男子一次買52萬黃金涉嫌替電詐洗錢警方揭密“黃金渠道”洗白贓款

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2024-04-30 06:00:19 紅星新聞

4月15日中午12點(diǎn)左右,，一家金店的負(fù)責(zé)人向警方報(bào)警，稱一名顧客剛剛在店內(nèi)購買了價(jià)值超過50萬元的黃金,，但其行為異常,，未詢問款式和價(jià)格便直接大額購買，令人起疑,。警方接到報(bào)警后,，迅速響應(yīng)，建蘭路派出所的馬尚明警官帶領(lǐng)輔警趕往金店現(xiàn)場,。

到達(dá)金店后,，警方對這名顧客鄧某進(jìn)行了詢問。鄧某自稱是廣西人,，表示購買黃金是受公司指派,，但無法提供公司的具體信息或正規(guī)入職手續(xù)，聲稱是通過網(wǎng)絡(luò)找到的工作,。鄧某透露,，他此行從廣西出發(fā)，經(jīng)成都中轉(zhuǎn)至蘭州,，使用一張遼寧的銀行卡完成了這筆大額交易,，并承認(rèn)公司為此給予他4000元報(bào)酬。交流過程中,，鄧某還交代自己是通過一款境外軟件“紙飛機(jī)”與公司溝通,。

警方深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，鄧某按照上線的指示,，在金店分三次刷卡消費(fèi)總計(jì)52.6萬元,，購買了約800克的黃金飾品，意圖攜帶黃金離開,。通過對鄧某隨身物品的檢查,，警方找到了兩部用于作案的手機(jī)及兩張涉案銀行卡，確認(rèn)鄧某參與了電信詐騙相關(guān)的洗錢活動,。

鄧某對其犯罪行為供認(rèn)不諱,，承認(rèn)利用他人銀行卡購買黃金以掩蓋犯罪所得。目前,，鄧某已被采取刑事強(qiáng)制措施,，涉案的52.6萬元資金被依法扣押，涉及多起全國范圍內(nèi)的電詐案件,，相關(guān)案件的偵破和追贓工作正在進(jìn)行中,。

警方特別提醒公眾,，鑒于黃金的高價(jià)值、易流通和購買匿名性,，它成為了電信詐騙分子洗錢的常用手段,。市民應(yīng)警惕涉及不明資金的黃金代購行為，金店在處理大額黃金銷售時也應(yīng)加強(qiáng)審核,，核驗(yàn)買家身份與支付卡信息的一致性,，避免參與不法交易。如遇可疑情形,，應(yīng)立即中止交易并向警方報(bào)告,，防止無意中協(xié)助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

(責(zé)任編輯：張蕾)

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