。2014年3月18日,,阿端,、阿林分別將其收到的上述款項轉(zhuǎn)賬給阿桂。就這樣,,700萬元從阿桂的賬戶出發(fā),,經(jīng)過阿強、阿民,、阿端,、阿林的賬戶“周游”一圈后,兩天內(nèi)又回到阿桂的賬戶上,。
為查清事實,,法院追加阿端、阿桂,、阿林作為本案的第三人參加訴訟,進行調(diào)查,。對于這些錢的往來,,五人的說法前后矛盾,不能自圓其說,。經(jīng)查,,有兩家銀行因阿民逾期償還貸款,在2015年6月,、7月向法院起訴,,共四宗官司,涉案290萬元,。阿強是東莞某鋼結(jié)構(gòu)有限公司法定代表人,,該公司與阿桂均是典當(dāng)公司的股東。