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甘肅破獲涉756億特大地下錢莊案 打掉5個犯罪團伙(3)

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2021-10-12 15:56:48  上海熱線

據統(tǒng)計,，該案件涉案金額高達756億元,，行動打掉地下錢莊犯罪團伙5個、搗毀窩點14個，移送起訴犯罪嫌疑人36名,。

甘肅破獲涉756億特大地下錢莊案

甘肅省公安廳經偵總隊政委賀濤：我們最終對這個犯罪團伙適時進行收網，一網打盡,，從全國6個省份先后抓獲多名犯罪嫌疑人,，追繳了大量犯罪工具。

堅持“零容忍” 嚴厲打擊地下錢莊

地下錢莊違法犯罪活動嚴重擾亂金融市場秩序,，嚴重危害國家金融安全和社會穩(wěn)定,，近年來,，國家始終對地下錢莊違法犯罪活動堅持“零容忍”，持續(xù)加大懲戒力度,，依法嚴厲打擊地下錢莊,。

國家外匯管理局甘肅省分局國際收支處處長李高元：市場主體通過地下錢莊非法買賣外匯，無須提交貿易真實性的材料,，但是中間存在巨大的資金風險,，一旦地下錢莊這些人員跑路，就會形成實質性的資金損失,。

經營地下錢莊是違法犯罪行為,，通過地下錢莊非法買賣外匯也是違法違規(guī)行為，市場主體還是一定要依法合規(guī)來經營,。

甘肅破獲涉756億特大地下錢莊案

　地下錢莊違法犯罪不僅涉及實體經濟領域的犯罪,，還日益成為電信詐騙、網絡賭博等犯罪活動轉移贓款的渠道,。

近年來,，外匯局不斷深化拓展與公安、反洗錢,、稅務等多部門合作,，依法嚴厲打擊地下錢莊違法犯罪。

國家外匯管理局管理檢查司副司長肖勝：下一步,，外匯局進一步加大對地下錢莊的綜合整治力度,，加強渠道管控，督導銀行,、支付機構等進一步落實相關的展業(yè)原則,，封堵地下錢莊資金通道，維護好國家經濟金融安全,。

(責任編輯：周晶晶 CN032)
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