原標(biāo)題：大量購(gòu)買黃金成電詐“洗錢(qián)”新形式

近日,，北京豐臺(tái)公安分局連續(xù)打掉多個(gè)電詐黑灰產(chǎn)團(tuán)伙，查獲嫌疑人15名,。

記者從警方處了解到,，這些團(tuán)伙會(huì)組織他人到金店大量購(gòu)買黃金制品，以此轉(zhuǎn)移電信詐騙被害人的涉案款,。

記者注意到,，近期全國(guó)多地均有警方發(fā)布類似通報(bào),，稱有人在當(dāng)?shù)卮罅抠?gòu)買黃金，此舉實(shí)際是電詐團(tuán)伙在進(jìn)行“洗錢(qián)”,。

新式“洗錢(qián)”

男子花53萬(wàn)元買黃金 為幫電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款被抓

據(jù)北京豐臺(tái)公安分局介紹,，今年2月24日12時(shí)許，一男子來(lái)到豐臺(tái)某金店內(nèi),，刷卡24萬(wàn)元購(gòu)買600克投資金條,，一個(gè)小時(shí)后，他又出現(xiàn)在豐臺(tái)另一家金店內(nèi),，購(gòu)買29萬(wàn)元的投資金條,。

警方介紹，這名男子并非財(cái)大氣粗,，而是以購(gòu)買投資金條的方式將電信詐騙案被害人的涉案款轉(zhuǎn)移,。

“金條便于隱蔽攜帶，現(xiàn)在很多涉詐團(tuán)伙都喜歡用這種方式將詐騙得來(lái)的資金洗白轉(zhuǎn)移,?！必?fù)責(zé)偵辦案件的蘆警官介紹。

“為逃避打擊,，真正的詐騙分子不會(huì)自己去拋頭露面,，這些到金店購(gòu)買金條的人都是詐騙團(tuán)伙通過(guò)各種方式物色的人員。被物色者帶著有贓款的銀行卡和手機(jī),，到金店瘋狂刷卡消費(fèi),，然后將買到的黃金交給上家，獲取傭金,?！?/p>

針對(duì)涉詐犯罪組織者以及“買金人”等，偵查員調(diào)取涉及多個(gè)現(xiàn)場(chǎng)周邊百余個(gè)探頭,，查閱800余小時(shí)錄像,，追蹤影像70余公里，最終確定4名帶隊(duì)嫌疑人身份,，1名買金人身份以及10名“卡農(nóng)”身份,。

這些“卡農(nóng)”為獲取個(gè)人利益，按照組織者指令從外省來(lái)京,，與“帶隊(duì)人”接頭后蹲守在銀行附近,，待涉詐款存入后立即到銀行柜臺(tái)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，成為電信詐騙環(huán)節(jié)中洗錢(qián)犯罪的重要一環(huán),。

3月28日、29日兩日,，豐臺(tái)刑偵支隊(duì)牽動(dòng)多個(gè)派出所精干警力統(tǒng)一行動(dòng),，在北京,、河北、山東,、內(nèi)蒙古,、遼寧等地陸續(xù)將電詐黑灰產(chǎn)組織者劉某、謝某,，“卡農(nóng)”趙某,，“買金人”李某等15人抓獲。

同類案件

今年來(lái)發(fā)生在全國(guó)多地 有團(tuán)伙涉案金額達(dá)5000余萬(wàn)

記者注意到,，今年來(lái)全國(guó)多地出現(xiàn)有人忽然購(gòu)買大量黃金,，以此為電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的情況。

4月8日,，陜西延安市寶塔區(qū)公安分局通報(bào)稱,，日前該分局反詐中心接到趙女士報(bào)警稱，其被他人冒充熟人詐騙3萬(wàn)余元,。

接警后,，民警查明涉詐資金在山東某地某黃金珠寶店進(jìn)行大額消費(fèi)用于購(gòu)買黃金，此案中成功抓獲涉詐犯罪嫌疑人5名,，查扣涉案黃金6.95公斤,。

順藤摸瓜，此后警方成功鎖定以張某（化名）為首的“購(gòu)金”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙,，赴九省,、直轄市、自治區(qū)陸續(xù)抓獲買,、運(yùn),、銷、兌一條線涉電詐犯罪嫌疑人17名,，扣押涉案車輛2臺(tái),，查扣涉詐黃金4.47公斤。

經(jīng)查,，以張某,、黃某為首的特大購(gòu)買黃金洗錢(qián)團(tuán)伙，從2023年底起勾結(jié)境外電詐犯罪集團(tuán),，利用電詐資金購(gòu)買黃金進(jìn)行洗錢(qián),，其團(tuán)伙成員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等途徑招募人員負(fù)責(zé)黃金的購(gòu)買、運(yùn)輸,、承兌等工作,，涉及全國(guó)10余省、直轄市,、自治區(qū),，涉案金額達(dá)5000余萬(wàn)元,。

目前，22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,，案件仍在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中,。

無(wú)獨(dú)有偶，日前在浙江溫州鹿城區(qū),，一名自稱是公司采購(gòu)的年輕男子走進(jìn)當(dāng)?shù)匾患医鸬?，稱要替公司購(gòu)置一批黃金，價(jià)值約100萬(wàn)元,。

但當(dāng)柜員為其介紹黃金飾品款式時(shí),，男子卻擺手說(shuō)道：“你把店里最重的黃金拿出來(lái)，給我湊到這個(gè)重量就可以了,?！?/p>

警方稱，男子在店內(nèi)等待的期間不時(shí)地看向手機(jī),，他的手機(jī)界面始終停留在一個(gè)群聊界面,。

等待近一個(gè)小時(shí)后，年輕男子才站起身來(lái)說(shuō)：“現(xiàn)在可以了,，你把POS機(jī)拿來(lái),。”隨即,，男子拿出一張外地某銀行的銀行卡,，拿過(guò)POS機(jī)便自行開(kāi)始刷卡。

在接下來(lái)的時(shí)間內(nèi),，每隔十來(lái)分鐘,，男子就會(huì)接到一個(gè)電話，每接一個(gè)電話他就用卡刷一筆錢(qián),，循環(huán)往復(fù)六七次后,，共刷卡付費(fèi)115萬(wàn)元。

經(jīng)警方調(diào)查,，年輕男子購(gòu)買金條時(shí)使用的卡是涉詐銀行卡,，用于購(gòu)買金條的資金全部是遠(yuǎn)在山東的受害人被詐騙的贓款。

宣判案例

為電詐分子買金“洗錢(qián)” 涉詐資金40余萬(wàn)獲刑2年4個(gè)月

北青報(bào)記者注意到,，目前已有人因參與購(gòu)買黃金為電詐分子“洗錢(qián)”,，被法院判處刑罰。

湖北襄陽(yáng)老河口市法院此前發(fā)布的通報(bào)顯示,，2022年6月,，張某從上家處得知提供銀行卡并到指定的金店購(gòu)買黃金可以獲得報(bào)酬，遂根據(jù)上家指示到達(dá)山東省招遠(yuǎn)市,，將自己的手機(jī),、支付寶,、手機(jī)銀行、微信,、兩張銀行卡及密碼交給上家，隨后根據(jù)上家安排,，持自己的銀行卡先后到兩家金店購(gòu)買價(jià)值421648元的金條,。

經(jīng)查，2022年6月,，張某兩張銀行卡共轉(zhuǎn)入資金496567.09元,，其中涉詐資金429167.09元。

最終張某被法院判處有期徒刑兩年四個(gè)月,，并處罰金人民幣一萬(wàn)元,。

公安部治安管理局官方微博在近日發(fā)文稱，銷售黃金等商戶要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單,，規(guī)范收款流程,，拒絕來(lái)歷不明的貨款。

同時(shí),，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過(guò)賬,，莫因一時(shí)的小利，成為詐騙分子洗錢(qián)工具,。