甘肅破獲涉756億特大地下錢莊案打掉5個犯罪團伙

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2021-10-12 15:56:48 上海熱線

原標(biāo)題：甘肅破獲涉756億特大地下錢莊案涉案銀行卡日資金量達上千萬

外匯管理部門與公安機關(guān)日前在甘肅聯(lián)合破獲一起特大地下錢莊案件，涉案金額高達756億元,，沉重打擊了地下錢莊犯罪團伙的囂張氣焰,。

2019年2月，在外匯管理部門移送甘肅省公安廳的線索中顯示：甘肅省內(nèi)有地下錢莊存在,，并有做大的態(tài)勢,。

在收到線索后，公安機關(guān)立即對相關(guān)線索進行研判,。

甘肅破獲涉756億特大地下錢莊案

甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊金融知識產(chǎn)權(quán)犯罪偵查支隊支隊長丁延風(fēng)：因為這些人從事這塊違法犯罪活動時間比較長,，具有很強的反偵查意識，而且這些人手里面用來轉(zhuǎn)移資金的賬戶都是使用別人的身份辦理的一些銀行賬戶,，都不是他本人的銀行賬戶,。

在經(jīng)過初步研判后，辦案人員發(fā)現(xiàn),，線索中涉及的涉案賬戶多達8000多個,，開戶網(wǎng)點涉及全國20多個省份。

辦案人員抽絲剝繭尋找案件突破口

賬戶信息數(shù)據(jù)量巨大給案件的偵破帶來了挑戰(zhàn),，但是隨著對數(shù)據(jù)信息的深入分析,，警方找到了突破口。

在偵查過程中,，辦案人員發(fā)現(xiàn)有一張涉案銀行卡非?？梢桑刻斓馁Y金量達上千萬,，可是開戶人的信息,，是一名老年婦女。

經(jīng)過進一步調(diào)查，辦案人員發(fā)現(xiàn),，這個賬戶的動態(tài)流水信息根本不屬于持卡人本人,。

甘肅破獲涉756億特大地下錢莊案

甘肅省公安廳專案組辦案民警薛濤：我們就去銀行調(diào)取了這張銀行卡開戶時的監(jiān)控錄像，發(fā)現(xiàn)這個賬戶是當(dāng)時這個馬某（持卡人本人）,，她的兒子馬某海帶著她去銀行開立的,，同時，我們也調(diào)取了相關(guān)取現(xiàn)的視頻,，發(fā)現(xiàn)每次取現(xiàn)都是馬某海在銀行操作取錢,，所以我們由此判斷這張卡就是犯罪嫌疑人馬某海實際控制使用的。

在隨后對銀行卡交易信息進行核查時,，辦案人員發(fā)現(xiàn),，這些交易有著相似的背景。

甘肅省公安廳專案組辦案民警薛濤：這些交易對手都有一個特征,，大多數(shù)都是沿海的一些進出口企業(yè),，或者是出口生產(chǎn)的這些工廠的法定代表人或者財務(wù)人員開立的。

甘肅破獲涉756億特大地下錢莊案

辦案人員發(fā)現(xiàn),，這是一個以地緣,、親緣關(guān)系為紐帶的地下錢莊犯罪團伙，他們其中有控制境內(nèi)境外賬戶轉(zhuǎn)賬的,、有在市場發(fā)放小卡片,、也有專門招攬客戶的，分工明確,。

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