該實(shí)施意見還從審判執(zhí)行等多方面入手,對職業(yè)放貸人利用訴訟程序?qū)崿F(xiàn)非法利益合法化進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)制:被告對主體或事實(shí)有爭議一律強(qiáng)制職業(yè)放貸人本人出庭核實(shí)；凡被告抗辯原告存在“當(dāng)頭抽利”或“隱性高利”“利息轉(zhuǎn)匯他人”等故意隱瞞借款人已還本付息等高利貸情形的,一律核查比對其他案件事實(shí)認(rèn)定或被告抗辯,；在審判執(zhí)行過程中,如發(fā)現(xiàn)職業(yè)放貸人員有存在“套路貸”,、高利轉(zhuǎn)貸、暴力索債等涉嫌違法犯罪事實(shí)的,可依法移送公安機(jī)關(guān)處理,審執(zhí)過程中發(fā)現(xiàn)3次以上為職業(yè)放貸人代理民間借貸訴訟的律師和法律服務(wù)工作者,法院應(yīng)當(dāng)將相關(guān)情況抄告司法局等,。

4月23日,玉環(huán)法院與縣委政法委,、檢察院、縣公安局,、縣地稅局,、縣市場監(jiān)督管理局及縣人民銀行等7家單位聯(lián)合出臺《關(guān)于建立協(xié)同整治“職業(yè)放貸”工作機(jī)制的實(shí)施意見》,形成共同參與、協(xié)調(diào)配合的局面,。目前,已向公安機(jī)關(guān)移送首例“套路貸”案件,。

5月28日,玉環(huán)法院與縣地稅局、縣國稅局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于市人民法院協(xié)助對職業(yè)放貸人征收稅費(fèi)會議紀(jì)要》,法院將協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)對職業(yè)放貸人征收稅費(fèi),。這次“跨界”合作,不僅能進(jìn)一步加大對職業(yè)放貸的整治力度,、提升債權(quán)人合法放貸意識,更能防止地方稅源流失、維護(hù)金融市場穩(wěn)定,。

呼吁:建立聯(lián)動懲戒機(jī)制

職業(yè)放貸人的行為嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序及經(jīng)濟(jì)發(fā)展,特別是高利貸,、“套路貸”等不法放貸會引發(fā)刑事犯罪及社會治安問題。

5月11日,中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會會同公安部,、國家市場監(jiān)督管理總局,、中國人民銀行,聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范民間借貸行為維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序有關(guān)事項(xiàng)的通知》,要求對包括職業(yè)放貸人在內(nèi)的非法民間借貸行為進(jìn)行嚴(yán)打。