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80后副行長騙銀行資金40余億 被判無期沒收財產(chǎn)(5)

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2020-05-29 08:59:16  上海熱線

80后副行長騙銀行資金40余億

80后副行長騙銀行資金40余億

一審法院認為,，被告人寇某、成某違反規(guī)定,，為他人出具與客觀事實不符的金融票證,，涉案金額8.6億元,，情節(jié)嚴重，其行為均構(gòu)成違規(guī)出具金融票證罪,。兩名被告人系共同犯罪,，其中寇某系主犯，成某系從犯,。最終,，判處被告人寇某有期徒刑一年六個月，緩刑二年,；對被告人成某免予刑事處罰,。

寇某以詢證函不能被認定為資信證明，以及詢證函無效且未在東岳集團年報中使用為由,，提出上訴,，主張不構(gòu)成違規(guī)出具金融票證罪，請求改判無罪,。

二審法院認為,，《中國人民銀行辦公廳關(guān)于銀行現(xiàn)金解款單、對賬單,、銀行詢證函性質(zhì)認定事宜的復函》認定,，銀行詢證函不屬于刑法第一百七十七條偽造,、變造金融票證罪所指的金融票證。銀行詢證函是銀行向有關(guān)詢證部門證實單位或個人資金狀況和信譽的證明文件,，應屬于資信證明,。銀行工作人員違反規(guī)定，違規(guī)為他人出具資信證明,，情節(jié)嚴重,，應構(gòu)成違規(guī)出具金融票證罪。

二審法院同時認為,，寇某明知詢證函的內(nèi)容與東岳集團在其銀行的業(yè)務不符,，違反銀行規(guī)定，指使成某在詢證函上加蓋公章,、并寄回兩會計師事務所,。證人陳某證實，德勤對東岳集團有限公司進行審計后,，所出具的2014年財務報表使用了詢證函中委托理財和委托貸款的金額,；其證言與東岳集團有限公司2014年年報、銀行詢證函等書證相印證,。

最終,，二審法院裁定駁回上訴，維持原判,。

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(責任編輯：周晶晶 CN032)
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