甘肅破獲涉756億特大地下錢莊案 打掉5個犯罪團伙(3)
據(jù)統(tǒng)計,，該案件涉案金額高達(dá)756億元,，行動打掉地下錢莊犯罪團伙5個、搗毀窩點14個,，移送起訴犯罪嫌疑人36名,。
甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊政委賀濤：我們最終對這個犯罪團伙適時進(jìn)行收網(wǎng)，一網(wǎng)打盡,，從全國6個省份先后抓獲多名犯罪嫌疑人,，追繳了大量犯罪工具。
堅持“零容忍” 嚴(yán)厲打擊地下錢莊
地下錢莊違法犯罪活動嚴(yán)重擾亂金融市場秩序,，嚴(yán)重危害國家金融安全和社會穩(wěn)定,，近年來，國家始終對地下錢莊違法犯罪活動堅持“零容忍”,，持續(xù)加大懲戒力度,，依法嚴(yán)厲打擊地下錢莊。
國家外匯管理局甘肅省分局國際收支處處長李高元：市場主體通過地下錢莊非法買賣外匯,，無須提交貿(mào)易真實性的材料,，但是中間存在巨大的資金風(fēng)險,，一旦地下錢莊這些人員跑路，就會形成實質(zhì)性的資金損失,。
經(jīng)營地下錢莊是違法犯罪行為,，通過地下錢莊非法買賣外匯也是違法違規(guī)行為，市場主體還是一定要依法合規(guī)來經(jīng)營,。
地下錢莊違法犯罪不僅涉及實體經(jīng)濟領(lǐng)域的犯罪,，還日益成為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動轉(zhuǎn)移贓款的渠道,。
近年來,，外匯局不斷深化拓展與公安、反洗錢,、稅務(wù)等多部門合作,，依法嚴(yán)厲打擊地下錢莊違法犯罪。
國家外匯管理局管理檢查司副司長肖勝：下一步,，外匯局進(jìn)一步加大對地下錢莊的綜合整治力度,，加強渠道管控，督導(dǎo)銀行,、支付機構(gòu)等進(jìn)一步落實相關(guān)的展業(yè)原則,，封堵地下錢莊資金通道，維護(hù)好國家經(jīng)濟金融安全,。
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