80后副行長騙銀行資金40余億被判無期沒收財產(chǎn)(4)

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2020-05-29 08:59:16 上海熱線

為多拉客戶存款

　　行長同意蓋章

事實上,，收到詢證函后,，作為齊商銀行桓臺支行行長的寇某看出了其中的端倪,。

據(jù)寇某供述,，李某2讓自己在詢證函上蓋章幫助東岳集團通過審計,，寇某同意了,。

但幾天后,，當寇某在辦公室看到詢證函后,，發(fā)現(xiàn)兩份詢證函都有虛假之處,，其中索引號為“東岳化工-興桓路齊商-10”的詢證函中，委托貸款的資金使用方填寫的是齊商銀行,，實際齊商銀行沒有作為資金使用方為東岳化工做過委托貸款,，而是由東岳集團和資金使用方直接進行資金往來，并沒有通過銀行,，而且東岳化工委托貸款的總金額不超過2億,，但銀行詢證函上的委托貸款金額是4.18億元；索引號“高分子一齊商興桓路支行-16”的銀行詢證函情況也類似,。

戲劇性的是,，經(jīng)過“四五天的思想斗爭”之后，寇某最終還是安排該行辦公室主任成某在詢證函上蓋章并快遞給了瑞華和德勤,。

寇某表示,，同意蓋章是應李某1的請求，幫東岳集團的李某1應付審計,?？苣骋灿凶约旱谋P算——“通過幫東岳集團這個忙，也可以要求對方在齊商銀行多存款,，完成其業(yè)績”,。

按照慣例，詢證函應先由負責前臺業(yè)務的主任從系統(tǒng)核實內(nèi)容后加蓋業(yè)務章。但是寇某沒有交前臺主任處理,，而是直接安排蓋了該行的行政章,。

被告人成某的供述也證實，詢證函內(nèi)容并不真實,，其中委托貸款科目項下,，資金使用方為齊商銀行，關于這部分的委貸資金是虛假的,，共計有8億余元,，齊商銀行并沒有使用過東岳化工和東岳高分子的資金。

詢證函被認定為資信證明

　　法院二審維持原判

裁判文書顯示,，德勤所出具的2014年財務報表使用了詢證函中委托理財和委托貸款的金額,。證人陳某的證言證實，經(jīng)審計后公開的東岳集團2014年財務報表附注25委托貸款為人民幣3.7億元,，該金額包括了東岳高分子在齊商銀行興桓路支行委托貸款人民幣1.35億元,；財務報表附注24應收賬款及其他應收款項為人民幣17.86億元，該金額包括東岳化工和東岳高分子在齊商銀行興桓路支行委托理財人民幣8.6億元,。

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