男子53萬買光2家金店金條店員報(bào)警：電詐“洗錢”

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2024-04-10 15:40:37 光明網(wǎng)

原標(biāo)題：大量購買黃金成電詐“洗錢”新形式

近日,，北京豐臺公安分局連續(xù)打掉多個電詐黑灰產(chǎn)團(tuán)伙，查獲嫌疑人15名,。

記者從警方處了解到,，這些團(tuán)伙會組織他人到金店大量購買黃金制品，以此轉(zhuǎn)移電信詐騙被害人的涉案款,。

記者注意到,，近期全國多地均有警方發(fā)布類似通報(bào)，稱有人在當(dāng)?shù)卮罅抠徺I黃金,，此舉實(shí)際是電詐團(tuán)伙在進(jìn)行“洗錢”,。

新式“洗錢”

男子花53萬元買黃金為幫電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款被抓

據(jù)北京豐臺公安分局介紹，今年2月24日12時(shí)許,，一男子來到豐臺某金店內(nèi),，刷卡24萬元購買600克投資金條，一個小時(shí)后,，他又出現(xiàn)在豐臺另一家金店內(nèi),，購買29萬元的投資金條。

警方介紹,，這名男子并非財(cái)大氣粗,，而是以購買投資金條的方式將電信詐騙案被害人的涉案款轉(zhuǎn)移。

“金條便于隱蔽攜帶,，現(xiàn)在很多涉詐團(tuán)伙都喜歡用這種方式將詐騙得來的資金洗白轉(zhuǎn)移,。”負(fù)責(zé)偵辦案件的蘆警官介紹,。

“為逃避打擊,，真正的詐騙分子不會自己去拋頭露面，這些到金店購買金條的人都是詐騙團(tuán)伙通過各種方式物色的人員,。被物色者帶著有贓款的銀行卡和手機(jī),，到金店瘋狂刷卡消費(fèi)，然后將買到的黃金交給上家,，獲取傭金,?！?/p>

針對涉詐犯罪組織者以及“買金人”等，偵查員調(diào)取涉及多個現(xiàn)場周邊百余個探頭,，查閱800余小時(shí)錄像,，追蹤影像70余公里，最終確定4名帶隊(duì)嫌疑人身份,，1名買金人身份以及10名“卡農(nóng)”身份,。

這些“卡農(nóng)”為獲取個人利益，按照組織者指令從外省來京,，與“帶隊(duì)人”接頭后蹲守在銀行附近,，待涉詐款存入后立即到銀行柜臺辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，成為電信詐騙環(huán)節(jié)中洗錢犯罪的重要一環(huán),。

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