警方敏銳意識到該公司可能還有其他涉案情形,，遂在警情系統(tǒng)進行比對,。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，2016年以來，乾宏公司相關(guān)人員涉及催討債務(wù)類警情70余條,，涉及多起非法拘禁,、尋釁滋事等案件,。這些警情涉及多家派出所,，由于警情分散，之前并未引起重視,。
繼續(xù)偵查后警方發(fā)現(xiàn),，在無錫市區(qū)商廈內(nèi)有數(shù)百家此類小額貸款公司，其中海嘉,、乾成等公司均與方悅有關(guān)聯(lián),，涉及非法拘禁、敲詐勒索,、尋釁滋事等手法催討債務(wù)類警情數(shù)十條,。
經(jīng)過兩個月秘密偵查，2017年8月15日,，警方一舉將方悅、徐前真等31人抓獲歸案,。
呼朋喚友,，組建“套路貸”“乾氏”同盟
2015年，23歲的方悅在無錫一家名為投資信息咨詢公司實為經(jīng)營“零用貸”的小額貸款公司找到了工作,。眼見做“零用貸”利潤驚人,，方悅向從事私人信貸業(yè)務(wù)的乾宏公司法定代表人徐前真提出合作經(jīng)營“零用貸”業(yè)務(wù)。
所謂“零用貸”,，是以小額貸款為主,，屬于“套路貸”，以快速放貸,、無抵押為誘餌,，通過中介介紹、電話推銷等方式吸引部分因信用問題無法通過正常渠道獲取銀行貸款的人員前來借款,。借款人簽訂“高低”兩個借款協(xié)議,，金額相差2倍,，其中金額低的為實際借款借條，金額高的是小貸公司誘騙借款人簽訂的虛假借條,。一旦借款人不能正常還款,，小貸公司就按照金額高的借條，安排人員采取各種手段催討債務(wù),。
得知“套路貸”經(jīng)營模式可以快速獲取高額利潤后,，徐前真欣然應(yīng)允。
2016年初,，方悅出資50萬元,、徐前真出資100萬元共同設(shè)立乾宏公司“零用貸”部。公司運營中,，方悅先后招攬方明喜,、方修東等老鄉(xiāng)及親友10人加入“套路貸”業(yè)務(wù)。
2016年11月,，為進一步拓展業(yè)務(wù),，“套牢”借款人續(xù)借，方悅和徐前真從乾宏公司賬戶出資成立海嘉投資公司,，由方悅舅舅的兒子岳一超負責管理,。同年底，方悅成立乾府公司,，繼續(xù)經(jīng)營“套路貸”業(yè)務(wù),。
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