鬧離婚,飛來外債七百萬
東莞一名婦女跟丈夫離婚期間,突然飛來一紙驚人訴狀。一名“債主”拿著她丈夫親筆寫下的700萬元借據(jù)及銀行轉賬憑證原件,將他們夫妻告上法庭要求還錢,。丈夫爽快認賬,妻子則喊冤稱系丈夫跟外人串通圖謀轉移夫妻共同財產(chǎn)。
東莞市第二人民法院先后做了10次調查工作,發(fā)現(xiàn)這筆巨款雖然確實有轉賬到丈夫名下,但通過其他人的不同賬戶,,兜了一圈又回到最初轉出的賬戶,。法院經(jīng)過4次開庭審理,最終認定這筆巨款并沒有實際交付,,“債主”要求“欠債人”夫妻還錢沒有事實依據(jù),,駁回其全部訴訟請求。昨日,,東莞市第二人民法院通報了這則典型案件,。
丈夫協(xié)助“債主”起訴自己和妻子
2014年11月,東莞人阿強向東莞市第二人民法院起訴阿民(化名)和阿香(化名)兩夫妻,,要求對方共同償還700萬元借款及延遲還款的損失近18萬元等,。
阿強聲稱,朋友阿民因還房貸,、信用卡貸款及其他債務,,于2014年3月17日向他借了700萬元并寫下借據(jù),約定本金三個月內還,。他當天就通過銀行轉了700萬元給阿民,。借款到期后,阿民并未還款,。借款時,,阿民、阿香是夫妻關系。
阿民爽快地承認確實有借過這筆錢,,也承認這筆借款是他和阿香的夫妻共同債務,。
阿香的態(tài)度則跟阿民截然不同。阿香說,,她根本不知道有這么一筆借款,。她與阿民名下有四套房子,每月收租約4萬元,,足以維持家庭開支,,無需向阿強借款。2014年11月,,她向法院起訴要求跟阿民離婚,。這筆所謂的借款發(fā)生時,正是她和阿民協(xié)商離婚期間,。阿香因此懷疑,,這是阿民與阿強串通的虛假借款,意圖轉移夫妻共同財產(chǎn),。
阿香還說,,阿民有賭博惡習,是東莞某典當公司的員工,,他通過與典當公司的人串通,,將賭債轉為典當公司的借款。阿香拿出一份阿民寫的說明,,內容為阿民在外的借款都是個人借款,,未用于家庭生活,由阿民個人承擔,,與阿香和小孩無關,。
阿民說,上述說明是阿香要求他寫的,。他從2002年開始炒地皮賺錢用于建房,,房租由阿香收取,2013年他因資金周轉問題被追債,,就向阿強借款700萬元用于還款,。阿民剛開始說他不是典當公司的員工,后來承認他與典當公司的股東阿桂是朋友,,他給典當公司提供客源收傭金,。
銀行流水記錄露餡
根據(jù)阿香的申請,法院調取了阿民以及跟阿民賬戶有過來往的阿端,、阿林的銀行流水記錄,。結合阿強提交的銀行流水記錄,,法官從中捕捉蛛絲馬跡,發(fā)現(xiàn)了端倪,。一條資金“圓運動”的軌跡,,清晰地出現(xiàn)了。
原來,,2014年3月17日,,阿民的朋友、典當公司股東阿桂向本案的“債主”阿強轉賬了700萬元,。當天,,阿強就分兩筆、每筆350萬元向阿民共轉賬700萬元,。阿民收到該款后,,在當天分別向阿端轉賬300萬元、向阿林轉賬400萬元,。2014年3月18日,,阿端、阿林分別將其收到的上述款項轉賬給阿桂,。就這樣,,700萬元從阿桂的賬戶出發(fā),經(jīng)過阿強,、阿民,、阿端、阿林的賬戶“周游”一圈后,,兩天內又回到阿桂的賬戶上,。
為查清事實,,法院追加阿端,、阿桂、阿林作為本案的第三人參加訴訟,,進行調查,。對于這些錢的往來,五人的說法前后矛盾,,不能自圓其說,。經(jīng)查,有兩家銀行因阿民逾期償還貸款,,在2015年6月,、7月向法院起訴,共四宗官司,,涉案290萬元,。阿強是東莞某鋼結構有限公司法定代表人,,該公司與阿桂均是典當公司的股東。