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甘肅破獲涉756億特大地下錢莊案 打掉5個(gè)犯罪團(tuán)伙(2)

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2021-10-12 15:56:48  上海熱線

專案組理清了該犯罪團(tuán)伙的架構(gòu)體系,，這是一個(gè)境內(nèi)外相勾結(jié)、匯兌型的地下錢莊團(tuán)伙,。

甘肅破獲涉756億特大地下錢莊案

甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)政委賀濤：對(duì)資金問題,，人民銀行和外匯管理部門幫我們分析資金的流向,，我們確實(shí)是把犯罪的整個(gè)脈絡(luò)摸清了,，整個(gè)犯罪手段也了解了,。

　　警方雷霆出擊 一舉搗毀犯罪團(tuán)伙

為了將犯罪分子一舉抓獲,，警方成立了多警種聯(lián)合作戰(zhàn)的專案組。在偵查研判確定犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu),、活動(dòng)規(guī)律等信息后,，調(diào)集多路警力同時(shí)出動(dòng)，一舉將犯罪嫌疑人抓捕歸案,。

甘肅破獲涉756億特大地下錢莊案

甘肅省公安廳專案組辦案民警王丹：經(jīng)過長(zhǎng)期監(jiān)控，包括運(yùn)用了各種偵查手段,，基本摸清了五個(gè)團(tuán)伙的基本犯罪事實(shí),，還有他們的組織架構(gòu)。

當(dāng)天從各地抽調(diào)了兩百多名警力同步展開行動(dòng),。

民警在現(xiàn)場(chǎng)繳獲了犯罪嫌疑人使用的手機(jī),、電腦、銀行卡等一批作案工具,，并及時(shí)固定了電腦服務(wù)器數(shù)據(jù)等電子證據(jù),。

在看守所，犯罪嫌疑人向警方供述了操作流程,。

甘肅破獲涉756億特大地下錢莊案

犯罪嫌疑人馬某：我是負(fù)責(zé)境外賬戶操作,，還有一個(gè)是負(fù)責(zé)境內(nèi)賬戶操作，一般三個(gè)人,，（流水每天平均）按人民幣（計(jì)算）幾千萬,。

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