從2016年12月至2017年6月，方悅的得力干將方明喜,、方修東,、方陽陽陸續(xù)離開乾宏公司自立門戶，在方悅的默許下分別成立萬友,、乾富,、乾友三家公司，方悅也相繼在南通和無錫又成立三家“乾”字頭公司,。隨著“乾氏”在小額貸款行業(yè)內(nèi)“威名”和“影響力”不斷擴大,，作案也越來越囂張。
2017年初,，陳某以豪車為抵押從“乾氏”其中一家小貸公司借款100萬元用于周轉(zhuǎn),，陳某的兩個朋友也分別以豪車作擔(dān)保,。方悅讓陳某及其朋友分別簽訂了借款120萬元的借條，陳某的兩個朋友提出為何也要簽訂借條,，方悅解釋只是行業(yè)規(guī)則,，只要陳某按時還款，不需要二人真的還款,。見方悅信誓旦旦,，且一人也曾做過信用貸，陳某朋友便相信了方悅,，分別按照要求簽訂了120萬元借條,。借款期間，陳某抵押的車輛被另一家小貸公司拖走,，方悅認定陳某違約,，要求陳某及其朋友立即分別還款120萬元，并將三人非法拘禁,、強行到陳某家中討債,。最終陳某及其朋友湊齊175萬元才得以脫身。
2017年7月,，方悅及其親友名下的“套路貸”公司達9家,，為抱團侵占無錫“套路貸”圈子，方悅召集方明喜,、方修東,、方陽陽等人成立“乾氏”同盟。至此,，在無錫“套路貸”行業(yè),，“乾氏”一家獨大。
檢察機關(guān)27項補充偵查建議引導(dǎo)偵查鎖定涉黑
因案情復(fù)雜,，警方在偵查階段即向錫山區(qū)檢察院通報案情,，檢察官提前介入，引導(dǎo)公安機關(guān)偵查取證,。
2017年9月,，公安機關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo),、參加黑社會性質(zhì)組織罪,、非法拘禁罪、故意傷害罪,、強奸罪,、敲詐勒索罪等罪名，向錫山區(qū)檢察院提請審查批準(zhǔn)逮捕。收案后,，該院成立“套路貸”專案組,，抽調(diào)5名骨干員額檢察官專門辦理該案。
經(jīng)審查,，專案組認為案件中涉嫌的組織,、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪等罪名證據(jù)不足,，遂以涉嫌非法拘禁罪依法批準(zhǔn)逮捕方悅,、徐前真等人。
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